苏州天脉导热科技股份有限公司 苏州天脉导热科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规以及《苏州天脉导热科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 要求，苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为：公 司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

为及时办理相关业务，公司董事会授权董事长或其授权代表在上述担保额度 内签署与担保事项有关的合同、协议等相关文件，由此产生的法律、经济责任全 部由公司承担。本次担保额度的有效期及授权期限自第三届董事会第九次会议审 议通过之日起十二个月。 担保方 被担 保方 担保 方持 股比 例 被担保方 最近一期 经审计资 产负债率 截至 2024 年 12 月 31 日担 保余额（亿元） 2025 年度担 保额度预计 （亿元） 担保额度占上 市公司最近一 期经审计净资 产比例 是否 关联 担保 苏州天脉 导热科技 嵊州 天脉 100% 23.35% 0.00 2.00 13.36% 否 二、2025 年度担保额度预计情况 | 股份有限 | | --- | | 公司 | 证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-008 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第三届董事会第九次会议审议通过了《 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-009 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于拟续 聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"公证天业"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年， 并提请股东大会授权公司管理层签署相关协议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息： （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 21 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监 管措施 3 次、纪律处分 2 次，15 名从业人员受到 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，切实履行股东大会 赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，有效开展董事会各项工作，不 断完善公司的治理水平及运作能力。现将 2024 年度董事会相关工作情况报告如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 2024 年，公司准确把握机遇，狠抓新产品开发，持续开展技术改造及创新，提升 产品质量，积极开拓新市场，强化企业内部管理，完成了年初制定的经营目标。 | 2.《关于董事会换届选举暨提名第三届董 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会独立董事候选人的议案》； | | | | | | | | | | | | 3.《关于延长<关于 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-015 2、本次投资建设项目苏州天脉导热散热产品智能制造甪直基地建设项目 （以下简称"本项目"）的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评 审批、建设规划许可、施工许可等前置手续，在后续实施过程中可能存在因经济 形势、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因素调整的可能性，因此该项 目可能存在顺延、变更、中止或者终止的风险。 3、投资项目的总投资额仅是在目前条件下的计划数和预估数，如未来投资 项目业务或规划发生调整，该预估数存在调整的可能性。公司将根据实际情况逐 步投资。 4、本次投资项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩 产生重大影响，公司将根据项目的进展情况及时履行相关的信息披露义务，敬请 广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 关于拟购买土地使用权并投资建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"苏州天脉"）本 次拟购买土地使用权事项尚需通过公开竞拍方式进行，竞拍成功后公司还需与交 易对手方 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-017 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议 案》，决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第九次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会。本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： (1) 现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:00 (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：江 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-014 苏州天脉导热科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席赵伟先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定。 二、监事会审议情况 经与会监事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》全文及 其摘要的程序符合法律、行政法规和规范性文件的规定，其内容真实、准确、完 整地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-013 苏州天脉导热科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知 于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人（其中蔡栋梁先生通过通讯方式参加会议，其他董事现场出席会议）， 会议由董事长谢毅先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召 开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议，形成了如下决议： 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》《2024 ...

根据公司 2024 年年度报告，经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 185,425,322.83 元，母公司实 现净利润 163,935,959.39 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《企业会计准则》及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，母公司提取法定盈余公积 16,393,595.94 元。截 至 2024 年末，公司合并报表可供分配利润 564,083,985.15 元，母公司报表可供 分配利润 495,811,825.57 元。按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的 原则，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 495,811,825.57 元。 证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-007 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次利润分配预案以截至 2024 年 12 月 31 ...

Financial Performance - Suzhou Tianmai Thermal Technology Co., Ltd. reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2024, representing a year-over-year growth of 15%[13]. - The company achieved a net profit of RMB 200 million, which is an increase of 20% compared to the previous year[13]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 942,913,592.50, representing a 1.62% increase from CNY 927,867,337.43 in 2023[18]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 185,425,322.83, a 20.26% increase compared to CNY 154,184,954.64 in 2023[18]. - Operating profit reached CNY 209.17 million, an increase of 21.19% compared to the previous year[53]. - The gross margin for the year was reported at 35%, reflecting an improvement from 30% in the previous year[13]. - The company plans to distribute a cash dividend of 5.6 yuan per 10 shares to all shareholders, based on a total of 115,680,000 shares[4]. Market Expansion and Product Development - The company has set a revenue guidance of RMB 1.5 billion for the next fiscal year, projecting a growth rate of 25%[13]. - New product launches in the thermal management sector are expected to contribute an additional RMB 300 million in revenue in the upcoming year[13]. - The company is investing RMB 100 million in R&D for new technologies, focusing on AI and augmented reality applications[13]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio and market presence, with a budget of RMB 500 million allocated for potential deals[13]. - The company is developing a 130W high heat flux density uniform plate to address the cooling needs of high-performance electronics, which is expected to enhance market share[68]. - The company is working on a new composite capillary heat spreader to enhance cooling solutions for thin consumer electronics like laptops and tablets[69]. Operational Efficiency and Cost Management - The company plans to enhance its supply chain efficiency, targeting a reduction in operational costs by 5% over the next year[13]. - The company has developed a fully automated production line for thermal management products, significantly improving production efficiency and reducing labor costs[51]. - Direct materials accounted for 45.67% of total operating costs, decreasing by 17.67% from the previous year[61]. - The company is committed to closely monitoring exchange rate trends and implementing risk management measures to mitigate potential impacts[110]. Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 69.59 million, with a research expense ratio of 7.38%[52]. - The number of R&D personnel increased by 14.88% to 247 in 2024 from 215 in 2023, with a higher proportion of personnel holding bachelor's and master's degrees[69]. - R&D investment for 2024 reached ¥69,585,634.46, representing 7.38% of total revenue, an increase from 5.96% in 2023[71]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and future plans[4]. - The report includes a section on potential operational risks and corresponding mitigation measures[4]. - The company faces risks related to innovation progress lagging behind expected targets, particularly in thermal management products for consumer electronics and automotive electronics[108]. - Raw material prices, including copper and stainless steel, have shown stable fluctuations, but significant price changes could adversely affect the company's operating performance[109]. Governance and Compliance - The company adheres to governance standards set by regulatory bodies, ensuring compliance with laws and regulations[116]. - The company has established a comprehensive governance structure, ensuring compliance with laws and regulations, enhancing transparency and trust among shareholders[183]. - The company emphasizes accurate and timely information disclosure, utilizing multiple channels for investor communication since its listing in October 2024[123]. - The company has maintained its independence from its controlling shareholder, with no instances of fund occupation or guarantees provided to the controlling shareholder[118]. Shareholder Engagement - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders, especially minority shareholders[117]. - The company will enhance investor relations management and optimize communication channels with investors to ensure timely and accurate disclosure of financial information[107]. - The company has a clear and compliant cash dividend policy, ensuring the protection of minority shareholders' rights[173]. Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,753, with 1,364 in the parent company and 389 in major subsidiaries[167]. - Training programs are conducted annually to enhance employee skills and competencies, including safety, professional knowledge, and regulatory training[171]. - The company emphasizes internal and external training to maintain core competitiveness and support employee development[171]. Future Outlook - The company aims to become a leading provider of thermal management solutions, focusing on research and application of thermal management materials and devices[100]. - The company is focusing on expanding its market presence through new product development and strategic investments[95].