证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-022 广东飞南资源利用股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 易类别 | | 内容 | 价原则 | | 金额（不含税） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定 | 2024 年 预计金额 （不含税） | 2023 | 年 | 1-10 | 月发生 | | 向关联 | | 采购 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人采购 | 广东中耀 | | 市场价格 | 5,000 | 2,773.84 | | 原材料 | | 原材料 | | | | （三）2023 年 1-10 月日常关联交易实际发生情况 （一）日常关联交易概述 1、广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-019 广东飞南资源利用股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 11 月 16 日召 开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东 大会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 12 月 4 日召开 2023 年第三次临时股东 大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部 门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）15:00 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023 年 12 月 4 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— ...

广东飞南资源利用股份有限公司 关联交易管理制度 广东飞南资源利用股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全 体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资源利用 股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人 之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； 1 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或者接 ...

第二条 本制度所称子公司，指公司投资的全资子公司、控股子公司及其他 受公司直接或间接控制的附属公司或企业。"控制"是指公司直接或间接持有其 百分之五十以上的股权或权益，或拥有百分之五十以上表决权，或拥有表决权未 达到百分之五十但能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安 排能够实际控制公司的经营和管理。 第三条 公司以其持有的出资份额或协议安排，依法对子公司享有资产收 益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利，可通过向子公司委派董事、 监事及推荐高级管理人员和日常管理等途径行使股东权利，并负有对子公司指导、 监督和相关服务的义务。 第四条 公司各职能部门根据公司章程及相关管理制度，对子公司的组织、 财务、经营与投资决策、重大决策事项、内部审计、人力资源等进行指导及监督。 第五条 本制度适用于公司及各级子公司。子公司可根据自身经营特点和 环境条件，制定其内部制度。子公司控股下属公司的，可参照本制度的要求逐层 建立对其下属公司的管理制度，并接受公司的监督。子公司逐层建立的对其下属 公司的管理控制制度应不违背本制度的规定。 广东飞南资源利用股份有限公司 子公司管理制度 第二章 治理结构 广东飞南资源 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 独立董事专门会议关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《广东飞南资源利用股份有限公 司章程》等有关规定，广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）独立董 事于 2023 年 11 月 16 日以通讯方式召开独立董事专门会议，与会独立董事共同 推举李建伟先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。独立董事本着实事求是、 认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对公司 第二届董事会第二十次会议相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 一、关于补选第二届董事会非独立董事的审核意见 公司第二届董事会非独立董事候选人李晓娟女士已同意接受提名，其不属于 失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分， 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合相关法律法规和公司章程等规定的任职条件， 同意提名李晓娟女士为公司第二届董事会非独立董事候选人并同意将该 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 董事会秘书工作细则 广东飞南资源利用股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会秘书的行为，明确董事会秘书的职责权限，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等 有关规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程 规定的其他高级管理人员担任。公司设董事会秘书一名。 第三条 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。公司应当设立 信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第二章 董事会秘书的选任、聘任和解聘 第四条 公司原则上应当在首次公开发行股票上市后三个月内或者原任董 事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。董事会秘书空缺期间，董事会应当指 定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职 ...

湘财证券股份有限公司 关于广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 湘财证券股份有限公司（ 以下简称"湘财证券"或"保荐人"）作为广东飞 南资源利用股份有限公司 以下简称"飞南资源"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐人，根据（ 证券发行上市保荐业务 管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2023 年 8 月修订）》 深圳证 券交易所上市公司自律监管指第 2 号——创业板上市公司规范运作》 深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对飞南资源 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 一）日常关联交易概述 1、公司根据公司日常经营需要，预计 2024 年与参股公司广东中耀环境科技 有限公司 以下简称广东中耀）发生采购商品关联交易金额不超过 5,000 万元。 飞南资源 2023 年预计与广东中耀发生采购商品关联交易金额不超过 10,000 万 元，截至 2023 年 10 月，实际发生额为 2,773.84 万元。 2、公司于 2023 年 11 月 1 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-018 广东飞南资源利用股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本议案需提交股东大会审议。 三、备查文件 第二届监事会第十六次会议决议。 一、监事会会议召开情况 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）第二届监事会第十六次会 议于 2023 年 11 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议由监事会主席李加兴先生主持。本次会议的召开符合法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和 广东飞南资源利用股份有限公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了 关于修订<监事会议事规则>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露 的 监事会议事规则》 2023 年 11 月修订）和 关于制定、修订公司相关治理制 度的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 套期保值业务管理制度 广东飞南资源利用股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为防范公司套期保值业务，有效防范和控制风险，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规、部门规章、规范性文件 和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率 风险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活 动。 第三条 公司从事套期保值业务的期货和衍生品品种应当仅限于与公司生 产经营相关的产品、原材料和外汇等，且原则上应当控制期货和衍生品在种类、 规模及期限上与需管理的风险敞口相匹配。用于套期保值的期货和衍生品与需管 理的相关风险敞口应当存在相互风险对冲的经济关系，使得相关期货和衍生品与 相关风险敞口的价值因面临相同的风险因素而发生方向相反的变动。 公司不得使用募集资金从事期货和衍生品交易。 第四条 公司套期保值业务主要包括以下类型的交易活动： 预期原材料采购 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 重大信息内部报告制度 广东飞南资源利用股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司重大信息内部报告工作，保证及时、准确、全面、完整 地披露信息，维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、部门规 章、规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》（以下简称公司章程） 等有关规定，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的部门、人员，应及时将相关信息向公司董事会和董事会办公室报告 的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员和公司各部门、控股 子公司以及有可能接触信息的相关人员。 第四条 公司重大信息报告义务人包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控股子公司的董事、监事、高级管理人员及其负责人、财务负责 人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东、实际控制人和持股百分之五以上 ...