对于外协加工服务，公司提供主要原材料、设计图纸和技术标准，选择在加工质量、供货期、价格等方面均满意的 企业，与其签订协议，并按照质量管理体系的要求对相关外协方的供货能力进行监管，以保证外协产品质量、价格和供 应渠道的稳定。 2、出售重大股权情况 18,267.36 7,753.45 15,589.36 955.05 961.45 □适用 不适用 30 为实现上述发展规划及目标，公司制定了具体的发展计划，具体如下： 技术研发是公司持续创新和发展的关键。公司将通过积极的前瞻性技术布局，坚持自主创新，建立先进的集成产品 开发模式，持续完善技术创新体系，不断深化技术研究，加大技术研发投入力度，升级研发软硬件设施，引进高层次创 新科技人才。公司将紧盯技术前沿，研发具有前瞻性的新技术，结合客户需求开发具有创新技术的新产品，继续推进有 关行业跨越式发展。 公司将围绕技术研发、产品开发、市场推广、生产制造、内部运营等方面，充分发掘公司现有人才资源，招聘业内 优秀专家，并对于各类人才，更积极地实施全方位的激励措施，最大程度地发挥各类人才的创造力。同时，公司将系统 性优化内部人才的培训与发展体系，针对不同类型人才打造多样化发展通 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人张建奇，作为西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规和 《公司章程》等公司相关的规定和要求，积极履行独立董事的职责，发挥独立董 事的作用，勤勉尽责，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人张建奇，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学电 子科学与技术专业博士学历，教授职称。1982 年 7 月至今，历任西安电子科技 大学物理与光电工程学院讲师、副教授、教授；2022 年 11 月至今，任麦克传感 器股份有限公司独立董事；2019 年 3 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2023 年度，公司共召开了 14 次董事会，5 次股东大会，出席情况如下： | 独立董 事姓名 | 董事会 | | | | | | 股东大 | | -- ...

审计报告 大华审字[2024]0011011835 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 西安诺瓦星云科技股份有限公司 审计报告及财务报表 西安诺瓦星云科技股份有限公司 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-92 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 董 事 会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、自律性监管文件的要求，西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会结合独立董事出具的《关于 2023 年度独立性的自查报告》， 就公司在任独立董事毛志宏、张建奇、闫玉新的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事毛志宏、张建奇、闫玉新的任职经历以及签署的相关自查文 件，董事会认为全体独立董事均具备任职公司独立董事岗位的资格。上述人员及 其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主 要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》 ...

民生证券股份有限公司 关于西安诺瓦星云科技股份有限公司 年度内部控制评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安诺瓦星云科技股 份有限公司（以下简称"诺瓦星云""公司"）首次公开发行 A 股股票并在创业 板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对诺瓦星云 2023 年度内部控制评价报告的相关情况进行了审慎核查，具体 内容如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。本次纳入评价范围的单位为西安诺瓦星云科技股份有限公司以及合 并报表范围内的子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产 汇总数的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括: 、公司层面的内控五要素 （二）内部控制评价总体情况 、控制环境 公司的控制环境反映了治理层和管理层对于控制重要性的态 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"或"诺瓦星 云"）董事会全体成员认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《公 司章程》赋予的职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权， 严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法 人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将 2023 年度董事会工作情况 汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 议题 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议通过以下议案： | | | | 1. | 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 | | | | 2. | 《关于 年度监事会工作报告的议案》 2022 | | | | 3. | 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | 4. | 《关于 2023 年财务预算报告的议案》 | | | | 5. | 《关于公司董事、监事、高级 ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024- 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 0 1 6 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文 件及《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定，结合公司业务发展及日常经营需要，经审慎评估，预计 2024 年度与 西安智多晶微电子有限公司及其关联方（以下简称"智多晶及其关联方"）、北 京振远基业科技发展有限公司（以下简称"振远基业"）、德氪微电子（深圳） 有限公司（以下简称"德氪微"）、北京国旭宏业科技有限公司（以下简称"国 旭宏业"）等关联方发生的日常关联交易总额不超过人民币 16,800.00 万元。2023 年公司与上述关联方发生的日常关联交易总金额为 7,473.28 万元。 西安诺 ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-018 西安诺瓦星云科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召 开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常运营的情况下，使用部 分闲置自有资金进行现金管理，购买理财产品持有总额度上限不超过 50,000 万元人 民币，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范 围内，资金可循环进行投资及滚动使用。现将相关情况公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为进一步提高公司自有资金的使用效率，降低资金成本，发挥资金的最大效益， 在保证日常经营资金使用和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行 现金管理，增加公司现金资产收益。 （二）投资额度及期限 公司拟使用部分闲置自有资金购买理财产品持有总额度 ...

民生证券股份有限公司 关于西安诺瓦星云科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安诺瓦星云科技股 份有限公司（以下简称"诺瓦星云""公司"）首次公开发行 A 股股票并在创业 板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对诺瓦星云使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查， 具体内容如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为进一步提高公司自有资金的使用效率，降低资金成本，发挥资金的最大 效益，在保证日常经营资金使用和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自 有资金进行现金管理，增加公司现金资产收益。 （二）投资额度及期限 公司拟使用部分闲置自有资金购买理财产品持有总额度上限不超过 50,000 万元人民币，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额 度和期限范围内，资金可循环进行投资及滚动使用。 本次进行现金管 ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人闫玉新，作为西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在 2023 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 有关法律法规和《公司章程》等公司相关的规定和要求，积极履行独立董事的职 责，发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极维护公司整体利益和全体股东的合法 权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 西安诺瓦星云科技股份有限公司 2023 年度，公司共召开了 14 次董事会，5 次股东大会，出席情况如下： 2023 年度，本着勤勉尽责的原则，本人认真审阅会议材料，积极参与各议题 的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会做出科学决策 起到了积极作用。在 2023 年度内，本人对各次董事会的各项议案均投了同意票， 无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 本人认为 2023 年度内公司各次董事会的召集召开符合法定程序，重大经营 事项均履行了相关审批程序，合法有效。同时，公司对于本人的工作也给予了极 大支 ...