特别风险提示： 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司提供担保额 度超过公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计净资产 100%、对资产负债率 超过 70%的控股子公司提供担保额度超过公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）经 审计净资产 50%，公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。请投 资者充分关注担保风险。 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-010 广东飞南资源利用股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 3 月 7 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审 议，具体内容如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司业务发展和经营需要，公司及子公司拟在 2024 年度为公司合 并报表范围内的部分子公司向银行等金融机构申请综合授信（授信品种及用途 包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-012 广东飞南资源利用股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）及合并报 表范围内的子公司拟使用暂时闲置自有资金购买银行等金融机构发行的安全性 高、流动性好的各类理财产品。 2、投资金额：公司拟使用总额度不超过人民币 30 亿元（含本数，下同）的 闲置自有资金进行委托理财，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。 在前述额度和期限范围内，资金可滚动循环使用。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势 及金融市场的变化适时适量的介入，但仍可能出现因受到市场波动影响，导致委 托理财实际收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 3 月 7 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会 第十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下： ...

湘财证券股份有限公司 （三）投资方式 购买银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。 （四）投资期限 关于广东飞南资源利用股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见 湘财证券股份有限公司（以下简称"湘财证券"或"保荐人"）作为广东 飞南资源利用股份有限公司（以下简称"飞南资源"、"公司"或"发行人"） 持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对飞南资源使用部分闲置自有资金进 行委托理财事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、委托理财情况概述 （一）投资目的 为开展授信融资需要，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况 下，公司及合并报表范围内的子公司拟合理利用闲置自有资金进行委托理财， 增加公司的资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 （二）投资金额 公司及合并报表范围内的子公司拟使用不超过人民币 30 亿元自有闲置资金 进行委托理财，在上述额度 ...

关于广东飞南资源利用股份有限公司 控股股东、实际控制人之一为公司申请授信提供 担保暨关联交易的核查意见 湘财证券股份有限公司（以下简称"湘财证券"或"保荐人"）作为广东 飞南资源利用股份有限公司（以下简称"飞南资源"、"公司"或"发行人"） 持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对飞南资源控股股东、实际控制人之 一为公司申请授信提供担保暨关联交易事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、关联交易概述 根据公司经营发展需要，为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的 资金需求，保障公司稳健运营，2024 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申 请不超过人民币 100 亿元的综合授信额度。授信品种及用途包括但不限于流动 资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等 综合业务，上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体合作银行及最终融 资额、融资方式后续将与有关银 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-013 广东飞南资源利用股份有限公司 关于以结构性存款等资产质押开展授信融资业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 7 日召开 第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于以结构性存款等资产质押开展授 信融资业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下： 一、本次事项概述 为提高资金使用效率，降低资金成本，公司及子公司拟将合法持有的不超过 人民币 30 亿元的结构性存款、银行承兑汇票、大额存单、理财产品、信用证、 保证金、商业承兑汇票等资产作质押，向金融机构申请授信融资，办理贷款、信 用证、银行承兑汇票等业务。额度内可循环使用，质押额度有效期为自公司股东 大会审议通过之日起 12 个月。 公司董事会提请股东大会授权公司总经理或其授权代理人代表公司在上述 质押额度内办理质押等相关手续，并在上述质押额度内签署一切与质押有关的合 同、协议、凭证等法律文件。 二、质押标的情况 1、质押物：公司及子公司合法 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-011 广东飞南资源利用股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一为公司申请授信提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 7 日召开 第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于控股股东、实际控制人之一为公 司申请授信提供担保暨关联交易的议案》，具体内容如下： 一、关联交易概述 根据公司经营发展需要，为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的资 金需求，保障公司稳健运营，2024 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请 不超过人民币 100 亿元的综合授信额度。授信品种及用途包括但不限于流动资金 贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业 务，上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体合作银行及最终融资额、融 资方式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。 公司控股股东、实际控制人之一孙雁军先生在上述授信额度范围内为公司及 子公司提供连带责任保证担保，关 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 7 日召开 第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东 大会。现将会议有关事项公告如下： 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-008 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部 门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）15:00 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 3 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—1 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年 3 月 7 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《广东飞南资源利用股份有限公 司章程》等有关规定，广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）独立董 事于 2024 年 3 月 7 日以通讯方式召开独立董事专门会议，与会独立董事共同推 举李建伟先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。独立董事本着实事求是、 认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对公司 第二届董事会第二十二次会议相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 一、关于控股股东、实际控制人之一为公司申请授信提供担保暨关联交易的审 核意见 公司控股股东、实际控制人之一为公司无偿提供担保，是基于公司的正常业 务发展需要，解决了公司及子公司申请银行授信需要担保的问题，支持公司发展， 且本次担保免于支付担保费用，体现了控股股东及实际控制人对公司的支持，符 合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，同意该关联交 易事项并同意将该议案提交公司董事会审议，董事会在审议该议案时，关联董事 孙雁军先生、何 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-009 广东飞南资源利用股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第二届董事会第二十二次会议决议。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 7 日召开 第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请综合 授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下： 一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况 根据公司经营发展需要，为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的 资金需求，保障公司稳健运营，2024 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申 请不超过人民币 100 亿元的综合授信额度。授信品种及用途包括但不限于流动 资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等 综合业务。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体合作银行及最终融 资额、融资方式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为 准。 上述授信额度的期限为本议案经股东大会审议通过之日起至公司有权机构 审议批准 2025 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-005 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 广东飞南资源利用股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 22 日（星期一）15:00 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 1 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 1 月 22 日 9:15-15:00。 2、召开地点：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段 3 号飞南研究院 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、部门规章、规范 性文件和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 30 ...