证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-044 广东飞南资源利用股份有限公司 关于投资建设废弃电器电子产品拆解利用项目和报废汽车 高值化拆解利用项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次投资项目的实施尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、 建设规划许可和施工许可等前置审批手续，如因政策调整、项目审批等实施条件 发生变化，项目实施可能存在变更、延期或终止的风险。 2、本次投资项目涉及的投资金额、建设周期等为预估数，项目建设及生产 运营尚需要一定的周期，实施进度存在不确定性。 3、本次投资的废弃电器电子产品拆解利用项目预计总投资约 3.70 亿元，报 废汽车高值化拆解利用项目预计总投资约 2.26 亿元，资金来源均为广东飞南资 源利用股份有限公司（以下简称公司）自有及自筹资金。若资金筹措未顺利到位， 可能影响项目实施进度。 4、本次投资是基于公司战略发展需要及对行业前景的判断，但项目实际达 成情况及达成时间受宏观经济、行业政策、市场开发、产能利用、经营管理等方 面的影响。若未来出现不利变化，可能 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-045 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 二、关联人介绍和关联关系 名称：广东中耀环境科技有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 11 月 16 日 召开第二届董事会第二十次会议审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的 议案》，根据日常经营需要，公司预计 2024 年与公司参股公司广东中耀环境科技 有限公司（以下简称广东中耀）发生采购商品关联交易金额不超过 5,000 万元 （不含税），具体 内 容详见公司于 2023 年 11 月 17 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度日常交易预计的公告》 （公告编号：2023-022）。 2、根据公司 2024 年上半年与广东中耀之间日常关联交易的实际执行情况， 基于公司业务发展及日常经营需要，公司拟增加 202 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事陈军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-041 特别声明： 1、本次征集投票权为依法公开征集，征集人陈军先生符合《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）第九十条、《上市公司股东大会规则》第三 十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称《暂行规定》） 第三条规定的征集条件。 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、截至本报告书披露日，征集人未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并根据广东飞南资源利用股 份有限公司（以下简称公司）其他独立董事的委托，独立董事陈军先生作为征集 人就公司拟于 2024 年 9 月 9 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-038 广东飞南资源利用股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 董事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要符合法律、行政法规，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营情况，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会审计委员会审议通过本议案中的财务报告部分。 二）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 2.01 审议通过了《关于聘任汪华先生为副总经理的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）第二届董事会第二十四次 会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通 知已于 2024 年 8 月 10 日以电子邮件的方式送达全体董事 ...

编制单位：广东飞南资源利用股份有限公司 单位：万元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 占用资金余额 2024 年半年度 占用累计发生金 额（不含利息） 2024 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年半年 度期末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 其他关联方及 附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 其它关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 占用资金余额 2024 年半年度 占用累计发生金 额（不含利息） 2024 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年半年 度期末占用 资金余额 往来形成 原因 往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来） 控股股东 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-037 广东飞南资源利用股份有限公司 关于全资子公司江西飞南对母公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、公司名称：广东飞南资源利用股份有限公司 2、统一社会信用代码：914412847665669483 3、住所：四会市罗源镇罗源工业园 4、企业类型：股份有限公司(上市) 5、法定代表人：孙雁军 6、注册资本：人民币肆亿零壹万元 7、成立日期：2008 年 8 月 22 日 根据实际经营需要，广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司、母公 司）全资子公司江西飞南环保科技有限公司（以下简称江西飞南）近日与中信银 行股份有限公司佛山分行签署了《最高额保证合同》，对母公司向该行申请的 6 亿元综合授信提供连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。 本次担保事项为公司全资子公司江西飞南对母公司提供担保，已经江西飞南 股东决定通过，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。 二、被担保人基本情况 8、经 ...

一、担保情况概述 根据实际经营需要，广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司、母公 司）全资子公司肇庆晶南新材料有限公司（以下简称肇庆晶南）、四会市晟南环 保科技有限公司 （以下简称四会晟南）为公司向中国农业银行股份有限公司四会 市支行申请融资提供抵押担保，其中，肇庆晶南担保的债权最高余额为 6,689 万 元，四会晟南担保的债权最高余额为 2,548 万元。 本次担保事项为公司全资子公司对母公司提供担保，已经肇庆晶南、四会晟 南股东决定通过，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：广东飞南资源利用股份有限公司 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-036 广东飞南资源利用股份有限公司 关于全资子公司肇庆晶南、四会晟南对母公司提供担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、统一社会信用代码：914412847665669483 3、住所：四会市罗源镇罗源工业园 4、企业类型：股份有限公司（上市） 5、法定代表人：孙雁军 6、注册 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 编号：2024-003 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 海通证券 杨寅琛；申万宏源 莫龙庭；华金证券 曾晓婷； 深圳马赫创富 李芮；国泰君安 梁伟铜；嘉亿资产 陈超君； 招商证券 蔺捷；广东华兴银行 杨中伟；定安资本 李定安； 鼎华投资 戴小华；广新基金 赖增强；广东威拜 何翰棉； 参与单位名称 及人员姓名 南方财经 钱娱；中航信托 林壮伟 袁妙琴；国盛证券 陈杨； 盛世纪私募基金 胡奋；暴龙资产 余毅； 深圳鸿睿智盈投资 张先富；佛山南海铝业集团 李思莹； 德和衡（深圳） 邓锦欣。 时间 2024年06 月07 日10:00-12:00 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-035 （3）上述锁定期满拟继续持有发行人股票，若锁定期满后 2 年内因本人资 金需求等原因需要减持股份的，减持价格不低于本次发行价格，并承诺将依据相 关法律法规、规章及其他规范性文件的规定进行减持； （4）在担任发行人的高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人间接 持有发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让本人间接持有的 发行人股份。本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。 广东飞南资源利用股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司或发行人）董事会于近日收 到公司财务总监薛珍女士递交的书面辞职报告，薛珍女士因年龄原因申请辞去公 司财务总监职务，其辞职后不再担任公司任何职务。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等有关规定，薛珍 女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常生产经营 和管理产生不利影响。公司董事会将按照相关法定程序尽快聘任新的财务总监。 在 ...