证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-064 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登 记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日 召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，分别审议并通过《关 于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚 需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 2、公司章程。 一、注册资本变更情况 公司于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预案及 2025 年中期分红安排的议 案》，具体分配方案如下：公司总股本 8800 万股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 2.20 元（含税），总计派发现金股利人民币 19,360,000.00 元（含税）； 同时以资本公积转增股本方式，向全体股东每 10 股转增 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-061 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等 有关规定，苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会编制了 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州规划设计研究院股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1025 号）同意，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）2,200.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 为 26.35 元/股，募集资金总额为人民币 579,700,000.00 元，扣除相关发行费用（不 含税 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-065 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于 2025 年第二季度计提及转回信用减值准备的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提及转回信用减值准备的情况概述 （一）本次计提及转回信用减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，基于 谨慎性原则，为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，公司 对合并报表范围内截至 2025 年 6 月 30 日的各类资产进行了全面清查。对各项资 产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值或转回的迹象， 确定 2025 年第二季度需要计提及转回信用减值准备。 （二）本次计提及转回信用减值准备的资产范围和总金额 经对公司截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行核查，确定 需要计提及转回 2025 年第二季度信用减值准备情况如下： 2、组合中，采用账龄分析法计提预期信用损失的计提比 ...

| | | 占用方与上 | 上市公司 | 2025年期初 | 2025年半年度 | 2025年半年度 | 2025年半年 | 2025年半 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 占用资金余 | 占用累计发生 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 年度期末 | 占用形成 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 额 | 金额 | 息 | 发生 | 占用资金 | 原因 | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年9月12 日（星期五）下午15：00召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表 决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-066 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 15：00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wlt ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-060 苏州规划设计研究院股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四 次会议通知已于2025年8月15日向全体监事发出并送达。本次会议于2025年8月26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会 议的监事3人。会议由监事会主席虞林洪召集并主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司编制的《2025年半年度报告》及《2025年半年度 报告摘要》符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的 相关规定，报告内容真实、准确、完整地反 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-059 苏州规划设计研究院股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议通知已于2025年8月15日向全体董事发出并送达。本次会议于2025年8月26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议的董事7人，实际出席会 议的董事7人。会议由董事长李锋召集并主持。公司全体监事、部分高级管理人 员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事认真审议了以下议案： （一）审议通过《关于<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2025年半年度报告》及《2025年半年度 报告摘要》符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-063 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 根据公司 2025 年半年度财务报表，截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表 累计未分配利润为 253,591,770.60 元，母公司累计未分配利润为 258,552,089.86 元（以上数据均未经审计），拟以公司合并报表累计未分配利润为基数拟定 2025 年半年度利润分配预案，即为：以公司总股本 114,399,991 股剔除回购专用证券 账户股份 1,083,933 股后的 113,316,058 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 0.30 元（含税），总计派发现金股利人民币 3,399,481.74 元（含税）。本次 不进行送股及资本公积转增股本。若利润分配方案实施前公司的股本发生变动的， 则以实施分配方案时股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户股份后的股份 数为基数，公司将按照"分配比例不变"的原则对分配总额进行调整。 二、利润分配预案的合法、合规性 本次利润分配预案符合 2024 年年度股东大会的授权，符合《上市公司监管 指 ...

Core Viewpoint - The company has announced a profit distribution plan for the first half of 2025, which includes a cash dividend of 0.30 yuan per 10 shares, totaling approximately 3.40 million yuan to be distributed to shareholders [1][2][3]. Summary by Sections Profit Distribution Plan - As of June 30, 2025, the company's consolidated undistributed profits amount to approximately 253.59 million yuan, while the parent company's undistributed profits are about 258.55 million yuan [1]. - The total share capital for the distribution is based on 113,316,058 shares after excluding repurchased shares [1]. - The distribution will not include stock dividends or capital reserve transfers [1]. Legality and Compliance of the Profit Distribution Plan - The profit distribution plan complies with the authorization from the 2024 annual general meeting and adheres to relevant regulations regarding cash dividends [2]. - The plan considers the company's industry characteristics, development stage, profitability, and future funding needs, benefiting all shareholders [2]. Matching of Profit Distribution Plan with Company Growth - The company is operating normally with a good financial status, and the distribution plan takes into account the 2025 half-year profit, future funding needs, and shareholder returns [2][3]. - The implementation of this plan will not lead to liquidity shortages or negatively impact minority shareholders [2]. Decision-Making Process and Related Opinions - The 2024 annual general meeting held on May 15, 2025, approved the profit distribution and authorized the board to manage the mid-year dividend distribution [2]. - The board's audit committee reviewed and approved the profit distribution plan, emphasizing its alignment with investor returns and the company's sustainable development [3]. - The board and supervisory committee also approved the plan, confirming its compliance with laws and regulations, and ensuring reasonable returns for shareholders [3][4]. Other Notes - Prior to the announcement, the company adhered to legal and regulatory requirements regarding insider information, ensuring confidentiality and preventing insider trading [4].

苏州规划设计研究院股份有限公司 章 程 （二零二五年八月） | I | - . | | --- | --- | | - | ام | | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第一节 | 监事 | 42 | | 第二节 | 监事会 ...