关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程 序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于提 请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下： 一、授权内容 1、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过公司最近一年末净 资产 20%的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集 资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 2、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管 部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证 券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投 资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-018 广东飞南资源利用股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）股票交易在 2024 年 4 月 1 日、4 月 2 日、4 月 3 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况说明 针对公司股票交易异常波动的情形，公司董事会就相关事项进行了自查，并 向公司控股股东、实际控制人进行了书面核实，现将有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-017 广东飞南资源利用股份有限公司 关于全资子公司江西飞南、江西兴南对母公司提供担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 根据实际经营需要，广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司、母公 司）全资子公司江西飞南环保科技有限公司（以下简称江西飞南）为公司向招商 银行股份有限公司佛山分行申请总额为 3 亿元的授信额度提供连带责任保证；公 司全资子公司江西兴南环保科技有限公司（以下简称江西兴南）为公司向交通银 行股份有限公司肇庆分行申请融资提供连带责任保证，江西兴南担保的最高债权 额为 1.2 亿元。 上述担保事项为公司全资子公司对母公司提供担保，已经江西飞南、江西兴 南股东决定通过，无需提交公司董事会和股东大会审议。 上述担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。 1、公司名称：广东飞南资源利用股份有限公司 2、统一社会信用代码：914412847665669483 3、住所：四会市罗源镇罗源工业园 4、企业类型：股份有限公司(上市) 5、法定代表人：孙雁 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-016 广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）15:00 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 3 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 3 月 25 日 9:15-15:00。 2、召开地点：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段 3 号飞南研究院 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长孙雁军先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、部门规章、规范 性文件和公司 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 信达会字（2024）第 046 号 致：广东飞南资源利用股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"本所"）接受广东飞南资源利用股份有限公司 （下称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（下称 "本次股东大会"），并进行了必要的查验工作。 现根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大 会规则》（下称《股东大会规则》）等法律法规，以及《广东飞南资源利用股份 有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，按照律师业公认的业务 ...

湘财证券股份有限公司 关于广东飞南资源利用股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 湘财证券股份有限公司（以下简称"湘财证券"或"保荐人"）作为广东 飞南资源利用股份有限公司（以下简称"飞南资源"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对飞 南资源首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了核查，核查的具体情 况如下： 一、首次公开发行股票和网下配售股份概况 \ 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东飞南资源利用股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1152号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万 股，并于 2023年 9月 21日在深圳证券交易所创业板上市，股票代码：301500， 股票简称：飞南资源。公司首次公开发行股票 ...

2、本次申请解除限售股东户数为 7,036 名，限售股份数量为 2,442,083 股， 占公司总股本的比例为 0.6105%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月。 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-014 广东飞南资源利用股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）本次解除限售并上市 流通的股份为首次公开发行网下配售限售股。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 3 月 21 日（星期四）。 一、首次公开发行股票和网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会 关于同意广东飞南资源利用股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可 2023〕1152 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）4,001 万股， 并于 2023 年 9 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市，股票代码：301500，股票 简称：飞南资源。公 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年 3 月 7 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《广东飞南资源利用股份有限公 司章程》等有关规定，广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）独立董 事于 2024 年 3 月 7 日以通讯方式召开独立董事专门会议，与会独立董事共同推 举李建伟先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。独立董事本着实事求是、 认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对公司 第二届董事会第二十二次会议相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 一、关于控股股东、实际控制人之一为公司申请授信提供担保暨关联交易的审 核意见 公司控股股东、实际控制人之一为公司无偿提供担保，是基于公司的正常业 务发展需要，解决了公司及子公司申请银行授信需要担保的问题，支持公司发展， 且本次担保免于支付担保费用，体现了控股股东及实际控制人对公司的支持，符 合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，同意该关联交 易事项并同意将该议案提交公司董事会审议，董事会在审议该议案时，关联董事 孙雁军先生、何 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 7 日召开 第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东 大会。现将会议有关事项公告如下： 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-008 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部 门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）15:00 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 3 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—1 ...

湘财证券股份有限公司 （三）投资方式 购买银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。 （四）投资期限 关于广东飞南资源利用股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见 湘财证券股份有限公司（以下简称"湘财证券"或"保荐人"）作为广东 飞南资源利用股份有限公司（以下简称"飞南资源"、"公司"或"发行人"） 持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对飞南资源使用部分闲置自有资金进 行委托理财事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、委托理财情况概述 （一）投资目的 为开展授信融资需要，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况 下，公司及合并报表范围内的子公司拟合理利用闲置自有资金进行委托理财， 增加公司的资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 （二）投资金额 公司及合并报表范围内的子公司拟使用不超过人民币 30 亿元自有闲置资金 进行委托理财，在上述额度 ...