出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理孙雁军先生，董事、董 事会秘书李晓娟女士，副总经理、财务总监汪华先生，独立董事李建伟先生，保 荐代表人赵伟先生，具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司业绩说明会提前向投资者 公开征集问题 ， 广泛听取投资者的意见和建议 。 投资者可 提 前 访 问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将 在业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-046 广东飞南资源利用股份有限公司 关于举行 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）2024 年半年度报告已于 2024 年 8 月 24 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年半年度经 ...

| | | | 获授第一 类限制性 | 占第一类限制 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 股票数量 | 性股票授出权 益数量的比例 | 公告时公司股 本总额的比例 | | | | | （万股） | | | | 1 | 李晓娟 | 董事、董事会秘书 | 2.9377 | 1.23% | 0.01% | | 2 | 汪华 | 副总经理、财务总监 | 2.9377 | 1.23% | 0.01% | | 3 | 熊小军 | 副总经理 | 2.9377 | 1.23% | 0.01% | | | | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | 230.3252 | 96.31% | 0.58% | | | （275 | 人） | | | | | | 合计（278 | 人） | 239.1383 | 100.00% | 0.60% | 一、第一类限制性股票 注： 广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 二、第二类限制性股票 1 | （275 人） | | | | | | --- | --- | ...

广东飞南资源利用股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）为了进一步建立、健全公 司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效 地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提 下，按照收益与贡献匹配的原则，公司制定了《广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称本激励计划）。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件和公司章程以及本激励计 划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2024 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》（以下简称本办法）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治 ...

湘财证券股份有限公司 关于广东飞南资源利用股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 湘财证券股份有限公司（ 以下简称"湘财证券"或"保荐人"）作为广东飞 南资源利用股份有限公司 以下简称"飞南资源"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐人，根据（ 证券发行上市保荐业务 管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2024 年修订）》 深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（ 2023 年 12 月 修订）》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关 规定，对飞南资源增加 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，核查的 具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 一）日常关联交易概述 1、公司于 2023 年 11 月 16 日召开第二届董事会第二十次会议审议通过 关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据日常经营需要，公司预计 2024 年 与公司参股公司广东中耀环境科技有限公司 以下简称"广东中耀"）发生采购 商品关联交易金额不超过 5,000 万元 不含税），具体内容详见公司于 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-043 广东飞南资源利用股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、聘任高级管理人员的情况 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 22 日召开 第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》， 同意聘任汪华先生（简历见附件）为公司副总经理、财务总监，聘任熊小军先生 （简历见附件）为公司副总经理，任期均自董事会审议通过之日起至第二届董事 会任期届满时止。公司第二届董事会审计委员会第二十次会议审议通过聘任财务 总监事项，且公司独立董事专门会议审议通过聘任高级管理人员事项。 上述高级管理人员具备担任公司相关岗位的任职资格和从业经验，其任职符 合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规 定。 二、备查文件 1、第二届董事会第二十四次会议决议； 2、独立董事专门会议关于公司第二届董事会第二十四次会议相关 ...

证券简称：飞南资源 证券代码：301500 广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 广东飞南资源利用股份有限公司 二零二四年八月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《广东飞南资源利用股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票及第二类 限制性股票）。股票来源为广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）向激励对象定向发 ...

证券简称：飞南资源 证券代码：301500 广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 其中，本激励计划拟向激励对象授予的第一类限制性股票为 239.1383 万股， 占本激励计划草案公告时公司股本总额 40,001.00 万股的 0.60%，占本激励计划拟 授出权益总数的 50.00%。本激励计划拟向激励对象授予的第二类限制性股票为 239.1383 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 40,001.00 万股的 0.60%， 占本激励计划拟授出权益总数的 50.00%。 广东飞南资源利用股份有限公司 二零二四年八月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...

广东信达律师事务所 关于广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 上市法律意见书 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com | 释 2 | 义 | | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 律师声明 4 | | 第二节 | | 正 文 5 | | 一、公司实施本激励计划的主体资格 5 | | | | 二、本激励计划内容的合法合规性 6 | | | | 三、本激励计划涉及的法定程序 | | 15 | | 四、激励对象确定的合法合规性 | | 16 | | 五、本激励计划的信息披露 | | 17 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 17 | | | | ...

证券简称：飞南资源 证券代码：301500 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 7 | | （一）激励对象的范围及分配情况 7 | | （二）授予的限制性股票数量 8 | | （三）第一类限制性股票的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售 | | 期 9 | | （四）第二类限制性股票的有效期、授予日、归属安排和禁售期 11 | | （五）限制性股票授予价格和授予价格的确定方式 13 | | （六）限制性股票的授予与解除限售/归属条件 14 | | （七）激励计划其他内容 17 | | 五、独立财务顾问意见 18 | | （一）对飞南资源 2024 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查 | | 意见 18 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 19 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 19 | | （四）对股权激励计划权 ...

| | 公司简称：飞南资源 股票代码：301500 独立财务顾问:上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存在该事项 （是/否/不适用） | 备注 | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定 意见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定 意见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | 3 | 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺 进行利润分配的情形 | 否 | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或者 实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，如是，是否 | 否 | | | | 说明前 ...