湘财证券股份有限公司 关于广东飞南资源利用股份有限公司 延长对外提供征地借款期限的核查意见 E 司与罗源镇政府签署补充协议，双方一致同意将罗源镇政府应偿还公司的预付征 地款 619.29 万元还款期限延长至 2023 年 12 月 31 日。 湘财证券股份有限公司（ 以下简称"湘财证券"或"保荐人"）作为广东飞 南资源利用股份有限公司 以下简称"飞南资源"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐人，根据（ 证券发行上市保荐业务 管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2023 年 8 月修订）》 深圳证 券交易所上市公司自律监管指第 2 号——创业板上市公司规范运作》 深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对飞南资源 延长对外提供征地借款期限的事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、财务资助事项概述 一）财务资助基本情况 1、公司向罗源镇政府提供征地借款情况 2019 年 6 月，罗源镇政府拟对罗源镇铁坑村委会马车崀地段约 150 亩土地 进行征收；2020 年 12 月，罗源镇政府拟对罗源镇铁坑村委会马车崀地段约 100 亩土地进行征 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 内部审计制度 广东飞南资源利用股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审 计机构和审计人员的责任，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国审计 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公 司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； 1 广东飞南资源利用股份有限公司 内部审计制度 公司应当设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、财务信息的真 实性和完整性等情况进行检查监督。内部审计部门应当保持独立性，不得置于财 务部门的领导之下，或者 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-017 广东飞南资源利用股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）第二届董事会第二十次会 议于 2023 年 11 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的 通知已于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人 其中董事吴卫钢、陈军、吕慧、李建伟以通讯表决的 方式出席）。会议由董事长孙雁军先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席 会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 广东飞 南资源利用股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 一）审议通过了 关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 同意经公司控股股东孙雁军先生提名的李晓娟女士为公司第二届董事会非 独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 http ...

广东飞南资源利用股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和 规范性文件以及《广东飞南资源利用股份有限公司章程》等有关规定，我们作为 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会独立董事，对公 司第二届董事会第二十次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于补选第二届董事会非独立董事的独立意见 经审核公司第二届董事会非独立董事候选人李晓娟女士的履历等相关资料， 李晓娟女士不存在相关法律法规和公司章程等规定的不得担任公司董事的情形， 符合相关法律法规规定的董事任职资格。本次选举李晓娟女士为非独立董事候选 人的提名、审议、表决程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，同意补选 李晓娟女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股 东大会审议。 二、关于聘任高级管理人员的独立意见 本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合相关法律法规和公司章程的有 关规定，表决程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次聘任 的高级管理人员具备履行职责相应的任职条件，其教育背景、工作经历及专业素 养均 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 关于制定、修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 11 月 16 日召 开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于制定、修订公司相关治理制度的 议案》，并于同日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于修订<监事会 议事规则>的议案》，具体内容如下： 一、制定、修订原因及依据 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-025 特此公告。 广东飞南资源利用股份有限公司董事会 2023 年 11 月 17 日 三、报备文件 1、第二届董事会第二十次会议决议； 2、第二届监事会第十六次会议决议。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新 规定，结合公司章程相关条款和公司实 ...

湘财证券股份有限公司 关于广东飞南资源利用股份有限公司 增加商品期货套期保值业务保证金额度的核查意见 湘财证券股份有限公司（ 以下简称"湘财证券"或"保荐人"）作为广东飞 南资源利用股份有限公司 以下简称"飞南资源"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐人，根据（ 证券发行上市保荐业务 管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2023 年 8 月修订）》 深圳证 券交易所上市公司自律监管指第 2 号——创业板上市公司规范运作》 深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》（ 深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，对飞南资源增加商品期 货套期保值业务保证金额度的事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、投资情况概述 1、投资目的 为规避金属市场价格波动风险，实现稳健经营目标，公司从 2020 年 8 月开 始使用期货合约对部分存货进行价格风险管理。公司根据生产经营规模、原材料 备货周期及生产周期等，据此确定每日基本库存下铜金属量的理论值。公司根据 基期库存量，结合每日采购、销售的铜金属量，测算当日库存变化，并结合基本 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 信息披露管理制度 广东飞南资源利用股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证 公司真实、准确、完整地披露信息，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资源利 用股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是指法律、法规、证券监管部门规定要求披 露的已经或可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，按照相 关要求向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则和要求 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、 准确、完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整的，应当 在公告中作出相应声明并说明理由。 本制度所称真实，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当以客观事 实或者具有事实基础 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 募集资金管理制度 广东飞南资源利用股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指 引》）等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限 公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 广东飞南资源利用股份有限公司 募集资金管理制度 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 第五条 凡违反本制度 ...

第一条 为规范与加强公司外部信息报送和管理，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法 律法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》（以 下简称公司章程）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指尚未以合法方式公开的、所有对公司自身 或其他公司股票及其衍生品种的交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定 期报告、临时公告、业绩预告、统计数据、技术资料、经营情况及正在策划或需 报批的重大事项等。本制度所指"尚未以合法方式公开"是指公司尚未在中国证 券监督管委员会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公告。 第三条 公司董事会是对外信息报送的最高管理机构，董事长是公司对外 信息报送管理工作第一责任人，董事会秘书负责对外信息报送管理工作的组织与 协调，董事会办公室是公司对外信息报送的综合管理部门。 第四条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股子公司和公司董事、监事、 高级管理人员及其他获取或知悉尚未公开信息的相关人员（以下简称内部涉密人 员）、公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第二章 对外信息报送管理 广东飞南资源利用股份 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 总经理工作细则 广东飞南资源利用股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范总经理的经营管理行为，确保公 司经营层有效运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等 有关规定，制定本细则。 第二章 总经理的聘任和解聘 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。公司总经理的聘期与 董事会任期相同，连聘可以连任。 第三条 公司根据实际情况设副总经理和其他高级管理人员，由总经理提 名，董事会聘任。副总经理和其他高级管理人员协助总经理工作，根据总经理的 安排，各自履行职责。 第三章 总经理的职权 第四条 公司总经理对董事会负责，行使以下职权： （一）全面负责公司生产经营管理工作，召集和主持公司总经理办公会议， 组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （五）制订公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； 1 （七）决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员； （八）拟订公司 ...