证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-044 表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会 议于2024年6月25日以现场及通讯方式召开。本次会议通知以通讯方式发出，本 次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席张杰先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于签署项目合同书的议案》 经审核，监事会认为：公司本次与瑞昌市人民政府签署项目合同书，符合 公司未来发展和市场需求，有利于促进公司长期稳定发展，提升公司的核心竞 争力，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。 公司与瑞昌市人民政府签署项目合同书的具体情况详见公司同日披露在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 九江德福科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的 ...

九江德福科技股份有限公司 关于公司财务负责人辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-046 九江德福科技股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 26 日 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财 务负责人刘广宇先生提交的书面辞职报告。刘广宇先生因个人原因，申请辞去公 司财务负责人职务，其原定任期为 2023 年 11 月 13 日至 2026 年 11 月 12 日，辞 职后刘广宇先生不在公司担任任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘广宇先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。刘广宇先生的辞职不会对公司财务管理、生产经营及按期 披露定期报告等工作的正常开展产生影响。公司将按照相关法定程序，尽快完成 财务负责人的聘任工作。在公司聘任新的财务负责人之前，由总经理罗佳先生代 行财务负责人职责。 截至本公告披露日，刘广宇先生通过九江德福投资管理中心（有限合伙）、 九江经开区琥珀管理中心（有限合伙）及上海富诚海富通资产管理有限公司间接 合计 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-047 九江德福科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》， 同意公司为合并报表范围内的子公司提供总额不超过 528,650 万元的担保，有效 期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止， 并授权公司董事长或其授权代表人，在核定额度内根据各子公司业务发展的实际 需要确定执行，签署有关的文件、协议等其他相关法律文件。 二、担保进展情况 近日，公司与中国银行股份有限公司九江分行（以下简称"中国银行九 江分行"）签订了合同编号：浔中银长虹保字 DF20240621 号《最高额保证 合同》，约定公司为九江德富新能源有限公司（以下简称"德富新能源"） 与中国银行九江分行签订的授信额度协议提供最高额为人民币 15,000 万元的 担保保 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-043 1、审议通过《关于签署项目合同书的议案》 经审核，董事会认为：公司本次签署项目合同书符合公司战略规划，满 足公司未来发展和市场需求，有利于促进公司长期稳定发展，提升公司的核 心竞争力，符合公司及全体股东的利益。董事会同意公司建设德福科技年产 30000吨电子化学品项目并与瑞昌市人民政府签署相关项目合同书。 公司与瑞昌市人民政府签署项目合同书的相关内容详见公司同日披露在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 九江德福科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 于 2024年6月25日以现场结合通讯方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会 议通知期限。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长马科先 生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-045 九江德福科技股份有限公司 关于与瑞昌市人民政府签署项目合同书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会决策权限之内，无需提交股东 大会审议批准。公司董事会授权公司管理层负责办理此项投资的所有后续事项， 并签署与此项投资相关的手续及文件； 3、本次投资决策是基于公司战略发展需要，对公司本年度及后续年度的经 营业绩的影响需根据合作事宜推进和实施情况而定。本协议的签署与后续履行不 会影响公司业务的独立性，符合相关法律法规的规定。项目的实施受国家政策、 行业发展趋势、宏观经济及市场行情等因素影响，存在一定不确定性； 4、风险提示： 本协议项目尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批等，如遇 国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化等，项目的实施存在变 更、延期、中止或终止的风险。后续公司将依据相关法律法规的要求履行必要的 审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 相关协议签署后，公司将投入资金逐步进行一期项目建设， ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-042 九江德福科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》， 同意公司为合并报表范围内的子公司提供总额不超过 528,650 万元的担保，有效 期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止， 并授权公司董事长或其授权代表人，在核定额度内根据各子公司业务发展的实际 需要确定执行，签署有关的文件、协议等其他相关法律文件。 二、担保进展情况 1、近日，公司与中国进出口银行甘肃省分行（以下简称"进出口银行甘 肃省分行"）签订了合同编号：HETO22800000720240500000052BZ01 的 《保证合同》，约定公司为甘肃德福新材料有限公司（以下简称"德福新 材"）与进出口银行甘肃省分行签订的国内信用证开证申请书提供最高额为 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-041 九江德福科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》， 同意公司为合并报表范围内的子公司提供总额不超过 528,650 万元的担保，有效 期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止， 并授权公司董事长或其授权代表人，在核定额度内根据各子公司业务发展的实际 需要确定执行，签署有关的文件、协议等其他相关法律文件。 二、担保进展情况 近日，公司与兴业银行股份有限公司九江分行（以下简称"兴业银行九江 分行"）签订了合同编号：兴银赣九高保字第 20240509 号的《最高额保证合 同》，约定公司为江西斯坦德电极科技有限公司（以下简称"斯坦德科技"） 与兴业银行九江分行签订的融资借款合同提供最高额为人民币 1,000 万元的担 保 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-040 九江德福科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》， 同意公司为合并报表范围内的子公司提供总额不超过 528,650 万元的担保，有效 期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止， 并授权公司董事长或其授权代表人，在核定额度内根据各子公司业务发展的实际 需要确定执行，签署有关的文件、协议等其他相关法律文件。 二、担保进展情况 公司之前与上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行（以下简称"浦发银 行兰州分行"）签订了合同编号：ZB4810202400000007 的《最高额保证合同》， 约定公司为甘肃德福新材料有限公司（以下简称"德福新材"）与浦发银行兰 州分行签订的融资额度协议提供最高额为人民币 7,650 万元的担保保 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-039 本次提供的担保在公司已审批的担保额度范围内。 3、近日，公司为苏美达国际技术贸易有限公司（以下简称"苏美达贸 易"）出具了《担保函》，约定公司为九江琥珀新材料有限公司（以下简称 二、担保进展情况 1、近日，公司与兴业银行股份有限公司九江分行（以下简称"兴业银行 九江分行"）签订了《最高额保证合同》，约定公司为九江烁金能源工业有限 公司（以下简称"烁金能源"）与兴业银行九江分行签订的流动资金借款合 同提供最高额为人民币 1,000 万元的担保保证。 本次提供的担保在公司已审批的担保额度范围内。 2、近日，公司与江苏苏豪创新科技集团有限公司（以下简称"苏豪集 团"）签订了《保证合同》，约定公司为九江琥珀新材料有限公司（以下简称 "琥珀新材"）与苏豪集团签订的委托代理进口协议提供最高额不超过 100,000 万日元的担保保证。 一、担保情况概述 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》， 同意公司为合并报表范围内的子公司提 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-038 九江德福科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》， 同意公司为合并报表范围内的子公司提供总额不超过 528,650 万元的担保，有效 期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止， 并授权公司董事长或其授权代表人，在核定额度内根据各子公司业务发展的实际 需要确定执行，签署有关的文件、协议等其他相关法律文件。 二、担保进展情况 公司于近日与江苏苏豪创新科技集团有限公司（以下简称"苏豪集团"） 签订了合同编号：ST-DF-BZ02 的《保证合同》，约定公司为九江琥珀新材料 有限公司（以下简称"琥珀新材"）与苏豪集团签订的委托代理进口协议提 供最高额不超过 14,000 万日元的担保保证。 本次提供的担保在公司已审批的担保 ...