敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，具体内容如下： 1 苏州天脉导热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司 特别提示 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"苏州天脉"、"发行人"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承 销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号），以下简称"《实施细则》"）、 《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号，以 下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实 施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号，以下简称"《网下发行实施 细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证 协发〔2023〕18 号）、《首次 ...

本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐人（主承销商）负责 组 织 实 施 。 初 步 询 价 和 网 下 发 行 通 过 深 交 所 网 下 发 行 电 子 平 台 （https://eipo.szse.cn）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 "中国结算深圳分公司"）登记结算平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行， 请网上投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场 首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279 号）（以下简称"《网 上发行实施细则》"）。 苏州天脉导热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"苏州天脉"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册（证监许可[2024]479 号）。《苏州天脉导热科技股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》及附件披露于中国证监会指 ...

一、全资子公司 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于子公司、参股公司简要情况的说明 深圳证券交易所： 苏州天脉导热科技股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司"或"苏州天脉") 申请首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称"本次发行"),根据《深圳证券交 易所股票发行上市审核规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将本公司的子公 司、参股公司简要情况说明如下： 发行人拥有 1 家境内子公司嵊州天脉导热科技有限公司（以下简称"嵊州天 脉"）、2 家境外子公司天脉（韩国）有限公司（以下简称"韩国天脉"）、越南天 脉导热科技有限公司（以下简称"越南天脉"），具体情况如下： | 1、嵊州天脉 | | --- | | 公司名称 | 嵊州天脉导热科技有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91330683MA2D66FG8K | | 成立时间 | 2019 年 6 月 18 日 | | 法定代表人 | 谢毅 | | 注册资本/实收资本 | 5,000 万元 | | 注册地及主要生产经 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇悦东路 1 号 ...

| 序号 | 承诺函及未履行承诺的约束措施 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 全体董事、监事、高级管理人员对发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺 | 1 | | | 书 | | | 2 | 关于申请文件与预留原件一致的承诺函 | 3 | | 3 | 关于中介机构依法赔偿投资者损失的承诺函 | 5 | 发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项 人员对发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺书》的签署页） 全体董事签名： 谢 毅 沈锋华 龚才林 史国昌 潘翠英 蔡栋梁 张 超 全体监事签名： 赵 伟 畅同晨 马 云 高级管理人员签名： | | | 苏州天脉导热科技股份有限公司 全体董事、监事、高级管理人员对发行申请文件 真实性、准确性、完整性的承诺书 苏州天脉导热科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员对本公司首 次公开发行股票并在创业板上市全套申请文件进行了核查和审阅，确认上述文件 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 苏州天脉导热科技股份有限公司 1 2 （本页无正文，为《苏州天脉导热科技 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 深圳证券交易所： 苏州天脉导热科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")申请首次公 开发行股票并在创业板上市(以下简称"本次发行"),根据《首次公开发行股票注册 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公 开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将审计委员会及其他专门委员会 的设置情况说明如下： 一、董事会专门委员会的设置情况 二、专业委员会的运行情况 公司各专业委员会自设立以来运行情况良好，各专业委员会根据《公司法》 《证券法》《公司章程》、各委员会工作制度等规定，规范运作。各位委员谨慎、 认真、勤勉地履行了相应权利和义务。各专门委员会的建立和运行，为提高公司 治理水平发挥了重要作用。 1 委员会的设置情况说明》之签署页） 发行人：苏州天脉导热科技股份有限公司 年 月 日 2 （本页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司关于审计委员会及其他专门 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会， 并制定了《董事会战略委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《董事会 审计委 ...

单位：万元 | 序 | 项目名称 | 实施主体 | 总投资额 | 拟投入募集 | 备案及环评情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 资金 | | | 1 | 散热产品生产基 地建设项目 | 苏州天脉 | 29,470.91 | 29,470.91 | 甪行审备〔2022〕8号、 苏环建〔2022〕06第0031 | | | | | | | 号 | | 2 | 新建研发中心项 目 | 苏州天脉 | 5,020.00 | 5,020.00 | 甪行审备〔2020〕57号、 苏行审环评〔2020〕60079 | | | | | | | 号 | | 3 | 补充流动资金 | 苏州天脉 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | | | 合计 | | 39,490.91 | 39,490.91 | | 如果本次公开发行募集资金净额少于上述募集资金投资项目的资金需求量， 不足部分由公司通过银行贷款或其他方式自筹解决，确保项目顺利实施；如果本 次公开发行募集资金净额多于上述募集资金投资项目的资金需求量，发行人将按 照法律、法规及中国证监会的相 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 章 程 （草案） 二〇二四年六月 4-2-1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

1 2 | 编制单位:苏州天脉导热科技股份有限 | | | 单位:元 币种:人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 附注 | 2024-6-30 | 2023-12-31 | | 流动资质量 | | | | | 货币资金 50610 | 五、1 | 215,736,227.26 | 154,228,984.31 | | 交易性金融资产 | 五、2 | . | 20,000,000.00 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | . | . | | 衍生金融资产 | | . | . | | 应收票据 | 五、3 | 16,177,380.53 | 15,532,244.05 | | 应收账款 | 五、4 | 220,777,123.23 | 227,777,909.89 | | 应收款项融资 | 五、5 | 1,772,608.01 | 3,303,112.72 | | 预付款项 | 五、6 | 6,929,796.35 | 3,180,072.41 | | 其他应收款 | 五、7 | 2,280,585.70 | 2,277,200.89 | | 其中 ...

公司自股份公司设立以来，已逐步建立健全股东大会、董事会、监事会以及 独立董事、董事会秘书及专门委员会制度，已根据有关法律法规制定并完善《公 司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工 作细则》《独立董事工作制度》和《董事会秘书工作细则》等法人治理制度，并 能够有效落实、执行上述制度，依法规范运作。 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的 建立健全及运行情况说明 深圳证券交易所： 苏州天脉导热科技股份有限公司(以下简称"公司")申请首次公开发行股票 并在创业板上市(以下简称"本次发行")，根据《首次公开发行股票注册管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票 并上市申请文件》等有关规定，现将股东大会、董事会、监事会、独立董事、 董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明如下： 2018 年 1 月 21 日，公司创立大会审议通过了《监事会议事规则》，对监事 会的职权、召开方式、表决方式等作出了明确规定。监事会会议分为定期会议和 临时会议，定期会议每 6 个月至少召开一次。 公司监事会由 3 人组 ...

| ç´¢ 引 | 号 | bm56000001/2024-00008437 | 分 | | ç±» | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发布机æ | " | | 发文日期 | | | | å | 称 | 关于同意苏州天脉导çƒç§'æŠ | 股份有限å… | | | | | | ¬å¸é¦–次公开发行股票注册的批å¤ | | | | | 文 | 号 | 证监许可〔2024〕479号 | 主 | 题 | 词 | å³äºåæèå·天è导ç- ç§æ è¡ä»½æé匸é¦次å ¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³¨åçæ¹å¤ èå·天è导çç§æ è¡ä»½æéåŒ:¸ ä¸å½è¯å¸çç£ç®¡çå§åä¼æ¶å°æ·±å³è¯å¸äº¤æææ¥éçå ³äºä½ 匸é¦次å¬å¼åè¡è¡ç¥¨å¹¶å¨åä¸æ ¿ä¸å¸ç审æ ¸æè§åä½ å Œ¸æ³¨åç³è¯·æ件ãæ ¹æ ®ãä¸å 人æ°å±åå½è¯å¸æ³ããä¸- å 人æ°å±åå½åŒ¸æ³ããå½å¡é¢å åŒå³äºè ´¯å½»å® æ½ä¿®è®¢å çè¯å ...