九江德福科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 九江德福科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： □是 否 （一） 主要会计数据和财务指标 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额同比下降明显：本期以现金方式支付原材料等采购、职工薪酬和税费相对增加。 基本每股收益、稀释每股收益同比下降明显：报告期净利润同比大幅下降。 二、股东信息 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------- ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高审计工作和财务信息披露 质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《九江德福科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事 务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 选聘的会计师事务所的资格要求 九江德福科技股份有限公司 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中 ...

九江德福科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-021 九江德福科技股份限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的 第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"永拓会所"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵守中 国注册会计师审计准则的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行审 计机构的职责，较好的完成了各项财务报表审计和相关鉴证服务工作。为保持审 计工作的稳定性、连续性，公司董事会审计委员会提议续聘永拓会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务报表和内部控制审计机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一） ...

九江德福科技股份有限公司 二〇二三年度财务报表 审 计 报 告 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、审计报告 二、财务报表 1．2023 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债表 2．2023 年度合并利润表及母公司利润表 3．2023 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 4．2023 年度合并所有者权益变动表及母公司所有者权益 变动表 5．2023 年度财务报表附注 审计报告 永证审字（2024）第 110010 号 九江德福科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了九江德福科技股份有限公司（以下简称"德福科技"）合并及母 公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表， 2023 年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、 合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了德福科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-020 九江德福科技股份有限公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意九江德福科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1226 号）同意，本公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 67,530,217 股，募集资金总额为 189,084.61 万元，扣 除各项发行费用后，实际募集资金净额为176,440.75万元。本次募集资金已于2023 年 8 月 10 日到账，上述募集资金到账情况业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具永证验字（2023）第 210019 号《验资报告》。公司对募集资金的存 放与使用进行专户管理，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金监管 协议。 为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资 者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳 ...

公司始终注重保持自身核心竞争力优势，基于自身的研发平台优势，2023 年先后开发并量产了超高强度锂电铜箔、多孔铜箔、高频用 RTF 铜箔、高速用 HVLP 铜箔、封装用 R-SLP/V-SLP 铜箔等高性能、多形态的铜箔产品，极大丰富 了公司的产品服务能力，在多个国产化替代项目上体现了公司强大的研发能 力。 近年来公司实现产能持续扩张，截至 2023 年末已建成产能为 12.5 万吨/ 年，根据同行业可比公司披露信息显示，截至 2023 年末的数据，公司目前所 拥有的产能在内资铜箔企业第一梯队，稳居同行业前列；同时，报告期内公司 市场占有率亦快速提升，出货量稳居内资铜箔企业前列。经营业绩及盈利能力 方面，2023 年公司凭借在产能规模、行业地位、研发能力、产品技术水平等方 面的优势，实现归属于母公司股东的净利润 13,263.44 万元，扣除非经常性损 益的归母净利润 6,903.36 万元，与公开财务数据的同行业公司相比，稳居行 业领先水平。 二、董事会日常工作 （一）2023 年董事会会议情况 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-011 九江德福科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于 2024 年 4 月 18 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日 以通讯方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长 马科先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的编制和审核 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年年度报 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于九江德福科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：德福科技（301511） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：明亚飞 | 联系电话：021-38677537 | | 保荐代表人姓名：杨志杰 | 联系电话：021-38674721 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | | 2023 年 8 月 10 日募集资金到位后，保荐机构 | | （1）查询公司募集资金 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于九江德福科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 德福科技及其合并范围内的子公司因日常生产经营需要，2024 年度预计与 关联方白银有色集团股份有限公司（以下简称"白银集团"）、白银有色西北铜加 工有限公司（以下简称"白银西北铜"）、白银有色铁路运输物流有限责任公司（以 下简称"白银运输"）、九江富奕通供应链有限公司（以下简称"富奕通"）、马晓红 及九江嘉瑞达餐饮服务有限公司（以下简称"嘉瑞达"）发生日常关联交易，交易 总额不超过 466,120.00 万元（不含税）。公司 2023 年度与上述关联方实际发生日 常关联交易总额为 313,627.24 万元（不含税）。公司就 2024 年度日常关联交易预 计事项进行了相应的程序审议，具体情况如下： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为九江 德福科技股份有限公司（以下简称"德福科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 ...

目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 关于九江德福科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 1、 专项说明 2、 附表 关于九江德福科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 永证专字（2024）第 310083 号 九江德福科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了九江德福科技股份有限公司（以下 简称德福科技）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了永证 审字（2024）第 110010 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所 相关披露的要求，德福科技编制了本专项说明所附的德福科技 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披 露汇总表， ...