证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-039 广东美信科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 通知于 2025 年 8 月 8 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达全体董事。本 次会议于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 应出席会议董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事张定珍女士主持，公司高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事审议通过如下议案： 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司选举董事长及聘任高级管理人员的 公告》。 经董事会审议，同意聘任刘满荣女士为公司财务总监，任期三年，自本次会 议决议通过之日起。 经董事会审议， ...

Core Viewpoint - The Guangdong Meixin Technology Co., Ltd. has proposed a draft for the 2025 Restricted Stock Incentive Plan, which has been reviewed and deemed compliant with relevant laws and regulations [1][2][3]. Summary by Relevant Sections Compliance and Eligibility - The company has confirmed its eligibility to implement the incentive plan, having not faced any disqualifying circumstances such as negative audit opinions or violations of profit distribution regulations in the last 36 months [2][3]. - The incentive plan excludes independent directors, foreign personnel, and shareholders holding more than 5% of shares, ensuring compliance with the management regulations [3]. Plan Details - The plan includes specific arrangements for the granting of restricted stocks, including grant quantities, grant dates, grant prices, tenure requirements, and conditions for lifting restrictions, all of which comply with legal and regulatory requirements [5]. - The plan aims to align the interests of management and shareholders, enhancing operational efficiency and supporting the company's sustainable development [5].

Meeting Announcement - Guangdong Meixin Technology Co., Ltd. will hold its second extraordinary general meeting of shareholders on September 3, 2025, combining on-site voting and online voting [1][2] - The on-site meeting will start at 15:00 on September 3, 2025 [1] - Online voting will be available through the Shenzhen Stock Exchange trading system from 9:15 to 15:00 on the same day [2] Voting Procedures - Shareholders can vote either in person or through a proxy, with specific registration requirements for both individual and corporate shareholders [4][5] - Only one voting method can be chosen, and if duplicate votes are cast, the first vote will be considered valid [2][3] Proposals for Approval - The meeting will review several proposals, including the "2025 Restricted Stock Incentive Plan (Draft)" and its management measures, which require a two-thirds majority of the voting rights held by attending shareholders for approval [3][10] - The proposals have already been approved by the company's board meeting held on August 15, 2025 [3] Special Considerations for Minority Investors - To enhance participation from minority investors, their votes will be counted separately and disclosed promptly [3]

Group 1 - The core point of the article is the announcement by Meixin Technology regarding the election of Zhang Dingzhen as the chairman and general manager during the first meeting of the fourth board of directors [2]

Core Viewpoint - Meixin Technology (301577.SZ) announced a restricted stock incentive plan for 2025, aiming to grant a total of 1 million restricted shares, which represents approximately 2.26% of the company's total share capital of 44.26 million shares at the time of the announcement [1] Group 1 - The incentive plan will initially grant restricted shares to a total of 55 individuals [1] - The grant price for the restricted shares is set at 30.63 yuan per share, including both initial and reserved grants [1]

（文章来源：每日经济新闻） 美信科技（SZ 301577，收盘价：61.07元）8月15日晚间发布公告称，本激励计划首次拟授予的激励对 象共计55人，涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票；拟向激励对象授 予的限制性股票总量为100万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额4426万股的2.26%；授予限 制性股票（含预留）的授予价格为每股30.63元，即满足授予条件后，激励对象可以每股30.63元的价格 购买获授的限制性股票，的有效期为自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股 票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过60个月。 2024年1至12月份，美信科技的营业收入构成为：计算机和通信和其他电子设备制造业占比97.57%，其 他业务占比2.43%。 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-041 广东美信科技股份有限公司 关于公司选举董事长及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 了第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议 案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘 任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》等相关议案。现将 有关情况公告如下： 公司第四届董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审 查，同时聘任财务总监的事项已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。上述 人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规 定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者 且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 亦不属于失信被执行人，其任职资格 ...

2024年1至12月份，美信科技的营业收入构成为：计算机和通信和其他电子设备制造业占比97.57%，其 他业务占比2.43%。 （文章来源：每日经济新闻） 美信科技（SZ 301577，收盘价：61.07元）8月15日晚间发布公告称，公司第四届第一次董事会会议于 2025年8月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议审议了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》等文件。 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-040 广东美信科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 了第四届董事会第一次会议，公司董事会决定于 2025 年 9 月 3 日以现场表决与 网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次会 议"或"本次股东会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 15 日召开了第四届董事 会第一次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》， 本次股东会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所规则和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2025 年 9 月 3 日（星期三）下午 15:00。 （ ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-039 广东美信科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 通知于 2025 年 8 月 8 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达全体董事。本 次会议于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 应出席会议董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事张定珍女士主持，公司高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经董事会审议，同意选举张定珍女士为公司第四届董事会董事长，任期三年， 自本次会议决议通过之日起。 表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露在中国证 ...