规定，制定本章程。 见的函》 ）和其他有关 于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意 （以下简称《证监海函》 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2025－032 北京金隅集团股份有限公司 关于修订公司《章程》及附件并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 "公司""本公司"）召开了第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第 五次会议，审议通过了《关于修订公司 <章程> 及附件并取消监事会的议案》， 具体情况如下： 一、修订公司《章程》及附件并取消监事会的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》 、中国证券监督管理委员会《上市公司 章程指引》、北京市国有资产监督管理委员会《市管企业公司章程指引》 （国 有资本控股公司）等规定，公司结合实际情况，对《章程》及附件《股东 会议事规则》 《董事会议事规则》进行相应修订。公司将不再设置监事会， 监事会的相关职权由董事会审计与风险委员会行使， 《监事会议事规则》相 应废止。取消监事会后，公司监事的职务自然免除。 公司拟提请股东大会审议同意本议案， ...

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2025-023 方正证券股份有限公司 关于 2024 年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司收到了上海证券交易所《关于方正证券股份有限公司 2024 年年度报告 的信息披露监管问询函》（上证公函【2025】0624 号）。公司高度重视，会同 年审会计师安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"年审会计师"）对 问询函提及的事项逐项认真核实，现将有关问题回复如下 ： 一、关于金融资产投资。年报显示，截至报告期末，公司持有的交易性金 融资产、其他债权投资、其他权益工具投资和衍生金融资产等各类金融投资合 计 1,136.64 亿元，同比增长 14.54%。公司本期实现投资净收益和公允价值变动 净收益合计 13.49 亿元，同比下降 13.91%；其中交易性金融资产确认公允价值 损失 6.49 亿元，衍生金融工具确认投资损失和公允价值变动损失合计 14.75 亿 元。请公司核实并补充披露： （1）公司相关金融资产投资的具体 ...

江苏华盛锂电材料股份有限公司 章 程 目 录 公司由华盛有限依法以整体变更方式设立；在江苏省市场监督管理局注册 登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91320592703677712B。 第三条 公司于 2022 年 4 月 25 日经中华人民共和国证券监督管理委员会 （以 下简称为"中国证监会"）注册，首次公开发行人民币普通股 2,800 万股，股票 于 2022 年 7 月 13 日在上海证券交易所科创板上市交易。 第四条 公司中文名称：江苏华盛锂电材料股份有限公司 公司英文名称：JIANGSU HSC NEW ENERGY MATERIALS CO. 第五条 公司住所：江苏扬子江国际化学工业园德盛路 1 号。 第六条 公司注册资本为人民币 15,950 万元。 江苏华盛锂电材料股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》等法律法规及规范 性文件的有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 ...

Tel 电话: +86 10 5815 3000 真: +86 10 8518 8298 Dongcheng District Ernst & Young Hua Ming LLP 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） Level 16, Ernst & Young Tower 中国北京巿东城区东长安街 1 号 Fax 传 Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue 东方广场安永大楼 16 层 ey.com 邮政编码: 100738 Beijing, China 100738 就上海证券交易所 《关于对方正证券股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》 第 1-5 项涉及财务报表项目问询意见的专项说明 上海证券交易所： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"我们"）接受委托，审计了方正证 券股份有限公司（以下简称"方正证券"或"公司"）2024 年度按照企业会计准则编制的财 务报表，并于 2025 年 3 月 28 日出具了编号为安永华明(2025)审字第 70023021_A01 号的 无保留意见审计报告。 按照企业会计准则的规定编制财务报表是公司 ...

（二）本次担保事项履行的内部决策程序 证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2025-030 中泰证券股份有限公司 关于中泰金融国际有限公司全资子公司为其提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中泰国际因经营需要与华夏银行股份有限公司香港分行（以下简称"华夏银 行香港"）签订银行授信协议。中泰国际之下属全资子公司中泰金融服务将提供 担保函以支持银行授信协议。该担保函设定了担保人（中泰金融服务）对被担 保人（中泰国际）的担保金额为不超过4.50亿等值港元。担保函签署日期为 中泰金融服务将对中泰国际提供以下担保：中泰国际与华夏银行香港签订 的银行授信协议下的付款责任，担保金额不超过4.50亿等值港元。担保方式为一 般保证担保，是持续担保，直到清偿所有的债务，担保类型为借贷担保。 四、担保的必要性和合理性 发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》。2023年6月16日，公司2022年 度股东大会审议通过了以上议案，股东大会授权公司董事会并由董事会进一 步授权公司经营管理层，在确 ...

股东会累积投票制实施细则 江苏联瑞新材料股份有限公司 股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事 候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事候选 人的一种投票制度。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事的议案。 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权力，维护中小股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》及《江苏联瑞新材料股份有限公司章程》等有关规定， 特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥 有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应 当向股东公告候选董事的简历和基本情况。 第五条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事，职工董事由公 司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，不适用于本 实施细则的相关规定。 第二章 董事的选举及投票 第四条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东 会通知中，应 ...

江苏联瑞新材料股份有限公司 股东及董事、高级管理人员、核心技术人员 持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东（以下简称大 股东）、核心技术人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》（以下简称《管理规则》）、《上市公司股东减持股份管理暂 行办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的实际控制人、大股东、董事、高级管理人员、 核心技术人员。 第三条 公司董事、高级管理人员和核心技术人员、大股东在买卖公司股票 及其衍生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》、《管理规则》等法律、法规、 规范性文件关于内幕交易、虚假交易、操控价格、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事、高级管理人员所持公司股份， ...

江苏联瑞新材料股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为了进一步加强江苏联瑞新材料股份有限公司（下称"公司"）信息 披露工作的管理，规范外部信息使用人管理事务，确保公平信息披露，避免内幕 交易，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事 披露管理办法》、 务管理》等相关法律、法规和上海证券交易所的相关规定，结合《江苏联瑞新材 料股份有限公司章程》及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下设各部门、子公司以及公司的董事、 高级管理人员和其他相关人员。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格 可能产生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、正在 策划或需要报批的重大事项等。 第四条 公司对外报送信息实行分级、分类管理。公司董事会是信息对外报 送的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工作，公司董事会 办公室负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作，公司各归口单位 或相关人员应按本制度规定履行对外报送信息的审核管理程序。 第五条 公 ...

江苏联瑞新材料股份有限公司 远期结售汇业务管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）远期结 售汇业务，有效防控和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等 法律、法规、规范性文件，结合公司实际经营情况，特制定本办法。 第二条 远期结售汇是指公司与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结 汇或者售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在按照合同约定的时间内、以约定 的条款办理结汇或售汇业务。 第三条 本办法适用于公司及其下属全资子公司，控股子公司。 第二章 远期结售汇业务操作原则 第四条 公司不得进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务 必须以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范风险为目的， 不得进行投资和套利交易。 第五条 公司开展远期结售汇业务只能与经国家外汇管理局和中国人民银行 批准具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之 外的其他组织和个人进行交易。 第六条 公司 ...

江苏联瑞新材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司" 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据 《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国内部审计条例》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律、法规及中国证监会的相关规定，结合本公司内部审计工作的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全资、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司所有业务环节的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门依据国 家有关法律法规和本制度的规定，开展的审计评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、 高级管理人员和全体员工为实现下列目标而提供合理保证的过程： 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容 的真实、完整。 第二章 内部审计组织机构及工作职责 第六条 公司设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和 实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。内部审 计部门对董事会负责，向董事会报告工作。公司审计委员会负责指导 和监督内部审计部门工作 ...