九江德福科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和九江德福科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 上年度末（2023 年末）合伙人数量：97 人 上年度末（2023 年末）注册会计师人数：312 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152 人 最近一年（2023 年度）收入总额（经审计）：35172 万元 最近一年（2023 年度）审计业务收入（经审计）：29644 万元 最近一年（2023 年度）证券业务收入（经审计）：14106 万元 会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特 ...

单位：元 九江德福科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性 | 资金占用方名 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 年年初占 | 2023 | 年度累计占用发 | 2023 年度占用资 | 2023 | 年度偿还 | 2023 年年末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 称 | 的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | | 生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | | 累计发生金额 | 用资金余额 | 因 | | | 现控股股 | 不适用 | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - | | 东及其他 | 不适用 | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - | | 关联方 | 小计 | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - | | 前控股股 | 不适用 | - ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-017 九江德福科技股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江德福科技股份限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的 第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 一、申请综合授信额度的情况 公司为满足公司日常经营的需求，维持公司现金流稳定，提高融资的效率， 同意公司 2024 年度向银行申请不超过人民币 790,600 万元的综合授信额度。在 此额度范围内，公司根据实际资金需求进行短期流动资金贷款、中长期借款、银 行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等，有效期自 2023 年年度股东大会审议 通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 综合授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内， 以公司与银行实际发生的融资金额为准。公司将根据经营需要在上述综合授信额 度内进行融资，董事会不再逐笔形 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-028 九江德福科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部 前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则 应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （四）会计政策变更日期 公司根据财政部相关文件规定的施行日期开始执行上述新会计政策。 特别提示： 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部的相关规定变 更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要 求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更的概述 （一）会计 ...

各位股东及代表： 报告期内，本人雷正明作为九江德福科技股份有限公司（以下简称"德福科 技"或"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》等相关法律法规的要求和《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》等制度的规定，在上年度积极出席相关会 议，认真了解公司的运作情况，审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立 意见，充分发挥独立董事的作用，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人雷正明，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕 业于中共陕西省委党校经济管理专业。1980 年 12 月至 1999 年 9 月任第四机械 工业部第七零四厂计量处、检验处、机动处副处长，规划处、科技处处长、办公 室主任，1999 年 12 月至 2008 年 3 月任陕西海纳广播通迅设备有限公司董事兼 常务副总经理，2008 年 4 月至 2008 年 8 月任西安宏泰互感器制造有限公司常 务副总经理，2010 年 5 月至 2023 年 7 月任中国电子材料行业协会覆铜板材料 分会秘书长，2023 年 7 月至 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-015 九江德福科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第二次会议，第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将议案提交 2023 年 年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告确认，公 司 2023 年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润为 132,634,423.26 元，母 公司净利润 98,902,145.53 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表累计 未分配利润为 1,063,137,348.75 元，资本公积为 2,664,313,428.74 元，母公司累计 未分配利润为 702,271,660.08 元，资 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-018 九江德福科技股份有限公司 关于公司 2024 年度为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 九江德福科技股份有限公司及控股子公司提供担保总额已超过公司最近一 期经审计净资产 100%，其中公司为资产负债率超过 70%的单位担保金额已超过 公司最近一期经审计净资产 50%，上述担保均为对合并报表范围内公司提供的 担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 担保期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司召开 2024 年年度 股东大会之日止，并授权公司董事长或其授权代表人，在核定额度内根据各子公 司业务发展的实际需要确定执行，签署有关的文件、协议等其他相关法律文件。 （二）担保内部决策程序 九江德福科技股份限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的 第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《2024 年度 为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人 ...

九江德福科技股份有限公司 内部控制的鉴证报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 九江德福科技股份有限公司 内部控制的鉴证报告 永证专字（2024）第 310085 号 九江德福科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对九江德福科技股份有限公司（以下简称德福科技）2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部控制并保持其有效 性，以及保证自我评价报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关的内部控制， 是德福科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是对德福科技截至 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控 制有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号--历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对与财务报表相关的内部 控制制度有效性是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中， 我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及 我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-026 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二次会议审议通过关于 召开本次年度股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 九江德福科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 决定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）14：00 以现场投票与网络投票相结合的方式 召开 2023 年年度股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 9 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:3 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-022 九江德福科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第二次会议，第三届监事会第二次会议，会议分别审议通过了《关 于公司董事津贴方案的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》和《关 于公司监事津贴方案的议案》，其中《关于公司董事津贴方案的议案》和《关于 公司监事津贴方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。 一、 适用对象 公司全体董事、监事和高级管理人员。 二、 本议案适用期限 2024 年 1 月 1 日起至新的薪酬方案通过之日止。 三、 薪酬和津贴方案 (一)独立董事津贴方案 独立董事津贴标准为每人 15 万元/年（税前），除此之外不再另行发放薪酬。 (二)非独立董事薪酬方案 监事会主席领取监事津贴每年人民币 10 万元（税前），其余监事领取监事 津贴每人每年人民币 5 万元（税前）。在公司任职的监事根据其在公 ...