二、独立董事年度履职概况 上海维科精密模塑股份有限公司 独立董事（刘启明）2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘启明，作为上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等 法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在 2023 年度工 作中本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席相关会议，发挥独立 董事作用，有效维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 我 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘启明，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年毕业于 武汉理工大学汽车专业，大学本科学历，教授级高级工程师。1986 年至 1997 年，任职于上海汽车技术中心，担任部门负责人；1997 年至 2003 年任职于上 汽通用汽车有限公司，担任部门负责人；2003 年起在泛亚汽车技术中心有限公 司工作，历任部门负责人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司 关于召开业绩说明会的公告 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为方便广大投资者更加全面深入 地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）11:00-12:00 在价值在线（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和 交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）11:00-12:00 证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-012 投资者可于 2024 年 5 月 10 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披 露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 四、联系人及咨询办法 联系人：黄琪 电话：021-64960228 会议召开地点：价值在线（www. ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-009 上海维科精密模塑股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将相关事宜公告如下： 根据《公司法》及《公司章程》的规定，综合考虑公司目前及未来经营情况， 公司拟定的 2023 年度利润分配预案为：以现有公司总股本 138,254,866 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），共计人民币 19,355,681.24 元。本年度不进行送股及资本公积转增股本。本次利润分配后公司剩余未分配利 润滚存至下一年度。 本预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，自董事会审 议通过该利润分配预案之日起，至未来实施分配方案时的股权登记日，若公司总 股 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-006 上海维科精密模塑股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，2024 年董事、监事的薪酬方 案尚需提交公司股东大会审议通过后实施，高级管理人员的薪酬方案经公司董事 会审议批准后实施。现将相关事宜公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 三、薪酬方案 1、董事薪酬方案 董事、监事薪酬方案自公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效，直至新 的薪酬方案通过后自动失效。 高级管理人员薪酬方案自公司第一届董事会第二十次会议审议通过后生效， 直至新的薪酬方案通过后自动失效。 1、兼任不同职务的董事、监事、高级管理人员薪酬标准以薪酬孰高的原则 确定； 2、公司董事、监事、高级管理人员因换届 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 上海维科精密模塑股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海维科精密模塑股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海维科精密模塑股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安证券")作为上海维科精密模塑 股份有限公司（以下简称"维科精密"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的 要求，国泰君安证券对维科精密 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发 表独立意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部治理、企业文化、人力资源、集团管 控、对外担保业务、关联交易、研发管理、投资管理与财务报告等。重点关注的高风 险领域覆盖了对如下内部控制目标产生重大影响的公司核心业务：经营管理合法合 规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、经营效率和效果。 主要业务和事项具体情况如下： 1 1、内部环境 公司按照《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-007 上海维科精密模塑股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 18 日签发的证监发行字[2023] 1112 号文《关于同意上海维科精密模塑股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》， 上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称"本公司")于 2023 年 7 月向社会公众发行人 民币普通股 34,563,717 股，每股发行价格为人民币 19.50 元，募集资金总额为 673,992,481.50 元。扣除发行费用人民币 72,708,418.03 元后，实际募集资金净额为人 民币 601,284,063.47 元，上述资金于 2023 年 7 月 17 日到位，业经普华永道中天会计 师事务所予以验证并出具普华永道中天验字(2023)第 0372 号验资报告。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司本年度投入使用募集资金人民币 243,617,81 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-014 上海维科精密模塑股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 27 日（星期一）召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次会议有 关事项通知如下： 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 5 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 27 日 上午 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、股权登记日：2024 年 5 月 21 日（星期二） 6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开 ...

2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2024)第 1733 号 (第一页，共三页) 上海维科精密模塑股份有限公司董事会： 我们接受委托，对上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称"维科精密")关 于 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称 "募集资金存放 与实际使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 维科精密管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告 [2022]15 号 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年 修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》及《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 2 号公告格式(2023 年 12 月修订)-第 21 号上市公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制募集资金存放与实际使用情 况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金存放与实际 ...

普华永道中天审字(2024)第 10152 号 (第一页，共八页) 上海维科精密模塑股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 上海维科精密模塑股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 8 | | | 年度财务报表 2023 | | | | 合并资产负债表 | 1 - 2 | | | 公司资产负债表 | 3 - 4 | | | 合并利润表 | 5 | | | 公司利润表 | 6 | | | 合并现金流量表 | 7 | | | 公司现金流量表 | 8 | | | 合并股东权益变动表 | 9 - | 10 | | 公司股东权益变动表 | 11 - | 12 | | 财务报表附注 | 13 - | 85 | | 补充资料 | 1 - 2 | | 审计报告 二、 形成审计意见的基础 上海维科精密模塑股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称"维科精密")的财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合 ...