中集安瑞环科技股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第一条 为规范中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理结构，保证股东依法行使股东权利，确保股东会高效、平稳、有序、规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等规定及《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司监 事会应当切实履行职责，必要时召集主持临时股东会。公司全体董事、监事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的召集 第四条 股东会由董事会依法召集，董事长主持。董事会应当在本规则规 定的期限内按时召集股东会。 董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，监事会应当及时召集和 主持；监事会不召集和主持的，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上 股份的股东可以自行召集和主持。 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会会议的通知 第四条 董事会会议每年至少召开两次，应当于会议召开 10 日前通知全体董 事和监事。公司召开董事会会议在正常情况下由董事长根据《公司章程》的规定 决定召开会议的时间、地点、内容、出席对象等。会议通知由董事长签发，由董 事会办公室负责通知各有关人员做好会议准备。 第五条 召开临时董事会会议，应当于会议召开 5 日前通知全体董事和监事。 有紧急事项的情况下，召开临时董事会会议可不受前述会议通知时间的限制，但 召集人应当在会议上作出说明。如通过电话通知的，该通知应至少包括会议时间、 地点和召开方式，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。 第六条 董事会会议通知按以下形式发出： （一）会议应以书面形式通知，书面通知包括以专人送出的邮件、挂号邮件、 传真、电报、电子邮件等方式； 第一章 总则 第一条 为规范中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事内容、办法和程序，保证董事会正确行使职权，并不断提高董事会决策的科 学性、正确性和合规性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-027 关于全资子公司完成注册地址变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到全资子公司富 威投资控股有限公司（以下简称"富威投资"）变更注册地址并取得相关证明文 件的通知。除此变更外，其他登记信息未发生变化。具体情况如下： 一、本次变更内容 富威投资控股有限公司《商业登记证》。 特此公告。 中集安瑞环科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 14 日 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册地址 | UNIT 908 9/F FAIRMONT HOUSE NO.8 COTTON TREE | FLAT/RM 1902-3 19/F BANK OF AMERICA TOWER 12 | | | DRIVE CENTRAL HK | HARCOURT ROAD CENTRAL | | | | HK | 二、变更后的基本情况 | 企业名称 | 富 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 编号：2024-015 中集安瑞环科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|--------| | | | | | | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | 投资者关系活动类 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | 别 | ☑ 现场参观 | | | | | | ☑ 其他 _ 电话会议 | | | | | | | 中欧基金管理有限公司 罗佳明、袁维德 | | | | | | 华泰证券股份有限公司 杨博睿 | | | | | | 中银基金管理有限公司 张欣仪、李建、杨璨 | | | | 活动参与人员 | 天风证券股份有限公司 | | 任 | 康 | | | 光大证券股份有限公司 | | ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 中集安瑞环科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-014 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 现场参观 ☑ □其他 ___________ 工银瑞信基金管理有限公司 谢怡婷 深圳聚沣资本管理有限公司 余爱斌 国联基金管理有限公司 梁勤之 华泰资产管理有限公司 林子傲 浦银安盛基金管理有限公司 丁柔茵 活动参与人员 东北证券股份有限公司 赵宇天 鹏华基金管理有限公司 柳黎、朱睿、邱成岳 上海勤辰私募基金管理合伙企业（有限合伙） 陈 超 公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书 张 毅 公司董事会办公室主任 王延民 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 中集安瑞环科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-013 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 现场参观 ☑ 其他 ___电话会议__ ☑ 富国基金管理有限公司 于 潇 南方基金管理股份有限公司 陈思臻 贝莱德基金管理有限公司 杨雅童 华泰证券股份有限公司 倪正洋 华泰证券股份有限公司 邵玉豪 活动参与人员 中信证券股份有限公司 刘 畅 开源证券股份有限公司 熊亚威 中邮证券有限责任公司 虞洁攀 公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书 张 毅 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 中集安瑞环科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-012 特定对象调研 □分析师会议 ☑ □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 现场参观 ☑ □其他 __ 华泰证券股份有限公司 倪正洋 邵玉豪 公司董事、总经理 季国祥 活动参与人员 公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书 张 毅 公司董事会办公室主任 王延民 公司证券事务代表 孟 阳 时间 2024年6月14日 中集环科公司 地点 形式 ☑现场 □网上 □电话会议 公司管理层和投资者进行了座谈交流，并就投资者关心的问 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 中集安瑞环科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-011 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 其他 ___电话会议__ ☑ 中信证券股份有限公司 刘 畅 Millennium Capital Management(Hong Kong)Limited 张骏莛 活动参与人员 公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书 张 毅 公司董事会办公室主任 王延民 时间 2024年6月11日 中集环科公司 地点 形式 □现场 □网上 ☑电话会议 问题1：公司罐箱业务未来规划是什么？ 答：作为行业龙头，公司始终秉承“成为全球化工物流和环 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 中集安瑞环科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-010 特定对象调研 □分析师会议 ☑ □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他 ____ 华泰证券股份有限公司 邵玉豪 上海东方证券资产管理有限公司 袁 钉 活动参与人员 公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书 张 毅 公司董事会办公室主任 王延民 时间 2024年5月16日 中集环科公司 地点 形式 ☑现场 □网上 □电话会议 问题1：罐箱行业发展的影响因素是什么？ 答：罐箱行业的发展受到多种因素的影响。全球GDP的增长 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 中集安瑞环科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-009 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 其他 ___电话会议__ ☑ 华福证券有限责任公司 吴泽良 远信（珠海）私募基金管理有限公司 袁迦昌 宝盈基金管理有限公司 容志能 活动参与人员 华西基金管理有限责任公司 赵彬凯 公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书 张 毅 公司董事会办公室主任 王延民 公司证券事务代表 孟 阳 时间 2024年5月13日 中集环科公司 地点 ...