二、监事会会议审议情况 证劵代码：002700 证劵简称：万憬能源 公告编号：2025-032 新疆万憬能源股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆万憬能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议于 2025 年 7 月 23 日 13：00 时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会 议通知于 2025 年 7 月 16 日送达给全体监事，应参加会议监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席崔长斌先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和本《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 新疆万憬能源股份有限公司 监事会 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 为进一步提升公司规范化运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新 <公司法> 配套 制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司规范运作》等法律法规 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于宁波德昌电机股份有限公司 法律意见书 二〇二五年七月 法律意见书 目 录 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于宁波德昌电机股份有限公司 法律意见书 致：宁波德昌电机股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称 "本所"）接受宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 本所律师列席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意 见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律事项出具如下 意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 巨潮资讯网（w ...

Beijing Huatang Law Firm 地址：北京市西城区阜成门外大街 11 号国宾酒店写字楼 308-310 室 邮政编码：100037 关于威海广泰空港设备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书 北京市华堂律师事务所 关于威海广泰空港设备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书 北京市华堂律师事务所 关于威海广泰空港设备股份有限公司 北京市华堂律师事务所 关于威海广泰空港设备股份有限公司 致：威海广泰空港设备股份有限公司 北京市华堂律师事务所（以下简称"本所"）接受威海广泰空港设备股份有 限公司（以下简称"公司"）之委托，指派本所孙广亮律师、刘君律师出席公司 公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券 法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会 规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《威海广泰空港设备股份有限公司 章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司本次股东会的召集、召开 程序、出席会议人员的资格、表决程序以及表决结果出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依 ...

北京市康达（广州）律师事务所 关于广东韶能集团股份有限公司 法律意见书 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 楼 2901 室 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail：kdgzlaw@163.com 北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 长沙 厦门 郑州 香港 武汉 合肥 重庆 康达（广州）股会字【2025】第 0046 号 致：广东韶能集团股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东韶能集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第三 次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票 实施细则》、《广东韶能集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，就本次会议 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-022 振德医疗用品股份有限公司 关于取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围 暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次 会议审议通过了《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范 围暨修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》 。现将具体情况公 告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》等相关法 律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置 监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 《振德医疗用品股 份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事 会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督 职能，维护公司和全体股东利益。 二、关于变 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-023 振德医疗用品股份有限公司 关于修订公司第一期员工持股计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 议，董事会审议通过了《关于 <公司第一期员工持股计划 草案修订="草案修订"> 稿）>及其摘要的议案》和《关于 <公司第一期员工持股计划管理办法> （修订稿）>的议案》，同意对公司第一期员工持股计划（以下简称"本 员工持股计划" ）相关内容进行修订，并相应修订《公司第一期员工 持股计划（草案）》及其摘要和《公司第一期员工持股计划管理办法》 的相关内容。上述议案已经公司于 2025 年 7 月 22 日召开的第一期员 工持股计划第三次持有人会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 公司分别于 2021 年 5 月 24 日、2021 年 6 月 15 日召开第二届董 事会第十七次会议和 2021 年第二次临时股东 ...

二、公司履行的决策程序 证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-026 振德医疗用品股份有限公司 关于继续购买董事和高级管理人员责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，全体董事、监事回 避表决，本事项已于 2022 年 4 月 19 日公司召开的 2021 年年度股东 大会审议通过，同意在公司第三届董事会任期内为公司及全体董事、 监事、高级管理人员购买责任险。 鉴于公司购买董监高责任险授权有效期已结束，为了保障公司和 董事、监事及高级管理人员的合法权益，完善公司风险控制体系，维 护公司及广大投资者的利益，公司拟继续购买公司、董事及高级管理 人员责任险。 一、公司、董事及高级管理人员责任险具体方案 险公司签署的协议或保单约定为准） 为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内， 授权公司经营层负责办理公司和全体董事、高级管理人员责任险购买 的相关事宜（包括但不 ...

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2025-110 债券代码：128136 债券简称：立讯转债 立讯精密工业股份有限公司 关于制定发行 H 股股票后适用的公司章程及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立讯精密工业股份有限公司（以下简称"立讯精密"或"公司"）于 2025 年 7 月 23 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定公司于 H 股发行上 市后适用的 <立讯精密工业股份有限公司章程 草案="草案"> 及相关议事规则（草案）的 议案》，本议案尚需提交股东会审议，现将有关情况公告如下： 一、修订说明 鉴于公司拟发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司 （以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"），根据相关 规定，公司拟对《立讯精密工业股份有限公司章程》及其附件《立讯精密工业股份有 限公司股东会议事规则》和《立讯精密工业股份有限公司董事会议事规则》进行修订， 形成本次发行上市后适用的《立讯精密工业股份有限公司章程（草案）》及其附件《立 讯精密工业股份有限公 ...

证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-063 广州赛意信息科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日拟以自有资金人 民币 1,000 万元对逗号科技（广东）有限公司（以下简称"逗号科技"或"标的 公司"）进行增资，增资完成后公司将持有标的公司 3.2258%的股权。 本次交易不需要经过公司董事会、股东大会审议，不构成关联交易，不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、标的公司基本情况 术转让、技术咨询、技术服务。计算机软件及硬件、工业及民用可穿戴设备的系 统集成、设计、开发、批发、上门安装、维护、成果转让；计算机智能硬件租赁； 从事嵌入式实时操作系统技术、物联网技术及 RFID 射频技术以及可穿戴智能硬 件、智能终端的技术进出口及相关配套业务。以上法律、行政法规、国务院决定 规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营，许可经 营项目是：依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。 证券代码：3 ...

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2025-108 债券代码：128136 债券简称：立讯转债 立讯精密工业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立讯精密工业股份有限公司（以下简称"立讯精密"或"公司"）于 2025 年 7 月 23 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订 <立讯精密工业股> 份有限公司章程>及内部治理制度的议案》，本议案尚需提交股东会审议，现将有关 情况公告如下： 一、修改《公司章程》及其附件的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》 《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期 安排》 《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定， 结合公司实际情况，公司对《立讯精密工业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章 程》"）及其附件《立讯精密工业股份有限公司股东会议事规则》 《立讯精密工业股份 有限公司董事会议事规则》中相关条款作出相应修订。 二、《公司章程》修改情况 本次《公 ...