证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-033 广东飞南资源利用股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00。 2、召开地点：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段 3 号飞南研究院 5、主持人：公司董事长孙雁军先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、部门规章、规范 性文件和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东飞南资源利用股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 信达会字（2024）第 099 号 致：广东飞南资源利用股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"本所"）接受广东飞南资源利用股份有限公司 （下称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年度股东大会（下称"本次股 东大会"），并进行了必要的查验工作。 现根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大 会规则》（下称《股东大会规则》）等法律法规，以及《广东飞南资源利用股份 有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，按照律师业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 报告期内，本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事外的其他职 务，也未在公司控股股东、实际控制人控制的企业担任任何职务，与公司及其控 股股东、实际控制人之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有为公司 或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人符合《《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的 专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及公司章程、独立董事工作制度的相关规定， 在 2023 年度工作中，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，忠实地履 行独立董事职责和义务，促进公司依法规范运作，切实维护公司和股东特别是中 小股东的利益。 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-031 广东飞南资源利用股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）根据财政部发 布的 企业会计准则解释第 16 号》 财会 2022〕31 号） 以下简称解释第 16 号）的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审 议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 一）变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了解释第 16 号，其中"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，自 2023 年 1 月 1 日起执行解释第 16 号的规定。 二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的 企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-102 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 441A011380 号 广东飞南资源利用股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称飞南资源公司）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了飞 ...

因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关规定。 广东飞南资源利用股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 广东飞南资源利用股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，广东飞南资源利用股份有 限公司（以下简称公司）董事会就公司在任独立董事陈军先生、吕慧先生、李建 伟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 | 非经营性资金 | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 | 年期 | 2023 | 年度占用 | 2023 | 年度占 | 2023 | 年度偿 | 2023 年期末 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | 初占用资金 | | | 累计发生金额 | 用资金的利息 | | | 还累计发生 | 占用资金 | | 占用性质 | | 占用 | | | 的会计科目 | | | | | | | | | 余额 | 成原因 | | | | | 联关系 | | | 余额 | | （不含利息） | | （如有） | | 金额 | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附 | 无 | 不适用 | 不适用 | | - | | | - | - | | - | | 不适用 - | 不适用 | | 属企业 | | | | ...

湘财证券股份有限公司 关于广东飞南资源利用股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见 湘财证券股份有限公司（以下简称"湘财证券"、"保荐机构"）作为广东 飞南资源利用股份有限公司（以下简称"飞南资源"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法（2023 年 2 月修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2022 年 1 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定，对飞南资源 2023 年 9 月 21 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"报告期"）的募集资金存放与使用情况进行了核 查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 ...

湘财证券股份有限公司 关于广东飞南资源利用股份有限公司 2023 年持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：湘财证券股份有限公 | 被保荐公司简称：飞南资源 | | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 保荐代表人姓名：吴小萍 | 联系电话：021-50299717 | | | 保荐代表人姓名：赵伟 | 联系电话：021-50299718 | | | 现场检查人员姓名：吴小萍、张文倩、邓昆 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 11 日-2024 年 | 4 月 12 日 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 否 | 不适用 | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程及内部控制制度；（2）查阅公司历次董 | | | | 事会、监事会、股东大会材料；（3）与公司相关人员进行访谈沟通 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完 | 是 | | | 备、合规 | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效 | 是 | | | 执行 | | | | 3.三会会议记录是否完整， ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-025 广东飞南资源利用股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东飞南资源利用股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1152 号）同意，广东飞南资源利 用股份有限公司（以下简称公司）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 4,001 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 23.97 元/股。本次公开 发行募集资金总额为人民币 959,039,700.00 元，扣除发行费用（不含税金额） 69,239,691.10 元，募集资金净额为 889,800,008.90 元。2023 年 9 月 15 日，保 荐机构湘财证券股份有限公司已将扣除承销及保荐费用（不含税金额）剩余款项 合计 41,356,208.02 元后的募集资金余款人民币 917,683,491.98 元汇入公司开 立的募集资金账户内。202 ...