证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-039 苏州规划设计研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决、变更议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、 会议的召开情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15：00 （2）网络投票： 5、现场会议地点：江苏省苏州市十全街 747 号公司会议室。 6、会议主持人：董事长李锋先生。 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东87人，代表股份44,604,369股，占公司有表决权 股份总数的50.6868％。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp ...

北京德恒（苏州）律师事务所 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 24G20240002-00002 号 致：苏州规划设计研究院股份有限公司 北京德恒（苏州）律师事务所（以下简称"本所"）受苏州规划设计研究院 股份有限公司（以下简称"苏州规划"或者"公司"）的委托，指派本所承办律 师列席公司于 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15:00 在江苏省苏州市十全街 747 号公司会议室召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），就本次股东大会召开的合法性进行见证并出具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司 章程》（以下简 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-038 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年9月13 日（星期五）下午15：00召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表 决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15：00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wlt ...

长江证券承销保荐有限公司 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：苏州规划 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：章睿 | 联系电话：021-61118978 | | 保荐代表人姓名：王骞 | 联系电话：021-61118978 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月由银行抄送对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-035 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于 2024 年半年度计提信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 单位：元 | 项目 | 类别 | 本期计提金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | 应收账款 | 7,355,699.91 | | | 其他应收款 | 38,572.15 | | | 应收票据 | 305,979.75 | | | 合计 | 7,700,251.81 | （三）本次计提信用减值准备的确认标准及计提方法 对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和其 （一）本次计提信用减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，基于 谨慎性原则，为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，公司 对合并报表范围内截至 2024 年 6 月 30 日的各类资产进行了全面清查。对各项资 产减值的可能性进 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-037 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行《解释第 17 号》、《暂行规定》以及《指 南汇编 2024》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业 会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的相关规定变更会计政策，本次会计政策 的变更无需提交公司董事会和股东大会审议，对公司财务状况、经营成果和现金 流量不会产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及日 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-029 苏州规划设计研究院股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次会议通知已于2024年8月17日向全体董事发出并送达。本次会议于2024年8月 28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席会议的董事7人， 实际出席会议的董事7人，其中李百浩以通讯方式出席会议并表决。会议由董事 长李锋召集并主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事认真审议了以下议案： （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2024年半年度报告》及《2024年半年度 报告摘要 ...

张俭生先生在担任公司非职工代表监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和 健康发展发挥了积极作用，公司及公司监事会对张俭生先生在任职期间对公司作 出的贡献表示衷心感谢。 证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-036 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于公司监事辞任暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司监事辞任情况 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"苏州规划"）监 事会近日收到张俭生先生递交的书面辞任申请，张俭生先生因个人原因申请辞去 第四届监事会非职工代表监事职务，其原定任期至第四届监事会届满之日即 2025 年 5 月 18 日止，辞任后张俭生先生仍将在公司担任其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）、《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，张俭生先生的辞任将导致公司监事会人数不符合法律 法规或者《公司 ...

关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，分别审议 通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提 交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-034 苏州规划设计研究院股份有限公司 根据公司 2024 年半年度财务报表，截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表 累计未分配利润为 259,402,744.41 元，母公司累计未分配利润为 260,164,175.32 元（以上数据均未经审计），拟以公司合并报表累计未分配利润 为基数拟定 2024 年半年度利润分配预案，即为：以公司总股本 8800 万股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），总计派发现金股利人民 币 3,520,000.00 ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-031 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023 年12 月修订）》 （深证上〔2023〕1146 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式（2024 年修订）》（深证上〔2024〕400 号）等有关规定，苏州规划设计研究院股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 2024 半年度募集资金存放与使用情况 专项报告。 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州规划设计研究院股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1025 号）同意， ...