Core Viewpoint - Suzhou Tianmai Thermal Conductivity Technology Co., Ltd. has released a "Share Buyback Management System" to regulate share buyback activities, aiming to protect the legal rights of investors and the company [1] Group 1: Buyback Applicable Situations - The company’s share buyback is primarily applicable for reducing registered capital, employee stock ownership plans, converting convertible bonds into shares, and necessary actions to maintain company value and shareholder rights [2] - Conditions for maintaining company value include the stock closing price being below the latest net asset value per share or a cumulative decline of 20% over 20 consecutive trading days [2] Group 2: Strict Basic Requirements for Buyback - The company must meet conditions such as being listed for at least six months and having no major legal violations in the past year [3] - Buyback methods include centralized bidding, tender offers, and other methods recognized by the China Securities Regulatory Commission [3] - The total shares held after buyback must not exceed 10% of the total issued shares, and shares must be transferred or canceled within three years after the buyback announcement [3] - The company must reasonably arrange the number and scale of buybacks, with clear upper and lower limits on the total amount, and specify the implementation period [3] Group 3: Implementation Procedures and Information Disclosure - Proposals for share buybacks can be made by eligible proposers to the board, which must evaluate and announce the decision promptly [4] - The buyback plan requires approval from the shareholders' meeting or board, with different procedures based on the situation [4] - Once disclosed, the buyback plan cannot be changed or terminated without valid reasons, and the company must timely disclose buyback reports and results [4] - Shares bought back must be canceled or transferred according to regulations, and specific shares can be sold after a designated period while adhering to disclosure requirements [4] - The improvement of the buyback management system by Suzhou Tianmai is expected to standardize buyback behavior, safeguard legal rights, and promote sustainable development [4]

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-025 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登 记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"苏州天脉"）于 2025 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，审 议通过了《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的最新规 定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或监事，董事会下设的审计委员会将 行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，《苏州天脉导热科技股份 有限公司监事会议事规则》相应废止。 二、《公司章程》修订情况 基于上述取消监事会的实际情况，同时根据《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《苏州天脉导热科技股份有限公司章程 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-024 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）经深圳 证券交易所创业板上市委员会审议通过、中国证券监督管理委员会同意注册批复 （证监许可[2024]479 号），首次公开发行人民币普通股（A 股）2,892 万股，发 行价格为每股 21.23 元，募集资金总额为 613,971,600.00 元，扣除承销及保荐费、 审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用 69,045,429.07 元后，实际募集资 金净额为 544,926,170.93 元。以上募集资金已由公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）于 2024 年 10 月 21 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了 审验，并出具"苏公 W[2024]B075 号"《验资报告》。 2、募集资金使用及结余情况 截至 202 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-026 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"苏州天脉"）于 2025 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审 议通过了《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》， 同意公司拟使用剩余超募资金向全资子公司嵊州天脉导热科技有限公司（以下简 称"嵊州天脉"）提供不超过人民币 4,301.71 万元的无息借款。本议案尚需提交 公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人士全权办理上 述借款事项后续具体工作。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天脉导热科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]479 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）2,892.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 为 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | | 上市公司核算的会 | 2025年期初占用资 | 2025年半年度占用累 计发生金额（不含利 | 2025年半年度占用 资金的利息（如 | 2025年半年度偿还 | 2025年6月期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 用 | | 的关联关系 | | 计科目 | 金余额 | 息) | 有） | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | - | - | - | - | - | - | | - | - | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | —— | —— | | —— | - | - | - | | - | - | —— | | ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-027 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第一次临时股东大 会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十次会议审议通过， 公司决定召开 2025 年第一次临时股东大会。本次会议召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： (1) 现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:00 (2) 网络投票时间： 通过深圳 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-029 苏州天脉导热科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席赵伟先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会审议情况 经与会监事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年半年度报告》全文 及其摘要的程序符合法律、行政法规和规范性文件的规定，其内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况、经营成果和现金 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-028 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。 苏州天脉导热科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通 知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人（其中蔡栋梁先生、潘翠英女士通过通讯方式参加会议，其他董事 现场出席会议），会议由董事长谢毅先生主持，公司高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏 州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于公司 2025 ...

使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目 的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为苏州 天脉导热科技股份有限公司（以下简称"苏州天脉"或"公司"）首次公开发行 股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，就苏州天脉使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项进 行了审慎核查，并出具核查意见如下： 国投证券股份有限公司 关于苏州天脉导热科技股份有限公司 三、拟使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、第三届董事会 第六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》和《关 于使用部分超募资金向全资子公司增资以投资建设新项目的议案》及第三届董事 会第八次会议审议通过的《关于调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目 延期的议案》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额 1 用于投资以下项目： ...

国投证券股份有限公司 关于苏州天脉导热科技股份有限公司 2025年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：苏州天脉 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙海旺 | 联系电话：021-55518394 | | 保荐代表人姓名：郑云洁 | 联系电话：021-55518391 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | 是 | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | ...