第一章 总 则 第一条 为明确乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核 委员会 （以下简称"薪酬与考核委员会"）的职责，提高工作效率，确保科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－创业板上 市公司规范运作》《乔锋智能装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《董事会议事规则》的有关规定，制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责制定公 司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员薪酬标准，确定公司薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会由三人组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 薪酬与考核委员候选人由董事长、二分之一的独立董事、三分之一 的董事提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一人，由独立董事担任， 由薪酬与考核委员会全体委员过半数产生，并报请董事会批准。 乔锋智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第二章 薪酬与考核 ...

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2025019 乔锋智能装备股份有限公司 关于变更公司住所并修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月16日召开公司 第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司住所、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》和《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。 现将相关事项公告如下： 一、关于变更公司住所等情况说明 鉴于公司数控装备生产基地建设项目已投入使用，并成为公司主要运营基地 ，故公司决定将住所变更为：广东省东莞市常平镇麦元村园华路103号。 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定 ，结合公司实际情况，《公司法》规定的监事会的职权改由董事会审计委员会行 使，公司《监事会议事规则》将相应废止。 二、修订《公司章程》的情况 鉴于以上情况，同时根据新《公司法》《上市公司章程指引（20 ...

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2025020 乔锋智能装备股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘 2025 年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召开第二 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同 意公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内 控审计机构，聘期为一年。本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将有关事项公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为 ...

乔锋智能装备股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ）董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《公 司章程》等相关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员的离职管理。本制度 所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。 第三条 公司董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届 满，除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止； 董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就 任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定，履行董事、高级管理人员职务。 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任。 董事在任期届满前辞任，应在辞任前向董事会提交书面辞职报告，辞职报 告自送达董事会时生效。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人 数时，或独立董事辞任导致董事会或者专门委员会中独立董事所占的比例不 符合 ...

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：20250221 乔锋智能装备股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议审议 通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 7 月 4 日 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 7 月 4 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 7 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票 ...

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2025018 乔锋智能装备股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2025年6月16日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年6 月10日以邮件方式送达。本次会议由董事长蒋修华主持，应到董事5人，实到董事5 人，吕盾、郑朝博以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事逐项审议，会议表决情况如下： （一）审议通过《关于变更公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》 鉴于公司数控装备生产基地建设项目已投入使用，并成为公司主要运营场所， 故公司决定将住所变更为广东省东莞市常平镇麦元村园华路103号。根据中国证券 监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套 ...

Group 1 - The company held its 13th meeting of the second board of directors, with all five directors present, and the meeting complied with relevant laws and regulations [1] - The board approved the proposal to change the company's registered address to Dongguan City, Guangdong Province, due to the completion of its CNC equipment production base [1] - The company plans to revise its articles of association in accordance with the new Company Law and relevant regulations, authorizing the legal representative to handle the necessary registrations [1] Group 2 - The board approved the proposal to revise certain governance systems to align with the latest legal requirements and improve corporate governance [2] - All governance-related proposals received unanimous support from the board, with no votes against or abstentions [2][3] - The company will submit these proposals to the shareholders' meeting for further approval [2][3] Group 3 - The board agreed to reappoint Rongcheng Accounting Firm as the auditing agency for the fiscal year 2025, with the decision pending shareholder approval [3][4] - The board proposed to hold the first extraordinary shareholders' meeting of 2025 on July 4, 2025, combining on-site and online voting methods [4] - All proposals related to the shareholders' meeting received unanimous support from the board [4]

Meeting Announcement - The company has announced the convening of the 2025 First Extraordinary General Meeting of Shareholders on July 4, 2025 [1] - The meeting will take place at 15:00 local time, with online voting available from 9:15 to 15:00 on the same day [1][2] Participation Details - Shareholders holding shares on the registration date are entitled to attend the meeting and can appoint proxies to vote on their behalf [2] - Registration for attending the meeting in person will be open on July 2, 2025, from 9:00 to 11:30 and 13:30 to 16:00 [6] Voting Procedures - Voting can be conducted through the Shenzhen Stock Exchange trading system and the internet voting system [1][8] - The meeting will not involve cumulative voting proposals, and shareholders can express their votes as agree, disagree, or abstain [8] Agenda Items - The meeting will review proposals including the change of the company's registered address and amendments to the Articles of Association [4][11] - A total of ten sub-proposals related to governance system revisions will also be presented for voting [11]

Core Points - The article outlines the implementation details of the cumulative voting system for the election of directors at Qiao Feng Intelligent Equipment Co., Ltd, aiming to enhance corporate governance and protect minority shareholders' rights [1][2][5] Group 1: General Principles - The cumulative voting system is mandated for the election of two or more directors, especially when a single shareholder or their concerted parties hold over 30% of the voting shares [1][2] - The voting rights in the cumulative voting system allow shareholders to concentrate their votes on one or several candidates, with each share having a number of votes equal to the number of directors to be elected [1][3] Group 2: Nomination of Candidates - The company will determine director candidates according to its articles of association, ensuring a transparent and fair election process [2][3] - Shareholders holding more than 1% of voting shares can propose new candidates up to 10 days before the shareholders' meeting [2][3] Group 3: Voting Principles - Each shareholder's voting power is calculated as the number of shares held multiplied by the number of directors to be elected [3][4] - Votes can be distributed among candidates or concentrated on specific candidates, but the total votes cast for any candidate cannot exceed the shareholder's total voting rights [3][4] Group 4: Election Outcomes - Candidates are elected based on the total votes received, with a requirement that the votes exceed half of the total voting rights present at the meeting [4][5] - If the number of elected directors does not meet the required threshold, the original board continues to function until a new election is organized [4][5] Group 5: Special Procedures - The company must clearly state the use of the cumulative voting system in the notice for the shareholders' meeting [4][5] - Voting can be conducted in person or by proxy, and specific instructions regarding the voting process must be provided [4][5]

Core Points - The article outlines the rules and regulations governing the Strategic and Investment Decision-Making Committee of Qiao Feng Intelligent Equipment Co., Ltd, aiming to enhance work efficiency and quality [1][2] - The committee is responsible for researching the company's long-term development strategies and major strategic investments, providing rational suggestions to the board of directors [1][2] Organizational Structure - The committee consists of three members, with candidates nominated by the chairman and independent directors, and elected by the board [3][4] - The chairman of the committee is the chairman of the board [3] Powers and Responsibilities - The committee's responsibilities include researching and suggesting long-term development strategies, major investment financing plans, and significant capital operations [8] - The committee is also tasked with analyzing and evaluating the implementation of major strategic projects and long-term planning [10] Work Procedures - The committee operates under a system of regular and special meetings, which can be conducted through various means including in-person, video, or electronic methods [5][6] - Meetings require at least two-thirds of the members to be present for valid resolutions, and decisions are made through voting [19][21] Reporting and Accountability - The committee must submit work reports to the board, covering the analysis of major strategic projects and other significant matters as requested [10][11] - The chairman is responsible for convening meetings, signing reports, and representing the committee in communications with the board [11][12] Miscellaneous - The rules are subject to amendments based on changes in laws or regulations, and the board holds the authority to interpret these rules [25][26]