证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2025-008 河北科力汽车装备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改，具体如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护河北科力汽车装备 | 第一条 为维护河北科力汽车装备股份 | | | 股份有限公司（以下简称"公司"） | 有限公司（以下简称"公司"）、股东、 | | | 、股东和债权人的合法权益，规范公 | 职工和债权人的合法权益，规范公司的组 | ...

2024 年度内部控制评价报告 河北科力汽车装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制的相关制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实 现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于河北科力汽车装备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人"）作为河北科力汽车装备 股份有限公司（以下简称"科力装备"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐人，根据《企业内部控制基本规范》《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对科力装备 2024 年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体核查 情况及意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制 ...

（问题征集专题页面二维码） 证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2025-010 河北科力汽车装备股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于业绩说明 会前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页 面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 及其摘要已于 2025 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年年度报告和经营情况，公司 将于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说 明会，本次业绩说 ...

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2025-011 河北科力汽车装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号）《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）《企 业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计政策，本次会 计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 2023 年 8 月 1 日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），适用于企业按照企业会计准则相关规定确认为无形资产或 存货等资产类别的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经 济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据 资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 ...

2024 年，河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》的相关规定，本着 对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真贯彻落实股东大会各项决议， 不断规范公司法人治理结构，提升公司整体治理水平，推动公司持续、健康、稳 定发展。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 611,716,584.89 元，同比增长 25.41%；实现 归属于上市公司股东的净利润 150,229,747.30 元，同比增长 9.59%；实现归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 145,674,714.19 元，同比增长 7.69%； 截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,384,761,341.26 元，比上年末增加 121.09%，归属于上市公司股东的净资产为 1,144,437,207.45 元，比上年末增加 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告 证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2025-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次上市流通的限售股份数量为 754,925 股，占公司总股本的 1.11%。解 除限售的股东户数共计 6,077 户，限售期为自公司股票首次公开发行并在深圳证 券交易所上市之日起 6 个月； 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 1 月 22 日（星期三）。 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北科力汽车装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕339 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）17,000,000 股，并于 2024 年 7 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市。 首次公开发行股票前，公司总股本为 51,000,000 股。首次公开发行股票后， 公司总股本为 68,000,000 股，其中无流通限制及限售安排的股票数 ...

一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北科力汽车装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕339 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）17,000,000 股，并于 2024 年 7 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市。 首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人"）作为河北科力汽车装备 股份有限公司（以下简称"科力装备"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对科力装备首次公 开发行网下配售限售股份上市流通的事项进行了审慎核查，具体核查情况及意见 如下： 首次公开发行股票前，公司总股本为 51,000,000 股。首次公开发行股票后， 公司总股本为 68,000,000 股，其中无流通限制及限售安排的股票数量为 13,728,409 股，占发行后总股本的比例为 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于河北科力汽车装备股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 三、本次培训的效果 通过本次现场培训授课，公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人 员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员加深了对上市公司规范运作的 了解和认识。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果，有助于进一步提 升科力装备的规范运作水平。 （以下无正文） 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为河 北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"科力装备"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》的要求，对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上 管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了持续督导培训。 现将本次培训的相关情况报告如下： 一、培训基本情况 培训时间：2024 年 12 月 11 日 培训地点：公司 1004 会议室 培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司 控股股东和实际控制人等相关人员 二、培训内容 本次现场培训的主题为《上市公司规范运作培训》，主要从 ...

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2024-017 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》 河北科力汽车装备股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。会议由监事会主席张志青女士召集并主持，会议的通知、召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《河北科力汽车装备股份有限公 司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-018）。 三、备查文件 1、公司第二届监事会第十二次会议决议。 ...