广东领益智造股份有限公司 证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-176 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，公司本次发行 上市尚需提交公司股东会审议，在符合中国境内相关法律、法规和规范性文件、 中国香港法律的要求和条件下进行，并需要取得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称"香港证监 1 / 2 会"）和香港联交所等相关政府部门、监管机构、证券交易所的备案、批准或核 准。 截至目前，公司正与相关中介机构就本次发行上市的相关工作进行商讨，除 本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行上市的具体细节尚未最终 确定。 本次发行上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。 公司将依据相关法律、法规及规范性文件的规定，根据本次发行上市的后续进展 情况及时履行信息披露义务，切实保障公司及全体股东的合法权益。敬请广大投 资者关注后续公告，注意投资风险。 特此公告。 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-171 广东领益智造股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会审计委员会第 十四次会议及第六届董事会第二十次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯 表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议 通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）由原华普天健会计 师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容 ...

广东领益智造股份有限公司 董事会成员及员工队伍多元化政策 二、实施原则 （H 股发行并上市后适用） 一、概述 本政策旨在确保广东领益智造股份有限公司（以下简称公司）达成董事会成 员及员工队伍（包括管理层）多元化，以构建一个包容且高效的董事会及员工队 伍。本政策及为执行本政策而制定的任何可计量目标及达标的进度将每年在企业 管治报告内披露。 公司始终秉持用人唯才的原则，坚信多元化董事会及员工队伍对于保持高水 平的公司治理、推动可持续发展以及达成公司战略目标至关重要。公司在选拔董 事会成员及招聘员工时，应当全面考量董事会成员及员工队伍多元化因素，以确 保董事会及员工队伍构成的多样性。提名委员会将定期检讨本政策，每年评核及 汇报董事会的成员组合及员工队伍性别比例，监察和汇报董事会及员工多元化政 策的执行。 三、政策内容 公司董事会成员均由专业的提名委员会根据公司标准提名，在提名过程中充 分考虑并促进董事会成员的多元化，并经由股东会公正选举产生，确保选拔的全 面性与公正性。 公司应当重视董事会成员的性别多元化，致力于保持董事会、董事会提名委 员会及高级管理层拥有至少一名与其他成员性别不一致之成员，尽其所能鼓励并 支持女 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-177 广东领益智造股份有限公司 关于就公司发行 H 股股票并上市 修订《公司章程（草案）》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订 H 股发行上市后适用的< 广东领益智造股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、修订说明 鉴于公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联 交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"），根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外 有关法律法规和规范性文件的规定，公司拟对现行公司章程及其附件议事规则进 行修订，形成本次发行上市后适用的《广东领益智造股份有限公司章程（草案）》 （以下简称"《公司章程（草案）》"）及其附件《广东领益智造股份有限公司股 东会议事规则（草案）》（以下简称"《股东会议 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-175 广东领益智造股份有限公司 关于公司签订《股权收购协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）及其全资子公司领益科 技（深圳）有限公司（以下简称"领益科技"）与 Venture Equities Management, Inc. （以下简称"Venture Equities Management"）、宁波嘉隆工业有限公司（以下简 称"宁波嘉隆"）、杭州协邦企业管理有限公司（以下简称"杭州协邦"）、宁 波隆俊企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波隆俊"）以及浙江向隆 机械有限公司（以下简称"浙江向隆"、"标的公司"）签订了《股权收购协议》。 公司全资子公司领益科技将以 240,384.00 万元的价格现金收购 Venture Equities Management、宁波嘉隆、杭州协邦、宁波隆俊持有的浙江向隆合计 96.15%股权 （以下简称"本次签订协议相关交易事项"）。本次交易完成后，领益科技持有 浙江向隆 ...

广东领益智造股份有限公司 证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-178 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘请 H 股发行上市审计机构的 议案》，同意聘请容诚（香港）会计师事务所有限公司（以下简称"容诚香港"） 为公司公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称 "本次发行上市"或"本次发行"）的专项审计机构。现将具体情况公告如下： 一、拟聘审计机构的基本情况 （一）基本信息 容诚香港为一家根据中国香港法律设立的有限责任制会计师事务所，于 2008 年成立于中国香港，致力于为中国内地、中国香港及世界各地的客户提供包括审 计及鉴证、税务、咨询等专业之服务，为众多中国香港上市公司提供审计服务， 涵盖金融、能源、汽车、科技等诸多行业。 （二）投资者保护能力 容诚香港根据中国香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数 师，并按照相关法律法规要求每年购买职业保险。近三年，容诚香港无因执业行 为在相关民事诉讼中被法院或仲裁机构终审认定承担民事责任的情况。 （三）诚信记录 ...

关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-179 广东领益智造股份有限公司 经上述董事会审议，公司决定于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第五次临时 股东会，现将本次股东会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第五次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）14:30 开始 网络投票时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议 于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 （1）凡 2025 ...

Core Viewpoint - The company aims to enhance its presence in the automotive industry through the acquisition of a 96.15% stake in Zhejiang Xianglong for 2.404 billion yuan, focusing on electric and intelligent vehicle trends [1] Group 1: Acquisition Details - The company’s wholly-owned subsidiary, Lingyi Technology, plans to acquire a 96.15% stake in Zhejiang Xianglong for 2.404 billion yuan in cash [1] - The transaction will result in Zhejiang Xianglong being included in the company’s consolidated financial statements [1] Group 2: Strategic Intent - The target company specializes in automotive components and is recognized as a national-level "little giant" enterprise in specialized and innovative sectors [1] - The acquisition is intended to accelerate the company’s strategic layout in the automotive sector and enhance its product matrix [1] - The move aims to diversify revenue streams, optimize industrial capabilities, and support the transition towards electric and intelligent vehicles, as well as explore the expanded application of AI terminal hardware [1]

广东领益智造股份有限公司 第六届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议决议 一、会议召开情况 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议于2025年10月28日以通讯表决的方式召开。会议通知于2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定。会议由公司独立董事阮超先生召集并主持。公司独立董事共 3 人，实际参 与表决人数 3 人。 二、会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上 市的议案》 经核查，我们认为：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《境内企业境外发行证券和 上市管理试行办法》及相关监管规则适用指引（以下合称"《管理试行办法》及 其指引"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规 则》"）等有关法律法规规定，结合公司自身情况，公司拟发行 H 股股票并在香 港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次 发行上市"或"本次发行"）事宜符 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-169 广东领益智造股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议 于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长曾芳 勤女士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第三季度报告》 董事会审议了公司 2025 年第三季度报告，董事会全体成员一致认为公司 2025 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状 况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准 确、完整。 本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》 ...