中集安瑞环科技股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第一条 为规范中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理结构，保证股东依法行使股东权利，确保股东会高效、平稳、有序、规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等规定及《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司监 事会应当切实履行职责，必要时召集主持临时股东会。公司全体董事、监事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的召集 第四条 股东会由董事会依法召集，董事长主持。董事会应当在本规则规 定的期限内按时召集股东会。 董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，监事会应当及时召集和 主持；监事会不召集和主持的，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上 股份的股东可以自行召集和主持。 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《" 创业板股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中集安瑞环科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司 章程》及本制度的有关规定。 第三条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会 秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第四条 董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。 第五条 董事会秘书应忠实、勤勉地履行职责。董 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-027 关于全资子公司完成注册地址变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到全资子公司富 威投资控股有限公司（以下简称"富威投资"）变更注册地址并取得相关证明文 件的通知。除此变更外，其他登记信息未发生变化。具体情况如下： 一、本次变更内容 富威投资控股有限公司《商业登记证》。 特此公告。 中集安瑞环科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 14 日 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册地址 | UNIT 908 9/F FAIRMONT HOUSE NO.8 COTTON TREE | FLAT/RM 1902-3 19/F BANK OF AMERICA TOWER 12 | | | DRIVE CENTRAL HK | HARCOURT ROAD CENTRAL | | | | HK | 二、变更后的基本情况 | 企业名称 | 富 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 编号：2024-015 中集安瑞环科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|--------| | | | | | | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | 投资者关系活动类 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | 别 | ☑ 现场参观 | | | | | | ☑ 其他 _ 电话会议 | | | | | | | 中欧基金管理有限公司 罗佳明、袁维德 | | | | | | 华泰证券股份有限公司 杨博睿 | | | | | | 中银基金管理有限公司 张欣仪、李建、杨璨 | | | | 活动参与人员 | 天风证券股份有限公司 | | 任 | 康 | | | 光大证券股份有限公司 | | ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 中集安瑞环科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-014 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 现场参观 ☑ □其他 ___________ 工银瑞信基金管理有限公司 谢怡婷 深圳聚沣资本管理有限公司 余爱斌 国联基金管理有限公司 梁勤之 华泰资产管理有限公司 林子傲 浦银安盛基金管理有限公司 丁柔茵 活动参与人员 东北证券股份有限公司 赵宇天 鹏华基金管理有限公司 柳黎、朱睿、邱成岳 上海勤辰私募基金管理合伙企业（有限合伙） 陈 超 公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书 张 毅 公司董事会办公室主任 王延民 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 中集安瑞环科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-013 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 现场参观 ☑ 其他 ___电话会议__ ☑ 富国基金管理有限公司 于 潇 南方基金管理股份有限公司 陈思臻 贝莱德基金管理有限公司 杨雅童 华泰证券股份有限公司 倪正洋 华泰证券股份有限公司 邵玉豪 活动参与人员 中信证券股份有限公司 刘 畅 开源证券股份有限公司 熊亚威 中邮证券有限责任公司 虞洁攀 公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书 张 毅 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 中集安瑞环科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-012 特定对象调研 □分析师会议 ☑ □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 现场参观 ☑ □其他 __ 华泰证券股份有限公司 倪正洋 邵玉豪 公司董事、总经理 季国祥 活动参与人员 公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书 张 毅 公司董事会办公室主任 王延民 公司证券事务代表 孟 阳 时间 2024年6月14日 中集环科公司 地点 形式 ☑现场 □网上 □电话会议 公司管理层和投资者进行了座谈交流，并就投资者关心的问 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 中集安瑞环科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-011 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 其他 ___电话会议__ ☑ 中信证券股份有限公司 刘 畅 Millennium Capital Management(Hong Kong)Limited 张骏莛 活动参与人员 公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书 张 毅 公司董事会办公室主任 王延民 时间 2024年6月11日 中集环科公司 地点 形式 □现场 □网上 ☑电话会议 问题1：公司罐箱业务未来规划是什么？ 答：作为行业龙头，公司始终秉承“成为全球化工物流和环 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 中集安瑞环科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-010 特定对象调研 □分析师会议 ☑ □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他 ____ 华泰证券股份有限公司 邵玉豪 上海东方证券资产管理有限公司 袁 钉 活动参与人员 公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书 张 毅 公司董事会办公室主任 王延民 时间 2024年5月16日 中集环科公司 地点 形式 ☑现场 □网上 □电话会议 问题1：罐箱行业发展的影响因素是什么？ 答：罐箱行业的发展受到多种因素的影响。全球GDP的增长 ...

Group 1: Company Overview - CIMC Enric is a subsidiary of CIMC Group, primarily engaged in the design, research and development, manufacturing, and sales of tank containers, establishing a leading position in the global chemical logistics equipment manufacturing industry [2] - The company has achieved a leading global market share in tank containers, continuously enhancing its technological advantages through R&D, intelligent upgrades, and lean management [3] Group 2: Future Development Strategies - The company aims to deepen its presence in the medical imaging equipment sector, enhancing product R&D capabilities and expanding product offerings to strengthen market position [3] - CIMC Enric plans to leverage the long-term growth trend in the global tank container industry and the promotion of multimodal transport in China to expand market scale [3] Group 3: Pricing and Market Factors - Tank container pricing is influenced by current market raw material prices, customer customization demands, and exchange rate fluctuations [4] - The company adopts a customer-centric market approach, utilizing a "sales-driven production" model to meet downstream customer needs [4] Group 4: Application Fields and Market Growth - The penetration rate of tank containers in the chemical industry is currently low, but increasing environmental regulations are expected to boost demand for tank containers as alternatives to traditional transport methods [4] - The company is developing high-value tank container products for various industries, including battery electrolyte and medical applications, to meet evolving market demands [4] Group 5: Aftermarket Services - The aftermarket business includes cleaning, refurbishment, modification, maintenance, and inspection services for tank containers, with rapid development and establishment of service networks in regions like the Netherlands and Jiaxing, Zhejiang [5] - Future plans include upgrading the aftermarket service network with advanced equipment and technical personnel to enhance overall service capabilities [5]