广东信达律师事务所 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东飞南资源利用股份有限公司 信达会字（2024）第 012 号 致：广东飞南资源利用股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"本所"）接受广东飞南资源利用股份有限公司 （下称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称 "本次股东大会"），并进行了必要的查验工作。 现根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大 会规则》（下称《股东大会规则》）等法律法规，以及《广东飞南资源利用股份 有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，按照律师业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部 门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-002 广东飞南资源利用股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 5 日召开 第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 1 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东 大会。现将会议有关事项公告如下： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 22 日（星期一）15:00 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 1 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—1 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-004 广东飞南资源利用股份有限公司 关于向肇庆供电局无偿移交供配电设施资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）因生产经营用电需要，经 与地方政府、供电等相关部门沟通，利用自有资金在公司位于四会市罗源镇罗源 工业园的厂区内自建 110 千伏变电站 以下简称飞南站），并投资建设 110 千伏 架空线路 1 回，长度约 18 公里，由 110 千伏冠山变电站 以下简称冠山站）至 110 千伏飞南站，目前厂区外约 18 公里供电线路已建设完成，并正常通电。 基于稳定、安全、可靠用电的长远考虑，为确保供电线路资产得到专业的运 行维护，同时减少每年的线路维护支出和避免承担线路损耗电费，公司拟于 2024 年内将该约 18 公里供配电设施资产无偿移交给广东电网有限责任公司肇庆供电 局 以下简称肇庆供电局），截至 2023 年 12 月 31 日拟移交资产账面净值约 2,264 万元，供配电设施资产移交后由肇庆供电局负责运行维护管理并 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-001 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 广东飞南资源利用股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）第二届董事会第二十一次 会议于 2024 年 1 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的 通知已于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 其中董事吴卫钢、陈军、吕慧、李建伟以通讯表决的 方式出席）。会议由董事长孙雁军先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席 会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 广东飞 南资源利用股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 一）审议通过了 关于公司吸收合并全资子公司四会晟南的议案》 同意公司吸收合并全资子公司四会市晟南环保科技有限公司 以下简称四会 晟南）。吸收合并完成后，公司存续经营，四会晟南的独立法人主体资 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）为进一步优化公司管理架 构，降低管理成本，拟对全资子公司四会市晟南环保科技有限公司 以下简称四 会晟南）实施吸收合并。吸收合并完成后，公司存续经营，四会晟南的独立法人 主体资格将被注销，其全部业务、资产、负债、权益等均由公司依法承继。 公司于 2024 年 1 月 5 日召开第二届董事会第二十一次会议，以 9 票赞成、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司四会 晟南的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司章程等相关 规定，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。 本次交易事项不构成关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、合并方基本情况 1、公司名称：广东飞南资源利用股份有限公司 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-003 广东飞南资源利用股份有限公司 关于公司吸收合并全资子公司四会晟南的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 8、经营范围：工业废物的处置及综合利用；有色金属、稀贵 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-028 广东飞南资源利用股份有限公司 关于募集资金使用完毕及募集资金专户注销 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东飞南资源利用股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1152 号）同意，广东飞南资源利 用股份有限公司（以下简称公司）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 4,001 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 23.97 元/股。本次公开 发行募集资金总额为人民币 959,039,700.00 元，扣除发行费用（不含税金额） 69,239,691.10 元，募集资金净额为 889,800,008.90 元。2023 年 9 月 15 日，保 荐机构湘财证券股份有限公司已将扣除承销及保荐费用（不含税金额）剩余款项 合计 41,356,208.02 元后的募集资金余款人民币 917,683,491.98 元汇入公司开 立的募集资金账户内。2023 年 9 月 15 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了《广东飞南资源利用股份有限公司验资报告》（致同验字（2023）第 441C000437 号） ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-027 广东飞南资源利用股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）15:00 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023 年 12 月 4 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 12 月 4 日 9:15-15:00。 2、召开地点：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段 3 号飞南研究院 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会 3、公司全体董事、监事出席了本次会议，高级管理人员和见证律师列席了 本次会议。 二、议案审议表决情况 5、主持人： ...

广东信达律师事务所 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东飞南资源利用股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 信达会字（2023）第 326 号 致：广东飞南资源利用股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"本所"）接受广东飞南资源利用股份有限公司 （下称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会（下称 "本次股东大会"），并进行了必要的查验工作。 现根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大 会规则》（下称《股东大会规则》）等法律法规，以及《广东飞南资源利用股份 有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，按照律师业公认的业务 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-026 根据实际经营需要，广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司、母公 司）全资子公司江西飞南环保科技有限公司（以下简称江西飞南）近日与上海浦 东发展银行股份有限公司肇庆分行签署了《最高额保证合同》，对母公司向该行 申请的最高余额为 2 亿元的债权提供连带责任保证，保证期间为债务履行期届满 之日起三年。 本次担保事项为公司全资子公司江西飞南对母公司提供担保，已经江西飞南 股东决定通过，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：广东飞南资源利用股份有限公司 2、统一社会信用代码：914412847665669483 广东飞南资源利用股份有限公司 关于全资子公司江西飞南对母公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 3、住所：四会市罗源镇罗源工业园 4、企业类型：股份有限公司(上市) 5、法定代表人：孙雁军 6、注册资本：人民币肆亿零壹万元 7、成立日期：2008 年 8 月 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 广东飞南资源利用股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，杜绝相关 人员利用内幕信息从事内幕交易，维护公司信息披露的公平、公开、公正原则， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文 件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息知情人，是指可以接触、获取内幕信息的公司 内部和外部相关人员，包括但不限于： （一）公司及其董事、监事、高级管理人员；公司控股或者实际控制的企业 及其董事、监事、高级管理人员；公司内部参与重大事项筹划、论证、决策等环 节的人员；由于所任公司职务或者因与公司业务往来而知悉内幕信息的财务人 员、内部审计人员、信息披露事务工作人员等； （二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员； 公司控股股东、第一大股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；公司 收购人或者重大资产交易 ...