证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2024-002 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并 办理相应工商变更登记的议案》 经中国证券监督管理委员会《关于同意大连达利凯普科技股份公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1890 号）同意注册，公司首次公开发行 6,001 万股人民币普通股（A 股），并于 2023 年 12 月 29 日深圳证券交易所创业 板上市，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天 健验[2023]727 号）。公司发行完成后，公司注册资本由人民币 34,000 万元增加 至 40,001 万元。公司类型由"其他股份有限公司（非上市）"变更为"其他股份 有限公司（上市）"。 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规章、规范 性文件的规定，结合上述发行情况，现拟将《公司章程（草案）》名称变更为《公 司章程》并对其部分条款进行修订。同时提请股东大会授权董事长及其授权人员 向工商登记机关办理增加注册资本、变更公司类型、备案等相关事宜，授权有效 大连达利凯普科技股份公司 ...

大连达利凯普科技股份公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、 法规、规范性文件和《大连达利凯普科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责监督及评估外 部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；监督及评估内部审计工作，负责 内部设计与外部审计的协调；审核公司的财务信息；监督及评估公司的内部控制。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事。其中，独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为专 业会计人士。 第六条 审计委员会召集人和委 ...

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2024-005 大连达利凯普科技股份公司 第二届监事会第三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议通过，并由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 三、 备查文件 第二届监事会第三次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议 于 2024 年 1 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已 于 2024 年 1 月 4 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席陈秀丹女士召集并主持，本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定 ...

第一条 为规范大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国担保法》（以下简称"《担 保法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规和部门规章的规定，并结合《大连达利凯普科技股份公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担 责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押等。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生 的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 大连达利凯普科技股份公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第四条 本办法适用于公司及其控股子公司（以下简称"子公司"）。公司子 公司发生的对外担保，按照本办法执行。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险。 第二章 对外担保的审批权限 第六条 公 ...

大连达利凯普科技股份公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）股 东大会的议事方式和决策程序，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规的有关规 定，并结合《大连达利凯普科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现下列情形之一的，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 （一）董事人员不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二） ...

大连达利凯普科技股份公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为适应公司专业化管理需要，健全内部经济监督、检查机制，保证 公司财产的安全和经济活动的合法性、真实性、效益性，根据国家相关法规，结 合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计工作的目的 1．监督公司经营政策、方针以及财务管理制度、财经纪律在公司的贯彻执行。 2．查处违规行为，保护公司资金、财产的安全与完整。 3．强化公司的经营管理，为提高经济效益，规避经营风险，实现经营战略目 标服务。 第三条 内部审计工作要求 1．遵守国家的法律、法规和有关政策以及公司发布的各项规章制度。 2．以公司经营目标为工作中心，以事实为依据，以国家法律和公司制度为准 绳，客观、公正地反映、分析各运营单位、部门的经济活动，评价经营管理者的 经济责任，提出恰当的审计意见，作出正确的审计结论和建议。 第六条 审计部依照本制度对公司的财务收支和各项经济活动进行审计监督， 对审计委员会负责并报告工作。 第七条 审计部的主要职责。 1．检查公司内部控制制度（包括内部管理控制制度和内部会计控制制度）的 执行情况，并对其有效性、合理性、经济性进行评价。 2．对公司的经济活动及相 ...

大连达利凯普科技股份公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）对外投 资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对 外投资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）等法律、法规以及《大 连达利凯普科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特 制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股 权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产依照本制度第三条 规定的形式进行投资的行为。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对 外投资的资产增加或减少的行为也适用于本制度。 第三条 对外投资的形式包括： （一）短期投资 （三）必须坚持效益优先的原则。 第二章 对外投资管理的组织机构 1、委托经营或理财； 2、购买流通股票、债券、基金、外汇、期货等金融产品。 （二）长期投资 第四条 对外投资应遵循的原则： （一）必须遵守国家法律、法规和《公司章程》的规定； （二）必须符合公司中长期发展规划和主营业务发展 ...

大连达利凯普科技股份公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步完善大连达利凯普科技股份公司（以下简称 "公司"）的 法人治理结构，规范控股股东和实际控制人的行为，切实保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律、行政法规及规范性文件的有关规定，并结合 《大连达利凯普科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，特 制定本制度。 第二条 本规范所称控股股东是指直接持有公司股本总额 50%以上的股东； 或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对 股东大会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称实际控制人是指虽不直接持有公司股份，或者其直接持 有的股份达不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际支配公司行为的自然人或法人。 第四条 控股股东、实际控制人的其他关联人与公司相关的行为，参照本规 范相关规定。 第二章 一般原则 第五条 控股股东、实际控制人对公司和中小股东承担忠实勤勉义务，控股 股东、实际控制人的自身利益与公司、中小股东利益产生冲突时 ...

大连达利凯普科技股份公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，保证监事和监事会依法行使职权，提高监事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规的有关规 定，并结合《大连达利凯普科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制订本规则。 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司监事会成员由 3 人组成，其中 2 人为股东代表监事，由股东大 会从股东代表中选举产生或更换；1 人为职工代表监事，由职工民主选举产生或 更换。监事应当具有相应的专业知识或工作经验，具备有效履职能力。监事会的 人员和结构应确保监事会能够独立有效地履行职责。 第三条 监事任期三年。监事任期届满，可连选连任。 第四条 监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。 第五条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，依法行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司的财务； （三）对董事、高级管理人员执行 ...

总经理工作细则 第一章 总 则 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常业务经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责，向董事会、监事会报告工作。 第三条 本细则适用于公司总经理。 第二章 总经理的任职资格 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，能够维护国家、企业、投资者和职 工的利益； 大连达利凯普科技股份公司 第一条 为进一步完善大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司总经理的经营管理行为，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等相关法律、法规，以及《大连达利凯普科技股份公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定制定本细则。 （二）具有良好的教育及专业背景，具有较丰富的经济理论知识、管理知识 及实践经验，能够胜任公司的日常经营管理； （三）具有调动员工积极性的领导能力，包括建立合理的组织机构、协调各 种内外关系和统揽全局的能力； （四）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通公司所属行业，熟悉 经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （五）能够知人善任，诚信勤勉，廉洁奉公，具有民主作风、实干精神和开 拓意识； ...