乔锋智能装备股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司的管理控制，确保控股子公司业务符合公司的总体战略发展方向，有效控制 经营风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、法规、规范性文件及《乔锋智能装备股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司持有其50%以上股权，或者持有其股 权在50%以下，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他 安排能够对其实际控制(即纳入公司合并会计报表的子公司)。 第三条 公司与控股子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份 额，依法对控股子公司享有资产收益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东 权利。 第四条 控股子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营、自负盈 亏，对公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 公司各职 ...

乔锋智能装备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文 件的规定以及《乔锋智能装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第七条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 募集资金管理制度的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对上市公司发行股份、 可转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另 ...

乔锋智能装备股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，由 提名委员会全体委员过半数选举产生，并报请董事会批准。 第六条 主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当主任委员不能或无法 履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员不能履行职责，也不 指定其他委员代行其职责时，由提名委员会成员推举一名委员履行提名委员会主 任委员职责。 第一条 为使乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"）规范化、制度化，提高工作效率、工作质量， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范运作》《乔锋智 能装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《董事会议事规则》的 有关规定，制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，在董事会领导下开展工 作，向董事会负责并报告工作，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行研究并提出建议。 第二章 提名委员会的构成 第三条 提名委员会委员由三 ...

乔锋智能装备股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及相关法律、法规，《乔锋智能装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，由公司董事、副总经理、财务负责 人或者公司章程规定的其他高级管理人员担任。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公 司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 公司董事会下设证券部，处理董事会日常事务，董事会秘书为证券部负责人。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及 公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加有关会议，查阅 相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 公司召开涉及公司重大事项的会议，应及时告知董事会秘书列席，并提供会议 资料。董事会秘书在履行职责 ...

乔锋智能装备股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）的职责，规范工作程序，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范运作》《乔锋智能装备股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及《董事会议事规则》的有关规定，制订 本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的常设监督机构，向董事会负责并报告工 作，在董事会领导下负责审核公司的财务信息及其披露、审查内部控制制度等。 第三条 审计委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 审计委员会组织机构 第四条 审计委员会由三人组成，成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事占二分之一以上，至少有一名独立董事是会计专业人士。董 事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一以上提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第六条 ...

乔锋智能装备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第七条 公司不主动对外提供担保，确需对外提供担保的，由被担保企业向 公司提出申请。 第一条 为规范乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保的管理，保护公司财产安全，降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范运作》《乔锋智能装备股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他相关法律、法规的规定， 结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司拥有实际控制权的子公司。 第三条 本制度所称担保是指公司以第三人身份，为了债务人进行资金融通 或商品流通而向债权人提供的保证、抵押或质押，具体种类包括但不限于借款担 保、银行承兑汇票及商业承兑汇票等。 第四条 本制度是公司办理对外担保业务的基本行为规范。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。公司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。 ...

乔锋智能装备股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中 小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公 开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号－交易与关联交易》和《乔锋智能装备股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他相关法律、法规的规定，特制订本制 度。 第二条 本制度对公司股东、董事、管理层及各职能部门具有约束力，公司 股东、董事和管理层必须遵守。 第三条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守相关法律法规、规章及其 他规范性文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第四条 关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司应对关联交易的定价依 ...

乔锋智能装备股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理文件，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件和《乔锋智能装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，并结合本公司实际，特制定本细则。 第二条 公司股东会选举两名及以上董事时，应采取累积投票制。 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上的，股东会 在董事进行表决时，应当采用累积投票制。 第三条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时采用 的一种投票方式。即公司选举董事时，有表决权的每一普通股（含表决权恢复 的优先股）股份拥有与应选董事或人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以 集中使用。 第四条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工 代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关 规定。 第二章 董事候选人的提名 第七条 公司依 ...

乔锋智能装备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，保障乔锋智能装 备股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－创 业板上市公司规范运作》《乔锋智能装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）以及其他相关法律、法规的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作 出资的资产对外进行各种形式投资的活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资、长期投资和其 他投资。 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资，包括股票、债券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等； 长期投资主要指：公司投出的超过一年的、不能随时变现或不准备变现的各 种投资，即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、 联营、兼并等 ...

乔锋智能装备股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年六月 乔锋智能装备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，规范公司股东会的组织管理和议事程序，保证股东会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号－创业板上市公司规范运作》和《乔锋智能装备股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）以及其他法律、法规，制订本议事规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构。股东会应 当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本议事规则和公司 章 ...