证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 西安诺瓦星云科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 西安诺瓦星云科技股份有限公司 二零二五年六月 西安诺瓦星云科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 西安诺瓦星云科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2025 年修订）》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《西安诺瓦星云科 技股份有限公司章程》制订 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司薪酬与考核委员会 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核委员会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2025 年修订）》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）及《西安诺瓦星云科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对《西安诺瓦星云科技股份 有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 及其他相关资料进行审核，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止实施 股权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见 的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意 见的审计报告； （3 ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 西安诺瓦星云科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 西安诺瓦星云科技股份有限公司 二零二五年六月 西安诺瓦星云科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二 级市场回购的 A 股普通股股票和/或向激励对象定向发行的 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予不超过 170 万股限制性股票，约占本激励 计划草案公告时公司股本总额 9,244.80 万股的 1.84%。其中首次授予 161.8582 万 股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 9,244.80 万股的 1.75%，占本激励计 划授予权益总额的 95.21%；预留 8.1418 万股，占本激励计划草案公告时公司股 本总额 9,244.80 万股的 0.09%，预留部分占本激励计划授 ...

关于 西安诺瓦星云科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 6 月 证券简称：诺瓦星云 证券代码：301589 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 3 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本报告所依据的文件、材料由诺瓦星云提供，本激励计划所涉及的 各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本报告所依据的所有文件和材料合 法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对其 合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此 引起的任何风险责任。 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的主要内容 | 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | | （二）激励方式、来源及数量 7 | | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排 8 | | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 9 | | | （五）激励计划的授予与归属条件 10 | | | （六）激励计划其他内容 13 | | | 五、 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于西安诺瓦星云科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二五年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 致：西安诺瓦星云科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法规"） 及《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动 公司（含子公司）高级管理人员、中基层管理人员及核心技术（业务）骨干的积 极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战 略和经营目标的实现，公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"或"限制性股票激励计划"）。 四、考核机构 （一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。 （二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与 考核委员会负责及报告工作。 （三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供， 并对数据的真实性和可靠性负责。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2025 年修订）》等有关 ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-045 西安诺瓦星云科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第三届董事会第二次会议决定召开 2025 年第二次临时股东会，本次会议的 召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 30 日（星期一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日召 开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的 ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-044 西安诺瓦星云科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 次会议通知于 2025 年 6 月 9 日以邮件的形式送达全体董事，会议于 2025 年 6 月 12 日以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长袁胜春先生主持，应出席 的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。董事袁胜春先生、何国经先生、陈卫国先 生以通讯方式参加会议并表决。公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸 引和留住公司高级管理人员、中基层管理人员及核心技术（业务）骨干，充分 调动其积极性和创造性，有效 ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-043 西安诺瓦星云科技股份有限公司 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日 召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举产生 3 位非独立董事及 3 位独立董事， 与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事陈卫国先生，共同组成公司第三届 董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 2025 年 6 月 9 日，公司召开第三届董事会第一次会议，分别审议通过《关 于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会专门委员会委员的 议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于 聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司 证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下： | 董事会 | 成员 | | --- | --- | | 非独立董事 | 袁胜春（董事长）、宗靖国、何国经 | | 独立董事 | 李留闯、国瀚文、褚华 | | 职工代表董事 | 陈卫国 | 一、公司第三届董事会组成情况 上述董事任期三年，自公司 2025 年第一次 ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-042 西安诺瓦星云科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯形式在公司会议室召开。本次会议系公司 2025 年 第一次临时股东大会选举产生的第三届董事会成员并与公司职工代表大会选举 产生的职工代表董事陈卫国先生共同组成第三届董事会后，经全体董事同意，豁 免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。会议由半 数以上董事推选袁胜春先生主持，应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。公 司高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 1. 审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 经与会董事审议与表决，选举袁胜春先生为公司第三届董事会董事长，任期 三年，自本次董事会审议通过之日起至第 ...