矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确公司董事会职责权限，规范矽电半导体设备（深圳）股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促进公司董事会有 效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《矽电半导体设备（深 圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他现行有关法律、 法规的规定，并结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，向股东会报告工作，行使法律、 行政法规、部门规章、《公司章程》及董事会授予的职权。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其他有关 人员均具有约束力。 第四条 负责董事会日常事务管理的专门机构为公司证券事务部；董事会设 董事会公章一枚，由公司印章管理部门统一保管。 第二章 董事会的组成及职权 第五条 公司依法设立董事会，公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4 名，职工代表董事1名。设董事长1名，董事长由董事会 ...

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以 下简称"公司"）股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）《上市公司股东会规则》以及其他相关法律、行政法规和《矽电半 导体设备（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定 本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应严格遵守《公司法》及其他法律法规、公司章程相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会 ...

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为了规范关联交易行为，保证矽电半导体设备（深圳）股份有限公 司（以下简称"本公司"）与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、 公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规以及公司章程的规定，制订《矽电半 导体设备（深圳）股份有限公司关联交易管理制度》，确保本公司的关联交易行 为不损害本公司和全体股东利益。 第二条 本公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）关联方如享有本公司股东会表决权，除法定情况外，应当回避行使表 决权； （三）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应 当予以回避。 （四）本公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对本公司有利。 必要时应当聘请独立财务顾问或专业评估师。 第三条 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范，保 证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用 关联交易调节财务指标，损害公 ...

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-039 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： □是 否 1 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 107,245, ...

Core Insights - The semiconductor sector experienced a decline of 0.9% on October 23, with Dazhi Semiconductor leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3922.41, up 0.22%, while the Shenzhen Component Index closed at 13025.45, also up 0.22% [1] Semiconductor Sector Performance - Notable gainers included: - Xidian Co., Ltd. (301629) with a closing price of 214.12, up 13.09% and a trading volume of 37,700 [1] - Jiangbolong (301308) closed at 190.19, up 5.12% with a trading volume of 213,000 [1] - Pudian Co., Ltd. (688766) closed at 119.06, up 4.44% with a trading volume of 85,400 [1] - Major decliners included: - Dazhi Semiconductor (688691) closed at 134.00, down 11.41% with a trading volume of 116,800 [2] - Jinhaitong (603061) closed at 132.20, down 5.10% with a trading volume of 16,800 [2] - Tailin Micro (688591) closed at 47.01, down 4.70% with a trading volume of 115,900 [2] Capital Flow Analysis - The semiconductor sector saw a net outflow of 2.971 billion yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 2.597 billion yuan [2][3] - Notable capital flows included: - Demingli (001309) with a net inflow of 631 million yuan from institutional investors [3] - Jiangbolong (301308) had a net inflow of 263 million yuan from institutional investors [3] - Zhongke Lanyun (688332) experienced a net inflow of 56.43 million yuan from institutional investors [3]

Core Insights - The stock of Silicon Electric Co., Ltd. increased by 0.36% on October 20, with a trading volume of 181 million yuan, indicating a stable market performance [1] - The company experienced a net financing outflow of 3.84 million yuan on the same day, with a total financing and securities balance of 200 million yuan, representing 10.17% of its market capitalization [1] - For the first half of 2025, the company reported a significant decline in revenue and net profit, with a year-on-year decrease of 36.88% in revenue and 62.29% in net profit [2] Financing and Trading Data - On October 20, the financing buy amount for Silicon Electric was 21.79 million yuan, while the financing repayment was 25.62 million yuan, resulting in a net financing buy of -3.84 million yuan [1] - The total financing balance as of October 20 was 200 million yuan, which is 10.17% of the company's circulating market value [1] - There were no short selling activities on October 20, with both short selling repayment and selling amount recorded as zero [1] Company Overview - Silicon Electric Co., Ltd. was established on December 25, 2003, and is located in Longgang District, Shenzhen, Guangdong Province [1] - The company specializes in the research, production, and sales of semiconductor equipment, focusing on semiconductor probe testing technology [1] - The main revenue sources for the company include die probe tables (54.52%), wafer probe tables (34.00%), and other products (11.48%) [1] Shareholder and Dividend Information - As of June 30, the number of shareholders for Silicon Electric was 10,500, a decrease of 29.53% from the previous period, while the average circulating shares per person increased by 41.91% to 994 shares [2] - The company has distributed a total of 39.97 million yuan in dividends since its A-share listing [3] - Notable new shareholders include the top circulating shareholder, Fortune New Industry Stock A/B, holding 226,200 shares, and Hong Kong Central Clearing Limited, holding 84,200 shares [3]

Group 1 - The core viewpoint of the news highlights the recent stock performance and trading activity of Silicondale Co., which saw a 2.03% increase in stock price, reaching 205.80 CNY per share, with a total market capitalization of 8.587 billion CNY [1] - Year-to-date, Silicondale's stock price has increased by 31.11%, but it has experienced a decline of 7.46% over the last five trading days [1] - The company has been active on the trading leaderboard, appearing 14 times this year, with the most recent appearance on September 26, where it recorded a net buy of -86.7296 million CNY [1] Group 2 - Silicondale Semiconductor Equipment (Shenzhen) Co., established on December 25, 2003, focuses on the research, production, and sales of semiconductor equipment, particularly in the probe testing technology sector [2] - The company's revenue composition includes 54.52% from die probe tables, 34.00% from wafer probe tables, and 11.48% from other sources [2] - As of June 30, 2025, Silicondale reported a revenue of 182 million CNY, a year-on-year decrease of 36.88%, and a net profit of 21.3561 million CNY, down 62.29% year-on-year [2] Group 3 - Silicondale has distributed a total of 39.9747 million CNY in dividends since its A-share listing [3] - As of June 30, 2025, the largest circulating shareholder is the Fortune New Industry Stock A/B, holding 226,200 shares, while the Hong Kong Central Clearing Limited is the seventh largest shareholder with 84,200 shares [3]

证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-036 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 将于 2025 年 11 月 28 日届满，公司拟开展第三届董事会换届选举工作（以下简 称"本次换届选举"）。 2024 年 12 月 27 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）发 布《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》公告，要求上市公司 应当在 2026 年 01 月 01 日前，按照《公司法》《国务院关于实施〈中华人民共 和国公司法〉注册资本登记管理制度的规定》及证监会配套制度规则等规定，在 公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权， 不设监事会或者监事。 鉴于上述原因，公司本次换届选举中监事会暂不换届，公司第二届监事会仍 需按法律、行政法规和证监会原有制度要求履行监事会职责，至届满为止。 为切实维护和保障公司股东特别是中小股东的提案权、董事提名权等 ...

Core Points - The company announced a change in its financial leadership, with Ms. Wu Jiangli being replaced by Mr. Yang Bo as the financial head [2]

证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-034 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议的公告 出席会议的董事审议并经记名投票方式表决通过了如下决议： 1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司财务负 责人的议案》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十九次会议通知于 2025 年 9 月 29 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 9 月 30 日 10:00 在深圳市龙岗区龙城街道龙城工业园 3 号厂房 4 楼会议室以现场 及通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长 何沁修先生主持，公司监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开 符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议议案情况 1. 第二届董事会第十九次会议决议； 2. 第二届董事会提名委员会第三次会议决议； 3. 第二届董事会审计委员会第十四次会议决 ...