本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 26 日 (二)股东会召开的地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1811 号中航紫金广场 B 塔 41 层 证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：2025-057 紫金矿业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会、2025 年第二次 A 股类别股 东会、2025 年第二次 H 股类别股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 5,201 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 5,200 | | 股） | 境外上市外资股股东人数（H | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 15,514,216,571 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 12,185,928,983 | 2025 年第 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2025-058 紫金矿业集团股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年第 11 次临时会议于 2025 年 6 月 26 日在公司厦门分部以现场和视频相结合的方式召开。 会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，本次会议有效表决票 12 票，公司监 事及高管列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于调整 2025 年员工持股计划受让价格的议案》 本议案提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事陈景河、邹来昌、林泓富、 林红英、谢雄辉、吴健辉作为本次员工持股计划的参与对象，属于关联人士，已 就本议案回避表决。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告 ...

金十数据6月25日讯，摩根士丹利发报告指，上调紫金矿业(02899.HK)目标价7.3%，从23.4港元升至25.1 港元，维持增持评级。基于2025年第一季度该公司的数据，大摩调整2025—2026年对Kamoa铜矿厂产量 预测为40万吨，上调对平均销售单价/金价的比率。大摩上调对该公司2025—2027年每股盈利预测1%， 4%和5%，至1.56元人民币、1.7元人民币和1.65元人民币。 摩根士丹利上调紫金矿业目标价7% 维持增持评级 ...

福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所关于 紫金矿业集团股份有限公司分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司 至香港联合交易所主板上市 关于紫金矿业集团股份有限公司 分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司 至香港联合交易所主板上市 相关内幕信息知情人买卖股票情况之 专项核查意见 相关内幕信息知情人买卖股票情况之专项核查意见 闽理非诉字〔2025〕第 108-1 号 致：紫金矿业集团股份有限公司 根据紫金矿业集团股份有限公司（以下简称公司、上市公司或紫金矿业）与 福建至理律师事务所（以下简称本所）签订的《证券法律业务委托协议书》，本 所接受紫金矿业的委托，指派林涵、韩叙律师（以下简称本所律师）担任紫金矿 业分拆所属中国香港子公司紫金黄金国际有限公司（以下简称紫金黄金国际）至 香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称本次分拆或本次分拆上市）的专项 法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...

中信证券股份有限公司 关于紫金矿业集团股份有限公司分拆所属子公司 紫金黄金国际有限公司至香港联交所上市 相关内幕信息知情人买卖股票情况之专项核查意见 （一）上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员及相关知情人员； （二）拟分拆主体及其现任董事、监事、高级管理人员及相关知情人员； 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"紫金矿业"、"公司"或"上市公司"） 拟分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司（以下简称"紫金黄金国际"、"拟分拆 主体"或"所属子公司"）至香港联交所上市（以下简称"本次分拆"或"本次 分拆上市"）的独立财务顾问，根据《上市公司分拆规则（试行）》《上市公司重 大资产重组管理办法（2025 修正）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2025 修正）》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度（2025 修正）》等法律、法规的规 定，对紫金矿业本次分拆首次作出决议前六个月至《紫金矿业集团股份有限公司 关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司至香港联交所上市的预案》披露期 ...

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2025-056 紫金矿业集团股份有限公司 关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司至香港联交所上市 相关内幕信息知情人买卖股票情况之自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"紫金矿业"、"公司"或"上市公司"） 拟分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司（以下简称"紫金黄金国际"、"拟分拆 主体"或"所属子公司"）至香港联交所上市（以下简称"本次分拆"或"本次分 拆上市"）。2025 年 5 月 26 日，公司召开第八届董事会 2025 年第 9 次临时会议审 议通过了《关于<紫金矿业集团股份有限公司关于分拆所属子公司紫金黄金国际有 限公司至香港联交所上市的预案>的议案》及其他与本次分拆相关的议案，具体内 容详见公司在上海证券交易所及公司网站披露的相关公告。 根据《上市公司分拆规则(试行)》《上市公司重大资产重组管理办法(2025 修 正)》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资 产重组(202 ...

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2025-055 紫金矿业集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司全资子公司紫金实业向上海浦东发展银行申请总额不超过人民币 6.87 亿元贷款。公司将为上述贷款提供连带责任担保，担保期限不超过 6 年。 截止本公告日，公司为紫金实业提供的担保余额为 0 亿元。 （一）为全资子公司金山（香港）国际矿业有限公司提供担保 被担保人：金山（香港）国际矿业有限公司（以下简称"金山香港"） 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司金山香港向 中国银行申请总额不超过人民币（币种下同）42 亿元贷款。公司将为上述贷款提 供连带责任担保，担保期限不超过 5 年。 （二）为全资子公司紫金海外发展（海南）有限公司提供担保 被担保人：紫金海外发展（海南）有限公司（以下简称"紫金海南"） 公司全资子公司紫金海南向进出口银行海南省分行申请总额不超过人民 币 3.322 亿元贷款。公司将为上述贷款提供连带责任担保 ...

Core Viewpoint - The company has established a risk disposal plan in collaboration with Zijin Mining Group Finance Co., Ltd. to effectively prevent, control, and resolve financial business risks, ensuring the safety of funds [1][2]. Group 1: Risk Management Structure - A risk prevention and disposal leadership group has been formed, led by the company's chairman, with the financial director as the deputy leader, including heads from various departments [1]. - The leadership group is responsible for organizing risk prevention and disposal efforts, with a working group established within the financial planning department to oversee daily management and supervision of the financial company [1][2]. Group 2: Risk Reporting and Emergency Procedures - The company has implemented a financial business risk reporting system to regularly or temporarily report to the board of directors, including risk assessment reports on the financial company's operational qualifications and risk status [4]. - The risk disposal mechanism is to be activated under specific circumstances, such as financial runs, significant social impact events, or operational disruptions due to disasters or security incidents [6]. Group 3: Risk Mitigation Measures - Upon the occurrence of financial risks, the working group must report to the leadership group, which will analyze the situation and escalate it to the board of directors [5]. - The leadership group is tasked with ensuring that the financial company takes proactive measures to mitigate risks, including potentially halting new loans and recovering funds as necessary [6]. Group 4: Post-Incident Management - After a financial risk incident is resolved, the leadership group will enhance supervision of the financial company, requiring it to strengthen its financial capacity and reassess its risk exposure [10]. - A thorough analysis of the causes and consequences of the financial risk incident will be conducted to improve future risk prevention and management strategies [11].

Core Viewpoint - The company has conducted a thorough risk assessment of Zijin Mining Group Finance Co., Ltd., confirming its compliance with regulations and sound financial performance [2][6][7] Group 1: Basic Information of the Financial Company - The financial company is named Zijin Mining Group Finance Co., Ltd., with a registered capital of 1,003.146 million yuan [2] - The ownership structure includes Zijin Mining Group Co., Ltd. holding 96% and Industrial International Trust Co., Ltd. holding 4% [2] Group 2: Risk Management and Internal Control - The financial company has established a robust organizational structure for risk management, including a board of directors and various committees for oversight [3][4] - A comprehensive risk management and assessment system is in place, with specific procedures for identifying, measuring, and managing risks [3][4] Group 3: Operational and Regulatory Indicators - As of December 31, 2024, the financial company reported total assets of 1.776 billion yuan, with operating income of 314 million yuan and net profit of 180 million yuan [5][6] - All regulatory indicators, including a capital adequacy ratio of 15.51% and a liquidity ratio of 42.37%, meet the required standards [6] Group 4: Business Engagement with the Financial Company - As of June 20, 2025, the company has not engaged in any business transactions with the financial company [6] Group 5: Risk Assessment Opinion - The company concludes that the financial company operates within legal frameworks, has a complete risk management system, and maintains good creditworthiness [6][7]

Core Viewpoint - Zijin Mining Group plans to spin off its subsidiary Zijin Gold International for listing on the Hong Kong Stock Exchange, aiming to enhance its international presence in the gold sector and capitalize on favorable market conditions for gold assets [1][9][18]. Meeting Details - The second class meeting for A and H shareholders is scheduled for June 26, 2025, at 9 AM, with online voting available during specified time slots [1]. - The meeting will be held at the Zhonghang Zijin Plaza in Xiamen, Fujian Province, and will be presided over by Chen Jinghe [1]. Agenda - The meeting will include the announcement of the number of shareholders present, the proposal of various resolutions, and the voting process for these resolutions [1]. - Key resolutions include the proposal for the spin-off of Zijin Gold International and related legal and financial considerations [1][5]. Spin-off Proposal - The spin-off aims to accelerate the internationalization of Zijin Mining's gold segment and create a leading global gold listing entity [1][9]. - The proposal has been approved by the board and is now submitted for shareholder review [5][9]. Listing Plan - The proposed listing will occur on the main board of the Hong Kong Stock Exchange, with ordinary shares being issued [9][20]. - The issuance will not exceed 15% of the total share capital post-issue, with an option for underwriters to exercise an additional 15% [10][21]. Market Context - The global macroeconomic environment, characterized by high inflation and geopolitical risks, has increased the value of gold as a safe-haven asset, with gold investment demand rising by 25% in 2024 [18][19]. - The Chinese government has initiated reforms to enhance cross-border capital market connectivity, providing new avenues for quality assets to access international financing [18][19]. Impact on Company - The spin-off is expected to enhance Zijin Gold International's ability to attract capital and improve its competitive position in the global gold market [13][24]. - Zijin Mining will maintain control over Zijin Gold International, ensuring that its financial performance continues to be reflected in the consolidated financial statements of the parent company [13][24]. Financial Overview - As of December 31, 2024, Zijin Mining reported total assets of approximately 39.66 billion yuan and a net profit of approximately 3.94 billion yuan for the year [25]. - The company has significant resources, with gold reserves amounting to 3,972.53 tons, ranking fifth globally [25].