一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2024-004 大连达利凯普科技股份公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议 决定，于 2024 年 1 月 29 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事 项通知如下： 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）下午 15:00； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 29 日 9：15-9：25，9：30-11：30， 13：0 ...

大连达利凯普科技股份公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）股 东大会的议事方式和决策程序，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规的有关规 定，并结合《大连达利凯普科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现下列情形之一的，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 （一）董事人员不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二） ...

大连达利凯普科技股份公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为适应公司专业化管理需要，健全内部经济监督、检查机制，保证 公司财产的安全和经济活动的合法性、真实性、效益性，根据国家相关法规，结 合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计工作的目的 1．监督公司经营政策、方针以及财务管理制度、财经纪律在公司的贯彻执行。 2．查处违规行为，保护公司资金、财产的安全与完整。 3．强化公司的经营管理，为提高经济效益，规避经营风险，实现经营战略目 标服务。 第三条 内部审计工作要求 1．遵守国家的法律、法规和有关政策以及公司发布的各项规章制度。 2．以公司经营目标为工作中心，以事实为依据，以国家法律和公司制度为准 绳，客观、公正地反映、分析各运营单位、部门的经济活动，评价经营管理者的 经济责任，提出恰当的审计意见，作出正确的审计结论和建议。 第六条 审计部依照本制度对公司的财务收支和各项经济活动进行审计监督， 对审计委员会负责并报告工作。 第七条 审计部的主要职责。 1．检查公司内部控制制度（包括内部管理控制制度和内部会计控制制度）的 执行情况，并对其有效性、合理性、经济性进行评价。 2．对公司的经济活动及相 ...

提名委员会工作细则 第一章 总则 大连达利凯普科技股份公司 第一条 为规范大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）董事和总 经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和 《大连达利凯普科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究董事、高 级管理人员的选择标准和程序并提出建议；遴选合格的董事人选和高级管理人员 人选；对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数。 第四条 提名委员会召集人和委员均由董事会任命及罢免。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作；召集人由半数以上委员推举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提 名委员会根据上述第三 ...

大连达利凯普科技股份公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本工 作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，董事会秘书对公司和董事会负 责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的 工作职权，并获取相应报酬。 第二章 任职资格 第三条 本公司董事会秘书的任职资格： （一）具有大专以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上； （二）具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知 识； （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； （四）熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力。 第四条 具有下列情形之一的人员不得担任董事会秘书： （一）《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的； （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； - 1 - 第五条 ...

大连达利凯普科技股份公司 规范与关联方资金往来管理制度 大连达利凯普科技股份公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司")与公司关联方的资 金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益， 建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和 规范性文件及《大连达利凯普科技股份公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特 制定本制度。 第二条 公司纳入合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金往来适 用本制度。 第三条 本制度所称的关联方，与《上市规则》规定的关联方具有相同含义。 第四条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易所产生 的对公司的 ...

大连达利凯普科技股份公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，保证董事和董事会依法行使职权，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规的有关规定， 并结合《大连达利凯普科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本 规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理 公司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职 权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由9名董事组成，其中董事长1名，独立董事3名。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第五条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专 业 ...

大连达利凯普科技股份公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）与关联人 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《企业会计 准则第36号——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《大连达利凯普 科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者 ...

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2024-003 大连达利凯普科技股份公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办 理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、 公司类型及修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》，现将相关事项公 告如下： 一、 变更公司注册资本及公司类型的相关情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意大连达利凯普科技股份公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1890 号）同意注册，公司首次公开发行 6,001 万股人民币普通股（A 股），并于 2023 年 12 月 29 日在深圳证券交易所创 业板上市，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 12 月 26 日对募集 资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2023]727 号）。本 公司发行完成后，公司注册资本由人民币 34,000 ...

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2024-002 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并 办理相应工商变更登记的议案》 经中国证券监督管理委员会《关于同意大连达利凯普科技股份公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1890 号）同意注册，公司首次公开发行 6,001 万股人民币普通股（A 股），并于 2023 年 12 月 29 日深圳证券交易所创业 板上市，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天 健验[2023]727 号）。公司发行完成后，公司注册资本由人民币 34,000 万元增加 至 40,001 万元。公司类型由"其他股份有限公司（非上市）"变更为"其他股份 有限公司（上市）"。 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规章、规范 性文件的规定，结合上述发行情况，现拟将《公司章程（草案）》名称变更为《公 司章程》并对其部分条款进行修订。同时提请股东大会授权董事长及其授权人员 向工商登记机关办理增加注册资本、变更公司类型、备案等相关事宜，授权有效 大连达利凯普科技股份公司 ...