上海儒竞科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2024-012 一、监事会会议召开情况 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、专人送达等方式送达全体监事。会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席 的监事 3 人，本次会议由监事会主席卜卫女士召集并主持，公司董事会秘书、证 券事务代表列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘 要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情 ...

情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"儒竞科技"或"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事 务所 2023 年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"），2013 年 12 月转 制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。中汇在 2003 年加入全球排名前十三 的国际会计网络，在全球拥有 125 个国家网络服务资源，能够更好服务中国企业 走向国际。中汇首席合伙人余强，截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量 103 人， 注册会计师人数 701 人。从事过证券服务业务注册会计师人数 282 ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2024-013 上海儒竞科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，将公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海儒竞科技股份有限公司创业板首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1231 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,359.00 万股，每 股面值 1.00 元，每股发行价格为 99.57 元，募集资金总额为 234,885.63 万元，扣 除发行费用 20,068.68 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 214,816.95 万元。 本次募集资金于 2023 年 8 月 25 日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通 合伙）已对公司本次公 ...

上海儒竞科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 上海儒竞科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海儒竞科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部 ...

关于上海儒竞科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：儒竞科技 | | --- | | 保荐代表人姓名：宋轩宇 联系电话：021-23185919 | | 保荐代表人姓名：郑瑜 联系电话：021-23185937 | | 现场检查人员姓名：宋轩宇、马意华、柯雨旸 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 15 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | （一）对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈； （二）察看上市公司的主要生产、经营、管理场所； | | （三）查阅上市公司相关三会文件，包括会议通知、议案、会议记录、会议决议等； | | （四）查阅上市公司关联方与关联交易情况，核查是否存在同业竞争和显失公平的 | | 关联交易等违规情况。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规  | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行  | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点 ...

上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第二届董事会第二次会议，审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申 请综合授信额度预计及为子公司提供担保的议案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2024-019 上海儒竞科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请 综合授信额度预计及为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次向银行申请综合授信额度及担保预计的基本情况 （一）申请综合授信额度的基本情况 为满足公司生产经营和发展需要，公司及子公司 2024 年度拟向相关银行等 金融机构申请总计不超过人民币 100,000.00 万元整（含本数，含等值外币）的授 信额度。本次向银行申请综合授信额度事项自本次董事会审议通过之日起一年内 有效，授信期限内，额度可循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资 金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融 衍生品等综合业务。以上授信额度不等于公司的实际融 ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2024-020 上海儒竞科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金用于永久补充流 动资金。该议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，保荐机构 出具了核查意见，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海儒竞科技股份有限公司创业板首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1231 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,359.00 万股，每 股面值 1.00 元，每股发行价格为 99.57 元，募集资金总额为 234,885.63 万元，扣 除发行费用 20,068.68 万元（不含增值税） ...

上海儒竞科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——赵炎 各位股东及股东代表： 本人赵炎，作为上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规的规定和要求，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度独立董事履职情况述职如下： 一、基本情况 本人赵炎，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 2004 年 7 月至 2008 年 9 月，在上海大学悉尼工商学院任职；2008 年 9 月至今， 在上海大学管理学院任职；2021 年 1 月至今，任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）参加董事会及股东大会的情况 2023 年度，公司共召开董 ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2024-024 上海儒竞科技股份有限公司 关于 2024 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决 议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 二、相关审批程序及相关意见 公司 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次 会议，分别审议通过了《关于 2024 年中期分红安排的议案》，并同意将该事项 提交至 2023 年年度股东大会审议。 1 三、风险提示 2024 年中期分红安排尚需经公司 2023 年度股东大会审议批准后方可生效， 敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"儒竞科技"）根据中国 证监会《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号—上 市公司现金分红（2023 年修订）》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》，为进一 ...

海通证券股份有限公司 关于上海儒竞科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 儒竞科技股份有限公司（以下简称"儒竞科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流动资 金的事项进行了审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海儒竞科技股份有限公司创业板首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1231 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,359.00 万股，每 股面值 1.00 元，每股发行价格为 99.57 元，募集资金总额为 234,885.63 万元，扣 除发行费用 20,068.68 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 214,816.95 万 ...