证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2024-011 苏州珂玛材料科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会召开情况 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 10 月 17 日发出，会议于 2024 年 10 月 23 日 在江苏省苏州市虎丘区漓江路 58 号 6#厂房东以现场结合通讯方式举行。会议应出席 董事 7人，实际出席董事 7人（其中董事胡文先生、独立董事 RONG YIMING先生、 范春仙女士、徐冬梅女士以通讯表决方式审议表决），公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长刘先兵召集并主持，会议审议并以现场及在线记名投票表决 的方式通过各项议案，会议一致形成如下决议。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 董事会认为，公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和 中 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2024-015 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"珂玛科技"或"公司"）于 2024 年 10月 23日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为子公司提供担 保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、 担保情况概述 公司 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度申请授信计划的议案》， 根据该授信计划，公司及全资子公司四川珂玛材料技术有限公司（以下简称"四川 珂玛"）、安徽珂玛材料技术有限公司（以下简称"安徽珂玛"）可在授信额度内向银 行等金融机构申请银行综合授信（包括但不限于办理固定资产贷款、流动资产贷款、 长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等）。 为更好地支持公司的生产运营，保证公司及全资子公司向银行等金融机构申请 银行综合授信的顺利开展，现预计 2024 年度公司为全资子公司四 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2024-013 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开 了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、 2024 年前三季度利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年第三季度报告，2024 年前三季度归属于上市公司股东的净利润 为人民币 225,801,117.08 元，其中母公司实现净利润人民币 235,003,443.11 元；截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表未分配的利润为人民币 488,934,209.88 元，母公司 可供股东分配的利润为人民币 458,528,735.24 元（以上数据均未经审计）。根据合并 报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥231,618,798.30, representing a 95.11% increase compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥86,661,341.42, a significant increase of 275.56% year-on-year[3] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.23, reflecting an increase of 283.33% compared to the same period last year[3] - Revenue for the first nine months of 2024 was ¥616,143,829.77, up 74.65% from ¥352,790,740.56 in the same period of 2023[7] - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥616,143,829.77, a significant increase of 74.8% compared to ¥352,790,740.56 in the same period last year[18] - The net profit for Q3 2024 reached CNY 225,801,117.08, a significant increase from CNY 57,103,586.85 in Q3 2023, representing a growth of approximately 295%[19] - Operating profit for the quarter was CNY 250,749,482.28, compared to CNY 62,029,950.10 in the same period last year, reflecting an increase of approximately 303%[19] - Total revenue from sales of goods and services amounted to CNY 531,791,290.23, up from CNY 285,359,301.50, indicating a growth of around 86% year-over-year[21] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥2,172,097,274.67, a 60.92% increase from the end of the previous year[3] - The company's total assets increased to ¥2,172,097,274.67, compared to ¥1,349,787,769.82 in the previous year, representing a growth of 61.0%[18] - Current assets totaled ¥1,353,287,015.27, a substantial rise from ¥643,225,553.66, indicating an increase of 110.0%[17] - Total liabilities increased to ¥689,142,525.81 from ¥613,310,136.12, reflecting a rise of 12.4%[18] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥1,482,954,748.86, compared to ¥736,477,633.70, an increase of 101.0%[18] Cash Flow - The company's net cash flow from operating activities for the year-to-date reached ¥158,837,352.67, a remarkable increase of 837.40% year-on-year[3] - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was RMB 158,837,352.67, a significant increase of 837.40% compared to RMB 16,944,519.47 in the same period of 2023, primarily due to revenue growth and increased product sales collections[8] - The net cash flow from financing activities reached RMB 547,423,322.77, up 372.67% from RMB 115,815,290.90 in the previous year, mainly attributed to funds raised from the company's initial public offering[8] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 590,084,083.82, compared to CNY 298,648,506.03 in the same period last year, reflecting a growth of approximately 97%[22] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 amounted to ¥640,489,189.32, a significant increase from ¥121,593,164.99 at the beginning of the period, reflecting a growth of approximately 426%[23] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 22,200, with the top ten shareholders holding significant stakes[10] - Liu Xianbing, a natural person, holds 44.19% of the shares, amounting to 192,649,465 shares[10] - Hu Wen, a natural person, holds 16.67% of the shares, totaling 72,676,450 shares[10] - The company reported a total of 18,601,892 shares under lock-up agreements, with a total amount of ¥361,000,000 for the initial public offering[15] - The company has a total of 192,649,465 restricted shares held by Liu Xianbing, which are subject to a lock-up period until August 16, 2027[12] Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2024 totaled ¥50,383,250.52, a 54.18% increase compared to the previous year[7] - Research and development expenses increased to CNY 50,383,250.52, up from CNY 32,677,916.48, marking a year-over-year increase of about 54%[19] - The company plans to continue its research and development efforts to innovate new products and technologies[15] Market and Strategic Initiatives - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through strategic partnerships and investments[15] - The company is actively exploring mergers and acquisitions to enhance its market position and expand its capabilities[15] - There are no significant market expansion or acquisition strategies mentioned in the report[11] - The report does not indicate any changes in the financing and securities lending activities of the top ten shareholders[11] - The company has not disclosed any new strategic initiatives in the current quarter[11] - The report highlights the importance of ongoing compliance with new accounting regulations, which may affect future financial strategies[23] Financial Reporting and Compliance - The Q3 2024 report has not been audited, indicating that the figures presented are preliminary and subject to change[23] - The company has adopted new accounting standards starting from 2024, which may impact future financial reporting[23] - The board of directors released the Q3 report on October 25, 2024, indicating timely communication of financial performance[23] - The report does not provide specific performance guidance or future outlook, indicating a cautious approach in the current market environment[23] - The financial figures presented are critical for assessing the company's operational efficiency and liquidity position[23] - The company has not disclosed any user data or metrics related to customer engagement in this quarter's report[23]

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2024-016 苏州珂玛材料科技股份有限公司 3、变更会计师事务所的原因：鉴于普华永道已经连续多年为公司提供审计服务， 为保证审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展和未来审计的需要， 公司拟变更容诚为公司 2024 年度审计机构； 4、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号）的规定。 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开 第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于变 更会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2024-014 2、投资金额：拟使用额度不超过人民币 3.5 亿元； 3、特别风险提示：尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济 的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；苏州珂玛材料科技股份有限公 司（以下简称"公司"）将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此 短期投资的实际收益不可预期。敬请投资者注意投资风险。 一、 投资概况 1、投资目的：提高闲置资金的使用效率，增加投资收益； 为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，获取较好的投资回报，公司于 2024 年 10 月 23 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有 资金进行委托理财的议案》，同意公司在确保资金安全和不影响日常运营资金周转需 要的前提下，拟使用不超过人民币 3.5 亿元自有闲置资金进行委托理财。具体情况如 下： 2、投资额度及期限：拟使用不超过人民币 3.5 亿元自有闲置资金进行委托理财， 投资期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用； 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及 ...

第一条 为提高苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握网络舆论导向，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 苏州珂玛材料科技股份有限公司 舆情管理制度 （第二届董事会第十四次会议制定） 第一章 总则 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司各部门、事业部、分公司、公司全资及控股子公司（以下 简称"各单位"）。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 1 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司 董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他 ...

证券代码 ：301611 证券简称 ：珂玛科技 公告编号 ：2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 9 月 24 日至 2024 年 10 月 11 日连续九个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 达到 100%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易严重 异常波动的情况； 2、公司股票价格近期大幅上涨。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交 易风险，理性决策，谨慎投资。 一、 股票交易严重异常波动的情况介绍 公司股票交易价格于 2024 年 9 月 24 日至 2024 年 10 月 11 日连续九个交易日 收盘价格涨幅偏离值累计达到 100%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票 交易严重异常波动的情况。 二、 公司关注并核实情况 董事会就近期公司股票交易发生严重异常波动问题进行了核实，现将有关情 况说明如下： 苏州珂玛材料科技股份有限公司 股票交易严重异常波动公告 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事 ...

证券代码 ：301611 证券简称 ：珂玛科技 公告编号 ：2024-008 苏州珂玛材料科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 10 月 9 日连续一个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据深圳证券 交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、 公司关注并核实情况 董事会就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说 明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能对本公司股票交易价格产生重大影 响的未公开重大信息，但公司注意到近期"光刻机概念"受市场关注较大。公司 先进陶瓷材料零部件主要用于半导体制造前道工序，已覆盖刻蚀、薄膜沉积、离 子注入、光刻和氧化扩散设备。目前公司来自于光刻设备领域的营业收入相对较 少，利润占比相对较低，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资； 3、公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2024-006 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日 分别召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意使用募集资金 52,643.15 万元置换预先已投入募集资金投资项目及已 支付发行费用的自筹资金。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 上述募集资金已于 2024 年 8 月 9 日划至公司指定账户，已经中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中兴华验字（2024）第 230008 号）。公司及全资子公司四川珂玛材料技术有限公司依照相关规定对上述募集资 金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金 三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。 二、募集资金投资 ...