爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第四条 公司的关联自然人是指具有以下情形之一的自然人： 第一条 为保证爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等有关法律 法规、规范性文件，以及《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 公司的关联法人是指具有以下情形之一的法人或者其他组织： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或 其他组织； （三）由公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（独立董事除外）、高 级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； （四）持有公司5%以上股份的法人或者一致行动人； （五）中国证券监督管理委员会（ ...

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理机制，加强内部控制制度的建设，夯实信息披露编制工作的基础，充 分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据相关法律、法规、规章及规范性文件 的要求以及《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，结合公 司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责地开展工作，独立董事应当按照有关法律、行政法规、规 范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中 小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所发 布的关于年度报告的要求。每个会计年度结束后 90 日内，公司管理层应向独立 董事汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时根据实际情况 可安排独立董事进行实地考察；独立董事有义务了解公司的重大风险和事项的解 决情况，对相关 ...

第一条 为加强爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范 性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 4 号 ——上市公司及其相关方承诺》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关规定并结合 公司实际情况，制定本制度。 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 承诺管理制度 公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险 及对策、不能履约时的制约措施等方面进行充分的信息披露。 第三条 承诺人作出的承诺应当具体、明确、无歧义、可执行，不得承诺根 据当时情况判断明显不可能实现的事项。承诺人应当在承诺中作出履行承诺声明， 明确违反承诺的责任，并切实履行承诺。 承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应明确披露需要取得的审批，并明确 如无法取得审批的补救措施。 第四条 承诺人应当关注自身经营、财务状况及承诺履行能力，在发生自身 经营或者财务状况恶化、担保人或者担保物发生变 ...

证券代码： 301580 证券简称：爱迪特 公告编号： 2024-002 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十四次会议于 2024 年 7 月 16 日在秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号公司会 议室以现场与通讯方式相结合的方式召开。会议通知于 2024年 7月 10日以电子 邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出。会议由董事长李洪文先生主持。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席 会议。会议召集及召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>的议案》 根据公司上市后注册资本、公司类型等的变更情况且公司经营范围的部分 表述需按照工商系统最新要求进行变更，并根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维 护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披 露事务管理》《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 董事会办公室是公司的信息披露机构，统一负责证券监管机构、证 券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询工作。未经董事会批 准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及 信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及信息披 露的内容资料，须经董事会或董事会秘书的审核同意，方可对外报道、传送。 第三条 公司及其他信息披露义务人应当严格依照法律 ...

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管 理制度 第一章 总则 第一条 为加强爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证劵交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则"》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第10号——股份变动管理》（以下简称"《股份变动管理》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份》（以下简称"《自律监管指引第18号》"）等有关法律、 法规、规章、规范性文件及《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制 ...

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。公司召开股东会现场会议应当在深交所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，有权通过股东会网络投票 系统行使表决权。 第二章 网络投票的准备工作 第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投 票时间、投票提案、提案类型等有关事项作出明确说明。 第六条 公司应当在股东会通知发布日次一交易日在深交所股东会网络投票 系统申请开通网络投票服务，并将股东会基础资料、投票提案、提案类型等投票 信息录入系统。 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会网络投票业务，保护股东的合法权益，根据深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、公司章程以及其 他有关规定，制订本细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票是指公司股东通过深交所网络投票系统 行使股东表决权。网络投票系统包括深交所交易系统、 ...

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和公司 章程等规定，参照《上市公司治理准则》，制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构； 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成。其中， 独立董事不得少于二名，至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员 应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作。主任委员在由审计委员会委员在独立董事委员内选举，并报请董 事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规 定补足委员人数。 董事会审计委员会实施细则 第七 ...

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条为规范爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一个会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开 ...

Group 1: Impact of Policies and Market Trends - The impact of the centralized procurement policy on the company is limited, as it currently only affects dental implants and crowns, with a low penetration rate in the market [1] - The dental implant market in China has significant growth potential due to low current penetration rates [2] - The trend towards digital transformation in dental clinics is expected to enhance treatment quality and efficiency, benefiting the company's implant business [1] Group 2: Acquisition Strategy - The acquisition of Wolan Implant Company is driven by the strong synergy between existing products and implant systems, as well as the potential for market expansion [2] - Wolan has nearly 30 years of experience and a proven product line, which will enhance the company's offerings in digital implants [2] Group 3: Product Development and Innovation - The company is focusing on innovation and product development to meet market demands, including the introduction of new materials and digital solutions [3] - Continuous upgrades to digital equipment are aimed at improving production efficiency and product quality [3] Group 4: Revenue Growth and Market Strategy - In 2023, the company experienced faster revenue growth in overseas markets due to brand building and local market engagement strategies [3] - Approximately 50% of the overseas marketing team consists of foreign employees, improving communication and service efficiency [3] - Future growth points are expected to come from CAD/CAM dental restoration materials and equipment, as well as implant and full digital denture businesses [3]