大连达利凯普科技股份公司 印章管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司及各部门印章的管理和使用，公司子公司印章管理参 照本制度执行。 第三条 本制度所称印章，包含公司公章、法定代表人印章、财务章、合同专用 章、授权代表人签字章、董事会印章、监事会印章、部门印章等具有法律效力的 印章（含电子签章）。 第二章 印章管理 第四条 印章必须指定专人保管，存放于固定场所，任何人未经批准不得携带印 章外出。经批准携带公司公章、法定代表人签字章、合同专用章、财务专用章外 出的，需两人同行互相监督。 第五条 印章专管人员应坚持原则，严格按规定用印。盖印位置恰当，印迹端正、 清晰，印章名称与用印件的落款一致（代用章除外），不漏盖、不多盖。 第六条 有存根的证件、函件、介绍信应在落款和间缝处一并加盖印章。严禁在 空白介绍信、空白证件、空白奖状及空白纸张上用印。 第七条 印章管理职责 （一）行政专员负责公司公章、法定代表人印章、合同专用章、授权代表人 签字章、董事会印章、监事会印章的保管、管理与使用。 （二）财务专员负责公司财务章的保管、管理和使用。 第一条 为规范公司印章管理，明确印章的保管和使用审批权限，根据 《深圳 ...

第二条 董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 第三条 董事长是公司重大信息内部保密工作的第一责任人；董事会秘书是公 司重大信息内部保密工作直接负责人。 第四条 董事会秘书和董事会办公室统一负责证券监管机构、深圳证券交易所（ 以下简称"交易所"）、证券公司、律师事务所等中介机构及新闻媒体、股东的接 待、咨询（质询）、服务工作。 大连达利凯普科技股份公司 重大信息内部保密制度 第一章 总则 第一条 为规范大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）的重大信息内 部保密工作，确保信息披露的公平性，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本 制度。 第五条 董事会办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准或董事长同 意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司重大信息及 信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、影音影像资料、光盘 等涉及重大信息及信息披露内容的资料，须经董事会或董事长审核同意，方可对 外报道、传送。 第六条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、分公司、控股子公司（ 如有）及公司能够对其实施重大 ...

大连达利凯普科技股份公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股 东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审 慎、公正的意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本 人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人胡显发，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，诉讼法专 业博士学历。2003 年 7 月至 2014 年 12 月，任北京市朝阳区人民法院执行庭副 庭长；2014 年 12 月至 2017 年 4 月任中国民生银行股份有限公司贸易金融事业 部、集团事业部、特殊资产部保全中心负责人；2017 年 5 月至今，任北京金诚 同达律师事务所商事争议解决一组高级合伙人；2024 年 11 月至今任北京菜市口 百货股份有限公司独立董事；2021 年 3 月至今，任公司独立 ...

各位股东及股东代表： 本人作为大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股 东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审 慎、公正的意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本 人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 大连达利凯普科技股份公司 2024 年度独立董事述职报告 本人曲啸国，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理 硕士学历。1994 年 7 月至 1997 年 9 月，任北京四环医药集团审计员、财务经理； 1997 年 9 月至 2000 年 11 月，任国务院侨务办公室审计处审计主任；2000 年 11 月至 2002 年 10 月，任华润集团德信行（珠海）公司董事、财务总监；2002 年 10 月至 2004 年 3 月，任浙江华媒控股股份有限公司（曾用名：重庆华立控股股 份有限公司）财务总监、财务负责人；20 ...

大连达利凯普科技股份公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，确保公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确 保信息披露的及时、准确、完整、充分，根据法律、法规、其他规范性文件及 《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生的可能对本公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规 定负有报告义务的公司内部信息报告第一责任人或信息报告联络人，及时将相 关信息向公司董事长、董事会秘书报告的制度。 前款所称公司内部信息报告第一责任人或信息报告联络人是指公司各部门、 分支机构及控股子公司主要负责人。 第三条 重大信息内部报告需要遵照及时性、准确性和完整性的原则完成。 （一）及时性是指发生本制度规定的交易内容和其他重大信息，需要按照 本制度规定的时间进行上报； （二）准确性是指上报到公司各相关部门、财务部门及董事会秘书的资料 要准确，不得有数据错误； （三）完整性是指需上报相关事项材料时，须按照本制度规定的内容完整 地上报交易信息和资料，不得有遗漏。 ...

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2025-019 大连达利凯普科技股份公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司""本公司"）本次续聘会计师 事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七 次会议，分别审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健""本所"）为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，本议案尚需提交股东大会审议通过。 现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 | | | 证券业务收入 客户家数 | 18.40 亿元 707 家 | | --- | --- | --- | --- | | | | 审计收费总额 | 7.20 亿元 | | 2024 （含 | ...

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2025-018 大连达利凯普科技股份公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，将大连达利凯普科技股份公 司（以下简称"公司"）募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下： （一）实际募集资金金额和资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意大连达利凯普科技股份公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1890 号），公司发行人民币普通 股（A 股）股票 60,010,000 股，发行价为每股人民币 8.90 元，共计募集资金 53,408.90 万元，坐扣承销费 5,512.00 万元（其中，不含税承销费为人民币 5,200.00 万元，该部分属于发行费用；税款为人民币 312.00 万元，该部分不属 于发行费用）后的募集资金为 ...

大连达利凯普科技股份公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相 关法律法规及大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）相关制度的要求， 公司董事会审计委员会于2024年度本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、年审事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 组织形式 | 特殊普通合伙 | 日 | | | | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | 241 | | | | | 人 | | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 2,356 | ...