证券代码：301552 证券简称：科力装备 编号：2024-001 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 ☑现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 中泰资管：潘斌；华泰柏瑞：刘子豪；盘京投资：王震；华夏基金： 人员姓名 连骁；泰康基金：程翔 河北科力汽车装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 时间 | 2024 年 8 月 27 日 14 ： 30 — 16 ： 30 | | 地点 | 公司一楼会议室 | | 上市公司接待人 | | | 员姓名 | 董事长：张万武；董事、总经理：于德江；董事、董事会秘书：张静 | | | 一、公司介绍 公司董事、董事会秘书张静女士就公司基本情况、行业概况、投 | | | 资亮点与发展前景进行介绍。 二、互动交流 | | 投资者关系活动 | 1 ...

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2024-008 河北科力汽车装备股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）14:30。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股 东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第四次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 2、网络投票时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 利润分配管理制度 河北科力汽车装备股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为了完善河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保证 公司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《河北科力汽车装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （六）公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道充分听取中小股东的意见和诉求，做好现金分 红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 第四条 根据有关法律、法规和《公司章程》的规定 ...

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2024-003 河北科力汽车装备股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席张志青女士召集并主持，会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《河北科力汽车装备股份有限公司章 程》的有关规定。 用的自筹资金的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》 （公告编号：2024-006）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于使 ...

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2024-006 河北科力汽车装备股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日分别召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议，审议通 过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 12,868.95 万元及已支付发行费用的自筹资金 420.97 万元，共计 13,289.92 万元。 现将具体事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北科力汽车装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕339 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值为 1.00 元，每股发行价 格为 30.00 元，募集资金总额为 51,000.00 万元，扣除发行费用 5,1 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 公司法定代表人：张万武 主管会计工作的公司负责人: 郭艳平 公司会计机构负责人：周启红 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：河北科力汽车装备股份有限公司 单位：万元 | | 资金占用 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024 | 年期 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年度 | 2024 年半 | 2024 年半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 初占用资 | | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 年度偿还累 | 度期末占用 | 成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | | 金余额 | （不含利息） | 息(如有) | 计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 河北科力汽车装备股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》（以下简称"《减持股 份指引》"）等有关法律、法规、规范性文件及《河北科力汽车装备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 ...

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2024-002 河北科力汽车装备股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议 通知于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件的方式向全体董事和与会人员发出。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事和高级管理人员列席了会议。 会议由董事长张万武先生召集并主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《河北科力汽车装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于公司变更注册资 ...

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2024-004 河北科力汽车装备股份有限公司 关于公司变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、公 司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资 本及公司类型，并对《公司章程》相应条款进行修订，该议案尚需提交公司股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本及公司类型变更的相关情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北科力汽车装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕339 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股（以下简称"本次发行"）。中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 7 月 17 日对募集资金的到位 情况进行了审验，并出具了《河北科力汽车装备股份有限公司验资报告》（众 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 承诺管理制度 河北科力汽车装备股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"） 及其实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员、关联方、收购人、资产交 易对方、破产重整投资人、其他承诺人等（以下合称"承诺人"）的承诺管理， 规范履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等有关法律、法规、 规范性文件以及《河北科力汽车装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称承诺指承诺人在首次公开发行股票、再融资、并购重组、 破产重整以及日常经营过程中作出同业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕 疵等各项承诺的行为。 第三条 任何单位和个人不得利用承诺损害公司及其股东的合法权益。 第二章 承诺管理 第四条 承诺人的承诺事项应当包括以下内容： （一）承诺的具体事项； （二）履约方式、履约时限、履约能力分 ...