（文章来源：每日经济新闻） 美信科技（SZ 301577，收盘价：61.07元）8月15日晚间发布公告称，本激励计划首次拟授予的激励对 象共计55人，涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票；拟向激励对象授 予的限制性股票总量为100万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额4426万股的2.26%；授予限 制性股票（含预留）的授予价格为每股30.63元，即满足授予条件后，激励对象可以每股30.63元的价格 购买获授的限制性股票，的有效期为自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股 票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过60个月。 2024年1至12月份，美信科技的营业收入构成为：计算机和通信和其他电子设备制造业占比97.57%，其 他业务占比2.43%。 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-041 广东美信科技股份有限公司 关于公司选举董事长及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 了第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议 案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘 任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》等相关议案。现将 有关情况公告如下： 公司第四届董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审 查，同时聘任财务总监的事项已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。上述 人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规 定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者 且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 亦不属于失信被执行人，其任职资格 ...

2024年1至12月份，美信科技的营业收入构成为：计算机和通信和其他电子设备制造业占比97.57%，其 他业务占比2.43%。 （文章来源：每日经济新闻） 美信科技（SZ 301577，收盘价：61.07元）8月15日晚间发布公告称，公司第四届第一次董事会会议于 2025年8月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议审议了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》等文件。 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-040 广东美信科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 了第四届董事会第一次会议，公司董事会决定于 2025 年 9 月 3 日以现场表决与 网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次会 议"或"本次股东会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 15 日召开了第四届董事 会第一次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》， 本次股东会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所规则和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2025 年 9 月 3 日（星期三）下午 15:00。 （ ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-039 广东美信科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 通知于 2025 年 8 月 8 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达全体董事。本 次会议于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 应出席会议董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事张定珍女士主持，公司高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经董事会审议，同意选举张定珍女士为公司第四届董事会董事长，任期三年， 自本次会议决议通过之日起。 表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露在中国证 ...

广东美信科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制性股票 激励计划（以下简称"激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系， 激励公司核心团队诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现， 现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件和《广 东美信科技股份有限公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，并最大程度发挥股权激励的作用，进 而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象。 四、考核机构 （一）董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织激励对象的考核工作。 （二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与 考核委员会负责及报告 ...

声明 本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励 计划所获得的全部利益返还公司。 证券简称：美信科技 证券代码：301577 广东美信科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 广东美信科技股份有限公司 二〇二五年八月 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律 法规、规范性文件，以及《广东美信科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票）。股票 来源为广东美信科技股份有限公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量为 100 ...

2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。 2、本计划首次授予激励对象不包括独立董事、外籍人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司 实际控制人的配偶、父母、子女。 广东美信科技股份有限公司 姓名 国籍 职务 获授限制性 股票数量 （万股） 占本计划授出 限制性股票总 数的比例 占目前股 本总额的 比例 一、董事、高级管理人员 赵海青 中国 副总经理 7.00 7.00% 0.16% 王波 中国 副总经理 7.00 7.00% 0.16% 姚小娟 中国 职工代表董事 4.00 4.00% 0.09% 李银 中国 副总经理 3.00 3.00% 0.07% 张晓东 中国 副总经理 4.00 4.00% 0.09% 刘满荣 中国 财务总监 3.50 3.50% 0.08% 王丽娟 中国 董事会秘书 3.85 3.85% 0.09% 二、其他激励对象 中层管理人员、核心技术（业务）骨干（共 48 人） 47.65 47.65% 1.08% 预留部分 20.00 20.00% 0.45% 合计 100. ...

证券简称：美信科技 证券代码：301577 广东美信科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 广东美信科技股份有限公司 二〇二五年八月 声明 本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励 计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律 法规、规范性文件，以及《广东美信科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票）。股票 来源为广东美信科技股份有限公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量为 1 ...

广东美信科技股份有限公司 第四届董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会薪酬与考核 委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等 相关法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）进行了核查，发表 核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个 ...