证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-011 广东美信科技股份有限公司 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章 程>的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将具体 内容公告如下： 一、注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东美信科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2744 号）核准及经深圳证券交易所 《关于广东美信科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深 证上〔2024〕57 号）同意，公司公开发行的人民币普通股（A 股）股票 11,095,149 万股已于 2024 年 1 月 24 日在深圳证券交易所创业板上市交易。致同会计师事务 所（特殊普通合伙）对截至 2024 年 1 月 19 日公司本次发行募集资金的到位情况 进行了审验，并出具致同验字（2024）第 441C000037 号《验资报告》。公司注 册资本由 3,316.4851 万元人民币变更至 4,426 万元人民币， ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-020 广东美信科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 通知于 2024 年 2 月 2 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席欧阳明葱主持。本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于增加暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额 度的议案》 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加暂时闲置募集资金和自有资金进行 现金管理额度的公告》（公告编号：2024-010）。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-009 广东美信科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 2 月 2 日以专人送达、邮件和电话等方式送达全体董事。会议 于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席 会议董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长张定珍女士主持，公司监事、 部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 一、审议通过了《关于增加暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额 度的议案》 为进一步提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，以获取更多的投资回报， 公司在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，董事会同意将暂时闲置募 集资金进行现金管理的额度由不超过人民币 1.96 亿元增加至不超过人民币 3.3 亿元，以及同意公司使用不超过人民币 8,00 ...

提名人广东美信科技股份有限公司董事会现就提名李青阳为 广东美信科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为广东美信科技股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东美信科技股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-015 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-018 根据公司目前经营情况并参照所在地区、行业的薪酬水平，经公司董事会薪 酬与考核委员会研究并提议，拟对独立董事薪酬方案进行调整，具体如下： 1、公司第三届董事会独立董事津贴标准由为 3.6 万元/年（含税）调整至 5 万元/年（含税）； 2、按月度平均发放，自本次股东大会审议通过后开始执行； 广东美信科技股份有限公司 关于调整独立董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》， 现将具体情况公告如下： 2024 年 2 月 6 日 3、上述薪酬所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。 公司本次调整独立董事薪酬，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调 动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 广东美信科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-008 广东美信科技股份有限公司 关于公司取得发明专利证书的公告 特此公告。 广东美信科技股份有限公司董事会 2024 年 2 月 5 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美信科技"）于近日取 得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书 1 项，具体情况如下： | 发明名称 | | 证书号 | | 专利号 | 专利申请 | | | 授权公告日 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 日 | | | | | | 网络变压器的制 | 第 | 6677160 | 号 | ZL202211487685.8 | 2022 | 年 | 11 | 2024年2月2 | 美信科技 | | 造方法、网络变压 | | | | | 月 | 25 | 日 | 日 | | | 器及电路板 | | | | | | | | | | ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-007 广东美信科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 三、投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险分析 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开 了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.96 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的 理财产品，并授权公司董事长签署相关合同文件，授权期限自本次董事会审议通 过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围内，单个理财产品投资期限不得超过 12 个月，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表 了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《广东美信科技股份有限公司关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的公 ...

广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 1 日收到董事 Allen Yen 先生的《辞职报告》，Allen Yen 先生因个人工作调动的 原因，申请辞去公司第三届董事会董事及第三届董事会战略委员会委员职务，辞 职后不再担任公司任何职务。 Allen Yen 先生原定任期为 2022 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日。根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》等相关规定，Allen Yen 先生的辞职将导致公司董事会成 员低于法定最低人数，Allen Yen 先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新 任董事后生效。为保证公司相关工作顺利开展，在补选出新的董事就任前，Allen Yen 先生仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职务。 公司将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定尽快完成董事的补选工作。 截至本公告披露日，Allen Yen 先生通过润科（上海）股权投资基金合伙企 业（有限合伙）间接持有公司股份 2,456 股。Allen Yen 先生在公司首次公开发 行 ...

国金证券股份有限公司 关于广东美信科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东 美信科技股份有限公司（以下简称"美信科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等法律法规的有关规定，对美信科技拟使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东美信科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2744 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,109.5149 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价 格为人民币 36.51 元/股，募集资金总额为人民币 40,508.39 万元， ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-003 广东美信科技股份有限公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为本次发行的保荐机构 （主承销商）已于 2024 年 1 月 19 日将募集资金扣除承销及保荐费用后划入公司 指定账户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2024 年 1 月 19 日公司本 次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具致同验字（2024）第 441C000037 号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、 存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募投项目金额的调整情况 鉴于本次实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，公司决定根据募 1 投项目实施和募集资金等实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额作出如下调 整： | 单位：万元 | | --- | | 序 | 项目名称 | 项目投资总额 | 原计划使用募集 | 调整后使用募集 | | --- | --- | ...