第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"） 外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范 投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 深圳市京泉华科技股份有限公司 深圳市京泉华科技股份有限公 司 外汇套期保值业务管理制度 目 录 深圳市京泉华科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 《企业会计准则第 24 号——套期会计》 等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市京泉华科技股份有限公司章程》 （以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务品种具体包括：远期结售汇、外汇掉 期、外汇互换、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他外 汇衍生产品交易业务。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资及控股子公司，未经公司同意，公 司下属全资或控股子公司不得操作外汇套期 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 股东、董事、高级管理人员 持有和买卖本公司股票管理制度 深圳市京泉华科技股份有限公司 股东、董事、高级管理人 员持有和买卖本公司股票制度 目 录 第一章 总 则 第二条 本制度适用于公司控股股东和持有本公司股份 5%以上的股东（以 下统称"大股东"）、大股东以外持有公司首次公开发行前股票或公司非公开发 行股份的股东（以下统称"特定股东"）、董事、高级管理人员和本制度第三十 九条规定的自然人、法人或其他组织持有和买卖本公司股票的管理。 第三条 本制度所指高级管理人员指《公司章程》规定的，由公司董事会聘 任的公司高级管理人员及《公司章程》规定的其他公司高级管理人员。 第四条 公司大股东、特定股东、董事和高级管理人员所持本公司股份，是 指登记在其名下的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员委托他人代行买卖 股票，视作本人所为，也应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 第五条 公司大股东、特定股东、董事、高级管理人员应当遵守《公司法》 《证券法》和有关法律、法规，中国证监会规章、规范性文件，以及证券交易所 规则中关于股份转让的限制性规定。公司大股东、董事、高级管理人员曾就限制 股份转让作 ...

广东新亚光电缆股份有限公司 二零二五年六月 -1- 广 东 新 亚 光 电 缆 股 份 有 限 公 司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证广东新亚光电缆股份有限公司 （以下简称"公司"）股东会 能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简 称"《股东会规则》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规 则》"）及《广东新亚光电缆股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本规则。 （以下简称"《公司法》"） 华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东会规则》 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应按《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-035 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根 据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及合并报表范 围内的子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行统计。现 将有关情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 限合伙）因借款合同纠纷向深圳市中级人民法院提起诉讼，并于 2025 年 4 月 27 日收到法院出具的《受理案件通知书》。截至 2025 年 4 月 讼、仲裁事项涉案金额合计约 9.11 亿元，达到公司最近一期经审计净 资产的 10.30%。具体情况详见附件《公司及子公司连续十二个月累 计诉讼、仲裁案件情况统计表》。 为维护公司合法权益，保障本次借款合同纠纷诉讼的财产保全措 施能够顺利实施，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 规定在做好信息保密工作的同时履行了本次诉讼的暂缓披露程序。截 至本公告披露日，财产保全措施已经完成，暂缓披露原因已消除。 三、累计诉讼、 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-045 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人戚爱华作为广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"该公司"） 第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人海南昕宇航投资有限 公司提名为该广东佳兆业佳云科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东佳兆业佳云科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会议事规则 修订前后对照表 序号 原《董事会议事规则》条款 修订后《董事会议事规则》 条款 修订依据 对未包括在会议通 银行股份有限公司章程》 第一百四十三条调整表述 下列事项应当经本行全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议： 下列事项应当经本行全体独立董事过半数 同意后，提交董事会审议： （四）法律、行政法规、中国证监会规定和本行章程规定的其他事项。 （四）法律、行政法规、监管规定和本行 章程规定的其他事项。 第三十三条 附则 第一条 宗旨 第一条 宗旨 为进一步规范江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 为进一步规范江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称" 《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《银行保险机构公司治理准则》、本行股票上市地证券交易所（以下简称"证券 ...

北京市天元（深圳）律师事务所 关于福建天马科技集团股份有限公司 及第一个行权期行权条件成就的 法律意见 北京市天元（深圳）律师事务所 北京市天元（深圳）律师事务所 关于福建天马科技集团股份有限公司 及第一个行权期行权条件成就的 法律意见 京天股字（2024）第 225-3 号 致：福建天马科技集团股份有限公司 北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建天马科技集团 股份有限公司（下称"公司"或"天马科技"）的委托，担任天马科技 2024 年股票 期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项中国法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《上市公司 股权激励管理办法（2025 修正）》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定及本法律意见出 具日以前已经发生或者存在的事实，就福建天马科技集团股份有限公司 2024 年 股票期权激励计划注销部分股票期权（以下 ...

福建天马科技集团股份有限公司 关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股票期权注销数量：77,000份 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于注 销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，根据公司《2024 年股票期 权激励计划》（以下简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）等有关规定和 公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意对因离职而不具备激 励资格的激励对象已获授但尚未行权的 77,000 份股票期权进行注销。现将有关 事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 5 月 17 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议和第四届 监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 <公司 ensp="ens ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-043 雪龙集团股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人 之一贺财霖先生直接持有公司股份 27,820,660 股，占公司股份总数的 13.18%。 一致行动人贺频艳女士直接持有公司股份 24,170,020 股，占公司股份总数 11.45%； 一致行动人贺群艳女士直接持有公司股份 24,170,020 股，占公司股份总数的 份 41,848,100 股，占公司股份总数的 19.82%；一致行动人宁波维尔赛投资控股 有限公司（以下简称"维尔赛控股"）持有公司股份 31,471,440 股，占公司股份总 数的 14.91%。贺财霖先生及其一致行动人贺频艳女士、贺群艳女士、香港绿源、 维尔赛控股合计持有公司股份 149,480,240 股，占公司股份总数的 70.80%。 上述股份均为公司 IPO 前取得的股 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2025-037 苏州东山精密制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二 次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 6 月 6 日以专人送达、邮件等方式发 出，会议于 2025 年 6 月 13 日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁 永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 有关法律法规的规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： 一、审议通过《关于对外投资的议案》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 二、审议通过《关于对全资子公司盐城维信电子有限公司增资的议案》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信 息披露报刊的《关于对全资子公司增资以及对全资子公司减资的公告》。 具体内容 ...