茲載列中國神華能源股份有限公司於 2025 年 10 月 11 日在上海證券 交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的「關於發行股份及支付現金購買 資產並募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告」文件，僅供參閱。 承董事會命 中國神華能源股份有限公司 總會計師、董事會秘書 宋靜剛 北京，2025 年 10 月 10 日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事張長岩先生，非執行董事康 鳳偉先生及李新華先生，獨立非執行董事袁國強博士、陳漢文博士及 王虹先生，職工董事焦蕾女士。 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之 內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示 概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代碼:01088) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而 做出。 2025 年 8 月 15 日，公司召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第 七次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 宋靜剛 北京，2025年10月10日 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 於本公告日期，董事會成員包括執行董事張長岩先生，非執行董事康鳳偉先生及 李新華先生，獨立非執行董事袁國強博士、陳漢文博士及王虹先生，職工董事焦 蕾女士。 （股份代碼：01088） 董事會召開通知 中國神華能源股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將 於2025年10月24日於北京舉行董事會會議，藉以審議並（如認為適當）批准本公 司截至2025年9月30日止之九個月的業績公告等事宜。 承董事會命 中國神華能源股份有限公司 總會計師、董事會秘書 ...

Core Viewpoint - China Shenhua's stock price has shown a slight increase recently, but the company has experienced a decline in revenue and profit year-on-year [1][2]. Financial Performance - As of June 30, 2025, China Shenhua reported operating revenue of 138.11 billion yuan, a year-on-year decrease of 17.83% [2]. - The net profit attributable to shareholders was 24.64 billion yuan, down 16.48% compared to the previous year [2]. - Year-to-date, the stock price has decreased by 4.73%, with a slight increase of 0.82% over the last five trading days [1]. Stock Market Activity - On October 9, 2023, the stock price rose by 2.00% to 39.27 yuan per share, with a trading volume of 1.055 billion yuan [1]. - The net inflow of main funds was 67 million yuan, with significant buying activity from large orders [1]. Shareholder Information - As of June 30, 2025, the number of shareholders decreased by 16.75% to 161,300, while the average circulating shares per person increased by 20.32% to 103,331 shares [2]. - The company has distributed a total of 460.99 billion yuan in dividends since its A-share listing, with 140.47 billion yuan distributed in the last three years [3]. Major Shareholders - China Securities Finance Corporation is the third-largest circulating shareholder, holding 595 million shares [3]. - Hong Kong Central Clearing Limited is the fourth-largest shareholder, increasing its holdings by 14.73 million shares [3].

Core Viewpoint - China Shenhua is planning to acquire coal, coal power, coal-to-oil, coal-to-gas, and coal chemical assets from its group, while also raising matching funds through a share issuance and cash payment. The A-share stock will be suspended from trading starting August 4, with the suspension expected to last no more than 10 trading days [1]. Group 1: Acquisition Details - The acquisition includes stakes in various companies such as Guoyuan Power, Xinjiang Energy, and Wuhai Energy, among others [1]. - The purpose of the acquisition is to resolve issues of competition within the industry, improve the quality of the listed company, and consolidate high-quality resources [2][3]. - The majority of the group's assets, excluding Ningmei, will achieve overall listing post-acquisition, enhancing the company's resource capabilities and integrated operational efficiency [2]. Group 2: Financial Implications - The acquisition is expected to fundamentally resolve competition issues and significantly reduce related transactions, while also increasing coal and other resource reserves [3]. - The overall profitability of the acquired assets is projected to be around 16% for 2022 and 2023, indicating strong financial performance [2]. - The company is expected to maintain its cash dividend capability, with a potential to exceed a 65% dividend commitment, reflecting a positive long-term investment outlook [4]. Group 3: Future Projections - The acquisition is anticipated to enhance the company's integrated operation capabilities in coal, electricity, and transportation, positioning it as a leading comprehensive energy company based on coal [3][4]. - The company has adjusted its profit forecasts, expecting net profits of 51.3 billion, 53 billion, and 55.1 billion yuan for 2025-2027, with corresponding price-to-earnings ratios of 14.6, 14.1, and 13.6 [4].

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國神華能源股份有限公司 呈交日期: 2025年9月30日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01088 | 說明 | H股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,377,482,000 | RMB | | | 1 RMB | | 3,377,482,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 3,377,482,000 | RMB | | | 1 RMB | | 3,377,482,000 | ...

Group 1 - The investment opportunities arising from state-owned enterprise (SOE) reform are significant and may lead to a sector-wide effect [1] - China Shenhua's announcement of a trillion-yuan asset acquisition is likely a top-down initiative reflecting the central government's intent [1] - The rapid energy system consolidation in Henan Province exceeds market expectations and represents a major step in SOE reform [1] Group 2 - Electricity consumption in August has rebounded to a growth rate of 4.6%, compared to only 2.5% in Q1, indicating a recovery in demand [1] - In August, the output of industrial raw coal was 390 million tons, a year-on-year decrease of 3.2%, while production increased by 10 million tons compared to July [1] - The total coal production for the year is expected to remain stable at 475-480 million tons, with a slight decline in H2 due to "overproduction checks" [1] Group 3 - As of September 26, 2025, the price of Q5500 coal at Huanghua Port is 713 yuan/ton, reflecting a 0.6% increase from the previous week [2] - The price of main coking coal at Jingtang Port is 1710 yuan/ton, up 6.2% from the previous week, indicating a rebound in the coking coal market [2] - The average daily iron output has slightly decreased, but demand is expected to remain strong despite the seasonal downturn [2]

证券代码：601088 证券简称：中国神华公告编号：临2025-058 中国神华能源股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 中国神华能源股份有限公司（"本公司"）2025年第二次临时股东会（"本次股东会"）召开日期：2025 年10月24日 ● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次：2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年10月24日 至2025年10月24日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9 ...

此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有中國神華能源股份有限公司股份，應立即將本通函送交買主、承讓人、經手 買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購中國神華能源股份有限公司證券的邀請或要約。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：01088） 建議發行股份一般性授權 及 2025年第二次臨時股東會通告 董事會函件載於本通函第3頁至第7頁。 本公司將於2025年10月24日（星期五）下午二時三十分，假座中華人民共和國北京市朝陽區鼓樓外大街19 號歌華開元大酒店二層和廳召開2025年第二次臨時股東會，該會議通告載於本通函第8頁至第13頁。 釋 義 於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙 ...

重要内容提示： 证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2025-058 中国神华能源股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 中国神华能源股份有限公司（"本公司"）2025年第二次临时股东会（"本次 股东会"）召开日期：2025年10月24日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次：2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区鼓楼外大街 19 号北京歌华开元大酒店二层和厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 ...

（股份代碼：01088） 臨時股東會適用之代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） ， 地址為 ， 為中國神華能源股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元之H股 股 （附註2） 之登記持有人，茲委任會議主席 （附註3） 或， 地址為 ， 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司將於2025年10月24日（星期五）下午二時三十分假座中華人民共和國北京市朝 陽區鼓樓外大街19號歌華開元大酒店二層和廳舉行之2025年第二次臨時股東會（「臨時股東會」或「會議」）及其任何續會，以審議並 酌情通過召開臨時股東會通告所載之決議案，並於臨時股東會及其任何續會上代表本人╱吾等及以本人╱吾等之名義依照下列指 示 （附註4） 就該等決議案投票。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） | (vi) 授權董事會根據境內外監管機構要求，對上述第(iv)項和第(v)項 | | --- | | 有關協議和法定文件進行修改。 | | (vii) 授權董事會批准本公司在發行新股後增加註冊資本、對《公司章 | | 程》中涉及股本總額、股權結構等相關內容進行適當及必要的修 | | 改，並履行境內外法定的有關批准、登記、備案手續 ...