乔锋智能装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《乔锋智能装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独 ...

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2024012 乔锋智能装备股份有限公司 关于投资设立香港子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资的概述 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开第二 届董事会第十次会议，审议通过《关于投资设立香港子公司的议案》，基于公司全 球化发展战略和海外业务扩展需要，同意以自有资金100万美元在香港设立全资子 公司。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《乔锋智能装备股份有限公司 章程》等相关规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 公司本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立子公司基本情况 1、公司名称：乔锋智能（香港）有限公司。 2、注册资本：100万美元（或等额的其他货币）。 （一）投资目的及对公司的影响 根据公司全球化发展战略及经营需要，香港子公司的设立有利于公司拓展海外 业务、引进优秀人才和先进技术，加快公司的全球化发展进程，提高公司综合竞争 力。 本 ...

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2024017 乔锋智能装备股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 8 月 26 日，乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二届 董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订＜独立董事 工作制度＞的议案》：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》，以及中国证监会发布的 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为进 一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，公司决定对《独立董事工作制度》进 行修订。具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条乔锋智能装备股份有限公司（以下简称 | 第一条乔锋智能装备股份有限公司（以下简称 | | "公司"）为进一步完善法人治理结构，改善董 | "公司"）为进一步完善法人治理结构，改善 | | 事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和 | 董事会结构， ...

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2024007 乔锋智能装备股份有限公司 关于调整募投项目募集资金投入金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开第二 届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于调整募投项目募 集资金投入金额的议案》，该议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 、战略与投资决策委员会审议通过。现将具体情况公告如下： 单位：万元 三、调整募投项目募集资金投入金额对公司的影响 公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、 募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目金额的调整情况 四、履行的审议程序及相关意见 由于公司首次公开发行并在创业板上市实际募集资金净额 709,650,706.18 元小 于《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中拟使用的募集资金金额， 为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据募集资金投资项目实施和募集资金 到位的实际情况，在不改变 ...

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2024010 乔锋智能装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日分别召开 了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部 分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民 币2.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过4.5亿元（含本数）的暂时闲置 自有资金进行现金管理。使用期限不超过股东大会审议通过之日起12个月，在上述 额度和期限内，资金可循环滚动使用。授权公司管理层在决议额度范围和有效期内 行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。本议 案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乔锋智能装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（ ...

Financial Performance - The company's revenue for the reporting period reached ¥807,089,561.61, representing a 6.22% increase compared to ¥759,836,717.37 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders was ¥114,413,222.44, a significant increase of 27.57% from ¥89,688,246.20 year-on-year[12]. - The basic earnings per share rose to ¥1.26, up 27.27% from ¥0.99 in the previous year[12]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,460,847,113.38, reflecting a 13.25% increase from ¥2,173,001,653.92 at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders increased by 9.73% to ¥1,356,329,676.14 from ¥1,236,103,065.53[12]. - The net cash flow from operating activities was ¥112,708,649.47, a 31.16% increase compared to ¥85,929,109.75 in the previous year[12]. - The weighted average return on equity improved to 8.83%, up from 8.11% in the same period last year[12]. - The company's operating revenue for the reporting period reached ¥807,089,561.61, representing a year-on-year increase of 6.22% compared to ¥759,836,717.37 in the same period last year[54]. - The company's net profit for the first half of 2024 was ¥113,527,531.67, up 26.3% from ¥89,923,541.51 in the first half of 2023[112]. - The total profit for the first half of 2024 was ¥125,312,040.63, up from ¥101,976,505.89 in the first half of 2023, marking a growth of 22.8%[112]. Cash Flow and Investments - The company reported a net loss of ¥4,025,619.45 in cash flow from investing activities, a decline of 104.05% compared to a net inflow of ¥99,352,111.87 in the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 104.05% to -¥4,025,619.45, primarily due to increased production and inventory expansion[55]. - Cash inflow from investment activities totaled CNY 30,614,326.66 in the first half of 2024, up from CNY 8,621,577.00 in the same period of 2023, marking an increase of approximately 255%[116]. - The net cash flow from investment activities was negative CNY 32,346,214.32 for the first half of 2024, an improvement from negative CNY 42,823,154.04 in the first half of 2023[116]. - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 1,300,535.16 in the first half of 2024, compared to a net outflow of negative CNY 64,280,833.48 in the same period of 2023, indicating a turnaround in financing[116]. Dividends and Profit Distribution - The company plans to distribute cash dividends of 8.00 yuan per 10 shares, totaling 96.61 million yuan, which represents 100% of the profit distribution[76]. - The total distributable profit for the period was 703.45 million yuan[76]. - The company reported a profit distribution of 3,696,002.98 yuan from the special reserves during the current period[123]. Governance and Compliance - The financial report ensures the accuracy and completeness of the data presented, with all board members present for the meeting[2]. - The company has a comprehensive governance structure in place, ensuring accountability and transparency in its operations[3]. - The company has not engaged in any major environmental issues or received administrative penalties during the reporting period[78]. - There were no significant changes in the board of directors or senior management during the reporting period[75]. - The company has not implemented any employee stock ownership plans or other incentive measures during the reporting period[77]. - The company has no major litigation or arbitration matters during the reporting period[79]. Market Position and Strategy - The company is focused on expanding its market presence and exploring new strategies for growth[3]. - The company is positioned to benefit from the trend of domestic substitution in the CNC machine tool market, as high-end products are increasingly sought after due to international trade tensions[20]. - The company has significantly increased its production capacity with new factories in Dongguan and Nanjing, alleviating long-standing capacity constraints[46]. - The company has established a professional R&D team focused on new product development and technology upgrades, ensuring alignment with market demands[43]. - The sales strategy combines direct sales in manufacturing hubs with a distributor model in dispersed markets, enhancing market penetration[42]. Research and Development - The company has over 200 patents, showcasing its strong competitive edge in technology development and innovation[48]. - The company's R&D investment increased by 17.03% to ¥34,547,554.24, up from ¥29,520,914.45, reflecting a commitment to high-end models and core component development[55]. - Research and development expenses rose to ¥34,547,554.24, a 16.8% increase from ¥29,520,914.45 in the first half of 2023[111]. Financial Position and Assets - The total assets amount to 2,460,847,113.38 yuan, compared to 2,173,001,653.92 yuan at the beginning of the period[106]. - The company's total equity reached CNY 1,377,172,608.86, up from CNY 1,257,336,922.85, indicating an increase of around 9.5%[107]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 103,472,670.14 from CNY 135,779,248.32, a decline of about 23.7%[108]. - The total liabilities include accounts payable of 287,010,597.56 yuan, up from 228,081,851.09 yuan[106]. - The total liabilities increased to CNY 1,083,674,504.52, up from CNY 915,664,731.07, representing a growth of approximately 18.3%[107]. Risks and Challenges - The company faces risks from intensified market competition, particularly from multinational companies in the high-end machine tool market[67]. - The reliance on international brands for core components poses a risk of increased procurement costs and potential supply chain disruptions due to geopolitical factors[68]. - The company is committed to addressing risks related to talent retention to maintain its competitive edge in the industry[68]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 5[98]. - The largest shareholder, Jiang Xiuhua, holds 53.00% of the shares, totaling 48,000,000 shares[98]. - The second-largest shareholder, Wang Haiyan, holds 35.33% of the shares, totaling 32,000,000 shares[98].

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2024008 乔锋智能装备股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 调整前拟投入 募集资金金额 | 调整后拟投入募 集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 数控装备生产基地建设项目 | 89,114.19 | 77,000.00 | 40,327.01 | | 2 | 研发中心建设项目 | 19,949.36 | 18,500.00 | 9,688.96 | | 3 | 补充流动资金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 20,949.10 | | | 合计 | 149,063.55 | 135,500.00 | 70,965.07 | 三、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第二 届董事会第十次会议和第二届监事会第七 ...

乔锋智能装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善法人 治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，参考中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 立董事管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及国家有关法律、法规和《乔锋智能 装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 国家相关法律、法规和公司章程要求，认真履行职责，维护本公司整体利益，尤 其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其 独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形 的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职 ...

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2024001 乔锋智能装备股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 经全体董事审议，会议表决情况如下： （一）审议通过《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议 的议案》 为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和公司《募集资 金管理制度》的规定，公司开立募集资金专项账户，并与招商银行股份有限公司东 莞常平支行、东莞银行股份有限公司常平广电支行、中国农业银行股份有限公司东 莞常平支行、兴业银行股份有限公司深圳龙华支行及保荐机构国投证券股份有限公 司分别签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 此项议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 议案具体内容详见公司于2024 ...

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2024002 乔锋智能装备股份有限公司 关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意乔锋智能装备股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕673号）同意注册，乔锋智能装备股份有 限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）3,019万股，每股 面值为人民币1.00元，发行价格为26.5元/股，募集资金总额为人民币800,035,000.00 元，扣除发行费用90,384,293.82元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 709,650,706.18元。 甲方：乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"甲方"） 乙方：招商银行股份有限公司东莞常平支行、东莞银行股份有限公司常平广电 支行、中国农业银行股份有限公司东莞常平支行、兴业银行股份有限公司深圳龙华 支行（以下简称"乙方"） 上述募集资金已于2024年7月5日划至公司指定账户，业经容诚会计师事务所（ 特殊 ...