重庆新铝时代科技股份有限公司 关联交易管理制度 2025年第一次临时股东会审议通过 重庆新铝时代科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则第36号——关联方披露》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《重庆新铝时代科技 股份有限公司章程》制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允原 则，不得损害公司和其他股东的利益。 第二章 关联人与关联交易 1 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： (一) 直接或者间接控制公司的法人或其他组织； (二) 由上述第（一）项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外 的法人或其他组织； (三) 由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关 联自然人担任董 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 投资者关系管理制度 重庆新铝时代科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进公司和投资者之间 建立长期、稳定的良性关系，促进公司诚实信用、规范运作，加强投资者对公司 的了解，提升公司的投资价值，实现股东利益最大化和公司价值最大化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《重庆新铝时代科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平， 以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理的目的： 1 (一) 通过及时、充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对本 公司的了解和认同； ( ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 募集资金管理制度 重庆新铝时代科技股份有限公司 募集资金管理制度 1 重庆新铝时代科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范重庆新铝时代科技股份有限公司(以下简称"公司")募 集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》、《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法 律法规和《重庆新铝时代科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券(包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等)以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不 包括公司实施股权激励计划募 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 子公司管理制度 2025年第一次临时股东会审议通过 重庆新铝时代科技股份有限公司 子公司管理制度 重庆新铝时代科技股份有限公司 子公司管理制度 第一条 为加强对重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司的管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促 进公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《重庆新铝时代科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度部分用语的含义： （一）"母公司"，是指公司，即重庆新铝时代科技股份有限公司。 （二）"控股子公司"，指公司持有其 50%（含 50%）以上股份或权益，或 者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控 制的公司、企业或其他组织。 （三）"控股子公司管理"，是指公司作为股东，对控股子公司设立、运 营及退出等过程中与股东权利有关事务的管理行为。 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 累积投票制度实施制度 重庆新铝时代科技股份有限公司 累积投票制度实施制度 本制度中所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第二章 董事候选人的提名 第四条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 第五条 董事会、单独或合并持有本公司发行在外有表决权股份总数的 3%的股 东可以推荐非独立董事候选人；董事会、审计委员会、单独或合并持有本公司发行 在外有表决权股份总数的 1%的股东可以推荐独立董事候选人。 独立董事在被提名前，原则上应当取得深圳证券交易所（以下简称"交易所"） 认可的独立董事资格证书。尚未取得的，应当书面承诺参加最近一期独立董事培训 并取得交易所认可的独立董事资格证书，并予以公告。 第六条 提名人在提名前应当征得被提名人的同意。 1 第一章 总 则 第一条 为进一步完善重庆新铝时代科技股份有限公司(以下简称"公司")法 人治理结构，保证股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《重庆新 铝时代科技股份有限 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 重庆新铝时代科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 《重庆新铝时代科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他法律、 行政法规、规范性文件的有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制订本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 审计委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作，行使《公司法》规定的监事会的职权，对董 事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数，委员中至少 有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获 得通过后，新任委员 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 董事会议事规则 2025年第一次临时股东会审议通过 重庆新铝时代科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范重庆新铝时代科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 内部机构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事 会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件以及《重庆新铝时代科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设机构，对股东 会负责。 重庆新铝时代科技股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会依据法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本议事规则 的规定行使职权。 第二章 董事会的职权 者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事 项和奖惩事项； 超越股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。 第三条 董事会行使下列职权： 1 (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 对外担保管理制度 2025年第一次临时股东会审议通过 重庆新铝时代科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，严格控制公司对外担保风险，保护股东和投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》以及《重庆新铝时代科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 第四条 公司对外提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。 任何单位和个人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令其为他人提供担保的 行为有权拒绝。 第五条 全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对 违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 章程 重庆新铝时代科技股份有限公司 章程 2025 年第一次临时股东会审议通过 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 9 | | 第一节 | | 股东的一般规定 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 13 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 14 | | 第四节 | | 股东会的召集 16 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 18 | | 第六节 | | 股东会的召开 20 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事的一般规定 26 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第三节 | | 独立董事 36 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 39 | | 第六章 | | 高级管理人员 40 | | 第 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 股东会网络投票管理制度 重庆新铝时代科技股份有限公司 股东会网络投票管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络 投票业务，保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关法律法规、行政规章和《重 庆新铝时代科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，特制定本制度。 第二条 本制度所称公司股东，就公司某次股东会而言，特指在该次股东会股权登 记日登记在册的持有公司股份的所有股东。 第三条 本制度所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投 票系统。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证券信息 有限公司合并统计网络投票和现场投票数据。 第四条 公司召开股东会，除现场会议投票 ...