苏州珂玛材料科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"珂玛科技"或"公司"） 监事会本着对公司全体股东负责的原则，严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》 以及《监事会议事规则》所赋予的职责权限，对公司依法运作情况和公司董事、高 级管理人员履行职责的情况进行监督。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了 公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年年度公司监事会作如下工作报告： 一、 监事会运作情况 2024 年，公司监事会共召开了 3 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司 法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为： | 会议时间 | 会议届次 | 会议审议内容 | | --- | --- | --- | | 2024 年 3 月 15 日 | 第二届监事会第八次会议 | 1.《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业 | | | | 板上市的决议有效期的议案》 | | | | 2.《关于延长授权董事会及其授权人士办理有关申请公司首次公开发 | | | | 行人民币普通股股票并 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而 来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人为刘维。 截至 2024年 12月 31日，容诚共有合伙人 212人，共有注册会计师 1,552人，其中 781人签 署过证券服务业务审计报告。 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为 保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，公司拟聘请新任会计师事务所作为 2024 年度 财务报表和内部控制审计机构，上年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托 前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。公司已就变更会计师 事务所事项与普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前友好沟通，普华永道 中天会计师事务所（特殊普通合伙）知悉本事项并确认 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、 财务报表审计情况 | 项目 | 年 2024 | 年 2023 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 857,381,991.35 | 480,449,554.09 | 78.45% | | 归属于上市公司股东的 | 310,974,768.28 | 81,860,699.47 | 279.88% | | 净利润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的 | 305,752,913.25 | 77,688,779.54 | 293.56% | | 净利润（元） | | | | | 经营活动产生的现金 | 229,901,208.58 | 46,586,832.10 | 393.49% | | 流量净额（元） | | | | | 基本每股收益（元/股） | 0.81 | 0.23 | 252.17% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.81 | 0.23 | 252.17% | | 加权平均净资产收益率 | 29.32% | 11.86% | 17.46% ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-024 苏州珂玛材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为公允反映苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的资产价值， 根据企业会计准则的相关规定，公司定期对各项资产进行检查，对存在减值迹象的 资产进行减值测试。本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围 内的有关资产计提减值准备，现将相关情况公告如下： 一、 本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要 求，为真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2024 年 度的经营成果，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一 定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内有 关资产计提相应的减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-015 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议召开方式：本次会议采取现场与网络相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详见附 件二）委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记 在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选 择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准； 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开第 三届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》， 公司决定于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年度股东大会（以下简称"股东大会"），根 据 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-012 苏州珂玛材料科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会召开情况 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 3 日在江苏省苏州市虎丘区漓江路 58 号 6#厂房 东以现场方式举行，会议通知于 2025 年 3 月 24 日通过邮件方式发出。会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人（公司 3 名监事张金霞、田学超、李军军全部出席了本次 会议）。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席张金霞女士召集并和主持，会议审议并以现场记名投票 表决的方式通过各项议案，会议一致形成如下决议。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度报告全文及其摘要的议案》 监事会审议通过了该议案，并认为《苏州珂玛材料科技股份有限公司 2024 年年 度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及规范性文件的相关规定， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥857,381,991.35, representing a 78.45% increase compared to ¥480,449,554.09 in 2023[19]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥310,974,768.28, a significant increase of 279.88% from ¥81,860,699.47 in 2023[19]. - The net cash flow from operating activities surged to ¥229,901,208.58, marking a 393.49% increase from ¥46,586,832.10 in 2023[19]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.81, up 252.17% from ¥0.23 in 2023[19]. - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥1,967,300,323.94, a 45.75% increase from ¥1,349,787,769.82 at the end of 2023[19]. - The company's weighted average return on equity for 2024 was 29.32%, an increase of 17.46% compared to 11.86% in 2023[19]. - The company reported a total of ¥5,221,855.03 in non-recurring gains and losses for 2024, compared to ¥4,171,919.93 in 2023[24]. - In 2024, the company's total revenue reached approximately ¥857.38 million, a significant increase of 78.45% compared to ¥480.45 million in 2023[65]. - Revenue from the semiconductor sector surged to ¥695.38 million, accounting for 81.11% of total revenue, reflecting a remarkable growth of 204.09% year-over-year[65]. - The advanced ceramic materials components sales generated ¥768.20 million, representing 89.60% of total revenue, with a year-over-year increase of 94.54%[65]. Market and Industry Insights - The domestic advanced structural ceramics market is expected to continue high growth due to significant investments in semiconductor equipment and increasing localization rates of semiconductor equipment components[30]. - The localization rate of semiconductor equipment in mainland China is projected to reach 13.6% in 2024, up from 11.7% in 2023[29]. - The global semiconductor market is expected to grow by 11% in 2025, reaching $697.1 billion, driven by demand for AI chips and high-performance computing[28]. - The global semiconductor manufacturing equipment sales are forecasted to reach a record $112.8 billion in 2024, a year-on-year increase of 6.5%[28]. - The advanced structural ceramics market in the semiconductor sector is projected to see a demand of approximately ¥44.6 billion in 2024[27]. - The domestic semiconductor equipment spending in mainland China is estimated to be around $50 billion in 2024, with a decline to approximately $38 billion and $36 billion in 2025 and 2026 respectively[29]. - The domestic semiconductor industry is expected to account for 42% of global mature process chip capacity by 2028[29]. Research and Development - The company emphasizes independent R&D while collaborating with downstream clients to enhance the quality of advanced ceramics and surface treatment services[46]. - The company is developing new materials, including large-sized yttrium oxide ceramics, which have been completed and are expected to enhance manufacturing capabilities[74]. - Ongoing R&D projects include the development of multi-temperature electrostatic chucks, aimed at improving precision in semiconductor etching applications[74]. - The company is also focusing on high-purity silicon carbide components for the semiconductor industry, with ongoing research to meet high-temperature and corrosion resistance requirements[74]. - R&D investment amounted to ¥66,316,081.52 in 2024, representing 7.73% of operating revenue, a decrease from 9.69% in 2023[76]. - The number of R&D personnel increased by 11.84% to 170 in 2024, with a notable 87.50% increase in master's degree holders[76]. Governance and Management - The company emphasizes the importance of accurate financial reporting, with key personnel confirming the authenticity and completeness of the annual report[6]. - The company has outlined its governance structure and practices to ensure accountability and ethical management[8]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[111]. - The supervisory board is composed of 3 members, including 1 employee representative, meeting relevant legal standards[112]. - The company maintains independent operations in business, personnel, assets, and finance, ensuring no interference from the controlling shareholder[113]. - The company has established a complete and independent financial accounting system, with no shared bank accounts with the controlling shareholder[119]. - The company has a performance evaluation and incentive mechanism in place for its directors and senior management, ensuring transparency and compliance[114]. Shareholder and Financial Management - The company reported a total shareholding of 272.85 million shares at the end of the period, with no changes in shareholding during the current period[126]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 19.12 million[143]. - Liu Xianbing, the Chairman and General Manager, received a total pre-tax remuneration of CNY 5.20 million[143]. - The company has established a compensation and assessment committee consisting of 3 directors, with a majority being independent directors[142]. - The company has a policy to not pay additional allowances to non-independent directors and supervisors[142]. - The company has committed to fulfilling its social responsibilities by adhering to legal operations and actively paying taxes to support local economic development[176]. Risk Management - The company has a comprehensive risk management strategy outlined in the report, detailing potential risks to future development[6]. - Future plans and forward-looking statements are subject to market conditions and operational efforts, indicating significant uncertainty[6]. Environmental and Social Responsibility - The company actively promotes environmental protection through technology innovation and the use of photovoltaic energy to reduce carbon emissions[170]. - The company adheres to national policies on environmental protection and has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[171]. - The company emphasizes social responsibility by aligning economic benefits with social and environmental goals, ensuring harmony between development and stakeholder interests[172]. Production and Operations - The company has established partnerships with major semiconductor equipment manufacturers, including A Company, and has been recognized for its advanced structural ceramics[34]. - The company has achieved mass production of advanced ceramic components for etching, CVD, and PVD equipment in the semiconductor field[37]. - The company has shifted production capacity from underperforming sectors to meet the strong demand in the semiconductor field due to market conditions[61]. - The company plans to increase ceramic heater production capacity to over 100 units per month by the end of 2024, which is more than a 300% increase from the beginning of the year[100]. Financial Reporting and Compliance - The report includes a detailed financial statement audited by a registered accounting firm, ensuring transparency and compliance[10]. - The company has no significant discrepancies between financial reports prepared under international and Chinese accounting standards[22]. - The company has maintained effective internal control over financial reporting as of December 31, 2024, according to the internal control audit report[168]. - There were no significant defects identified in financial or non-financial reporting, with zero instances of major or important defects reported[167].

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-011 苏州珂玛材料科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会召开情况 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 3 日在江苏省苏州市虎丘区漓江路 58 号 6#厂房 东以现场结合通讯方式举行，会议通知于 2025 年 3 月 24 日通过邮件方式发出。会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事胡文先生、独立董事 RONG YIMING 先生、范春仙女士、徐冬梅女士以通讯表决方式审议表决），公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长刘先兵召集并主持，会议审议并以现场及在线记名投票表决 的方式通过各项议案，会议一致形成如下决议。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度报告全文及其摘要的议案》 董事会审议通过了该议案，并认为《苏州珂玛材料科技股份有限公司 20 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-016 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次利润分配预案以截至 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 436,000,000 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元(含税)，共计派发现金股利 43,600,000.00 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以 后年度分配。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"珂玛科技"或"公司"）于 2025 年 4月 3日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、 2024 年度利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年年度报告，经容诚会计 ...

投资要点： 先进陶瓷材料及零部件国内领先，24 年陶瓷加热器加速放量。公司是半导体设备用先进陶瓷材料零部 件的头部企业，2023 年先进陶瓷材料零部件收入占比82.63%。近年来公司营收稳定增长，2021-2023 年 收入CAGR 为18%，归母净利润CAGR 为10.46%。2023 年及之前公司主要产品为应用于泛半导体设备 领域的陶瓷结构件，2024 年随着泛半导体领域客户采购需求提升，公司新品陶瓷加热器开始加速放 量，贡献收入增长。 半导体先进结构陶瓷市场国产替代空间广阔，模块产品成本占比较高。 根据弗若斯特沙利文数据，预计到2026 年，全球泛半导体先进结构陶瓷市场规模423 亿元，其中半导体 和显示面板设备是主要需求来源，合计占比超80%；预计2026 年中国市场规模将达到125 亿元。2021 年国内半导体设备先进结构陶瓷零部件国产化率19%，显示面板CVD 设备用先进陶瓷国产化率30%， 未来半导体和显示面板领域的国产替代空间较大。若不考虑零部件年换新需求，在各类型半导体设备 中，模块产品成本占比超过其他先进结构陶瓷。据QYResearch 数据，预计2029 年全球半导体陶瓷加热 器市场规模 ...