证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2024-021 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保概况概述 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"珂玛科技"或"公司"）分别于 2024 年 10 月 23 日和 2024 年 11 月 12 日，召开了第二届董事会第十四次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同 意为全资子公司四川珂玛材料技术有限公司（以下简称"四川珂玛"）以及安徽珂玛 材料技术有限公司（以下简称"安徽珂玛"）向银行等金融机构申请银行综合授信 （包括但不限于办理固定资产贷款、流动资产贷款、长期借款、银行承兑汇票、商 业承兑汇票、保函、信用证等）时提供担保。于 2024 年度，公司为四川珂玛提供人 民币 4,000 万元担保额度，为安徽珂玛提供人民币 4,000 万元担保额度，担保方式包 括但不限于保证、抵押、质押等。在不超过上述担保额度的情况下，担保金额可循 环使用。具体内容详见公司于 20 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2024-020 苏州珂玛材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、 会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）14:00； （2）网络投票时间：2024 年 11 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 12 日 9:15-9:25；9:30-11:30；13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 12 日 9:15 至 2024 年 11 月 12 日 15:00 的任意时间。 2、股权登记日：2024 年 11 月 5 日（星期二）； 3、会议召开地点：江苏省苏州市虎丘区漓江路 58 号苏州科技城工业坊 B 区 6 号厂房； 7、会议出席情况： （1） ...

上海市通力律师事务所 关于苏州珂玛材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 苏州珂玛材料科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受苏州珂玛材料科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所张征轶律师、马宇曈律师(以下简称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件(以下统称"法律法规")及《苏州珂玛材料科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相 关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公 ...

Group 1: Company Overview - The main products of the company include ceramic structural components for semiconductor equipment and ceramic heaters, with a focus on the semiconductor and powder classification sectors [1] - The company has achieved a full industry chain layout, covering oxides, nitrides, and carbides in its product materials [2] Group 2: Development History - The company initially produced ceramic structural components for semiconductor manufacturers, later achieving breakthroughs in ceramic heater technology for domestic substitution [2] - By 2024, the company aims to fully replace imported ceramic heaters and is currently validating domestic static chucks [2] Group 3: Business Operations - High-barrier ceramic components account for 14.4% of equipment costs, with a domestic market localization rate of approximately 14%, where the company holds about 80% market share among domestic suppliers [2] - Surface treatment services, primarily cleaning and spraying, are stable, with a focus on panel manufacturers as the main downstream customers [2] Group 4: Supply Chain Insights - The primary material for alumina is still mainly imported, and changing suppliers requires customer re-certification [2] - Over 70% of aluminum nitride is now sourced domestically, while zirconia is entirely sourced from domestic suppliers [2] Group 5: Financial Performance - In the first three quarters of 2024, the company reported revenues of 620 million yuan, with ceramic components contributing 550 million yuan, of which the latest mass-produced modules accounted for 36% [2] - Revenue from ceramic module products slightly declined in Q3 compared to Q2 due to customer scheduling issues and product transitions to equipment companies for collaborative R&D [2] - The gross margin in a single quarter decreased mainly due to the lower proportion of module products [2]

Group 1: Company Products and Development - The main products include ceramic structural components for semiconductor equipment and powder crushing and classification, with ceramic heaters expected to see increased volume starting in 2024 [1] - The company has achieved a full industry chain layout covering oxides, nitrides, and carbides, with alumina used for electrostatic chucks and aluminum nitride for ceramic heaters [2] - The company has undergone significant development phases, including early entry into semiconductor equipment, breakthroughs in ceramic heater technology, and domestic substitution for ceramic heaters and electrostatic chucks starting in 2024 [2] Group 2: Market Position and Competition - High-barrier ceramic components are critical parts and consumables, accounting for 14.4% of equipment costs, with a domestic market localization rate of approximately 14%, where the company holds about 80% market share among domestic suppliers [2] - Surface treatment business, primarily cleaning and spraying, has stable future demand, mainly serving panel manufacturers [2] - The company faces competition from Ferrotec's Hangzhou factory in the traditional ceramic structural component market, where it holds a significant market share [2] Group 3: Supply Chain and Customer Dynamics - Alumina is primarily imported, and changing suppliers requires customer re-certification, posing minimal risk of supply chain disruption [2] - Over 70% of aluminum nitride is now sourced domestically, while zirconia is entirely sourced from domestic suppliers [2] - Customer validation cycles for new products are lengthy and costly, leading to high customer retention and reluctance to switch suppliers [3]

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2024-019 （二）本次计提减值准备的资产范围及金额 经过公司对 2024 年 9 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面检查和进行 信用减值及资产减值测试后，2024 年前三季度计提各项信用减值损失及资产减值损 失 13,187,392.75 元，明细如下： 单位：人民币元 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提 信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为公允反映苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的资产价值， 根据企业会计准则的相关规定，公司定期对各项资产进行检查，对存在减值迹象的 资产进行减值测试。本着谨慎性原则，公司拟对截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围 内的有关资产计提减值准备，现将相关情况公告如下： 一、 本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2024-017 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司风险管 理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围 内更充分地行使权力、履行职责，维护公司和投资者的权益，根据中国证监会《上 市公司治理准则》的相关规定，公司于 2024 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十四 次会议、第二届监事会第十次会议分别审议了《关于购买董监高责任险的议案》，公 司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。 5、保险期限：12 个月/每期（后续每年可续保或重新投保）。 为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司管理 层办理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定保险公司；确定保险金 额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关 法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在董监高责任险保险合同期满时办 ...

中信证券股份有限公司 关于苏州珂玛材料科技股份有限公司 使用自有资金进行委托理财 一、使用闲置自有资金开展委托理财的基本情况 1、投资目的：提高闲置资金的使用效率，增加投资收益； 2、投资额度及期限：拟使用不超过人民币 3.5 亿元自有闲置资金进行委托理财， 投资期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用； 3、投资品种：包括但不限于结构性存款、收益凭证、国债、央行票据、金融债、 以及银行和其他金融机构发行的稳健型理财产品； 4、资金来源：公司暂时闲置的自有资金； 5、实施方式：在经批准的委托理财额度、投资的产品品种和决议有效期限内，授 权管理层决定拟购买的具体产品并签署相关文件，具体执行事项由公司财务部门负责组 织实施； 1 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为苏州珂玛材料 科技股份有限公司（以下简称"珂玛科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开 第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 议案》，公司决定于 2024 年 11 月 12 日 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"股东大会"），根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2024-018 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2024-012 苏州珂玛材料科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为，公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 该事项在公司监事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 一、 监事会召开情况 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 （以下简称"会议"）通知于 2024 年 10 月 17 日发出，会议于 2024 年 10 月 23 日在 江苏省苏州市虎丘区漓江路 58 号 6#厂房东以现场方式举行。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人（公司 3 名监事张金霞、田学超、李军军全部出席了本次会议）。 本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席张金霞召集并主持，会议审议并以现场记名投票表决的 方式 ...