证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-017 声明人李青阳作为广东美信科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东美信科技股份有 限公司董事会提名为广东美信科技股份有限公司(以下简称该公司) 第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东美信科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-016 声明人李树永作为广东美信科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东美信科技股份有 限公司董事会提名为广东美信科技股份有限公司(以下简称该公司) 第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过广东美信科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-014 提名人广东美信科技股份有限公司董事会现就提名李树永为 广东美信科技股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为广东美信科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东美信科技股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：___________________________ ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-010 广东美信科技股份有限公司 关于增加暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加暂时闲置募集资金和自有 资金进行现金管理额度的议案》，同意将暂时闲置募集资金进行现金管理的额度 由不超过人民币 1.96 亿元增加至不超过人民币 3.3 亿元，以及同意公司使用不 超过人民币 8,000 万元的自有资金，用于购买安全性高、流动性好的投资产品， 并提请股东大会授权公司法定代表人或授权代理人签署相关合同文件，该议案尚 需提交公司股东大会审议，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效。资金在上述余额范围内可循环滚动使用，单个理财产品投资期限不得超过 12 个月。 现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东美信科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-012 广东美信科技股份有限公司 关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会董事 Allen Yen 伦先生因个人工作调动的原因，申请辞去公司第三届董事会董事及第三届董 事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司已于 2024 年 2 月 2 日披露了《关于董事辞职的公告》（公告编号：2024-006）。 为保证董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审核，公司于 2024 年 2 月 6 日召开了第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于补选公司第三届 董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名于水村先生为公司第三届董事会非 独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审 议，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任 期届满之日止。 公司本次非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司 ...

国金证券股份有限公司 关于广东美信科技股份有限公司 增加暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的核查意见 1 二、前次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况 公司于 2024 年 1 月 31 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币 1.96 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理 财产品，并授权公司董事长签署相关合同文件，授权期限自本次董事会审议通过 之日起 12 个月内有效。在上述额度范围内，单个理财产品投资期限不得超过 12 个月，资金可滚动使用。 具体内容详见公司 2024 年 2 月 1 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披 露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024- 004）。 截至 2024 年 2 月 5 日，公司已使用闲置的募集资金及自有资金购买理财产 品的情况如下： 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东 美信科技股份有限公司（以下简称"美信科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐 ...

广东美信科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审查 意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度的有关规定，我们作为广东美 信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会委员，对拟 提交公司第三届董事会第十二次会议审议的《关于补选公司第三届董事会非独立 董事的议案》及《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》进行认真审阅， 对董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行审核，发表审查意见如下： 1、董事候选人于水村先生符合担任公司董事的任职条件，具备履行董事职 责的能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定不得担任公司董事的情形，亦不存在中 国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。 2、独立董事候选人李树永先生、独立董事李青阳女士已取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格 ...

广东美信科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保护广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合 法权益，明确公司股东大会的职责和权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等相关 法律、法规和规范性文件以及《广东美信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的规定，制订本规则。 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大 会： （一）董事人数不足本规则规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； 第二条 公司应当严格按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 和本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的范围内行使职权。 第 ...

广东美信科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第二章 监事 第二条 监事由股东代表和公司职工代表担任，其中职工代表的比例不低于 监事总数的三分之一。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； 第一条 为明确广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会职 责权限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中 华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《广东美信科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制定本规则。 （六）被中国证监会处以市场禁入者，期限未满的； 第三条 监事每届任期三年，股东代表担任的监事由股东大会选举或更换， 职工代表担任的监事由公司职工代表大会或其他民主方式选举或更换。监事任期 届满后，可以连选连任。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事： （一）无民事 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-020 广东美信科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 通知于 2024 年 2 月 2 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席欧阳明葱主持。本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于增加暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额 度的议案》 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加暂时闲置募集资金和自有资金进行 现金管理额度的公告》（公告编号：2024-010）。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二 ...