广东领益智造股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第三十一次会议 相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管 指引第1号》"）《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规以及《公司章程》 的有关规定，我们作为广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 基于独立判断原则，对公司第五届董事会第三十一次会议所审议的相关事项进行 了认真审阅，并发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》，在已获得的材料范畴内，并且在公司保证获得 的材料真实、准确、完整的基础上，我们对公司报告期内发生、以及以前年度发 生并延续到报告期末的控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核 查，现发表如下专项说明及独立意见： 经核查，我们认为：报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资 金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期末的控股股东及其他关联方违 规占用资金的情 ...

广东领益智造股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填 补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"、"领益智造"）拟向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"），募集资金不超过 213,741.81 万元 （含本数）（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本 市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关 于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）及中国证券监 督管理委员会颁布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项 的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的规定，公司就本次发行对 普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了认真分析，并结合实际情况提 出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出 了承诺。具体情况如下： 一、本次发行可转债对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和前提条件 1、假设宏观经济环 ...

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式》等有关规定，广东领益智造股份有限公司（以下简称"领益 智造"或"公司"）就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2023-100 广东领益智造股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东领益智造股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]2574 号）核准，并经深圳证券交易所同意，广东领益 智造股份有限公司(以下简称"领益智造"或"本公司")由联合主承销商国信证券股份 有限公司、华泰联合证券有限责任公司和中国国际金融股份有限公司采用向符合中 国证监会相关规定条件 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 编制单位：广东领益智造股份有限公司 单位：万元 | 其他关联 | | 往来方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年半年度 | | 年半 2023 年度往来 | 2023 年半年度 | 2023 | 年 06 月 | | 往来性质（经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来 | 资金往来方名称 | 关联关系 | 的会计科目 | 往来资金余 | 往来累计发生 | | 资金的利 | 偿还累计发生 | 30 | 日期末往来 | 往来形成原因 | 性往来、非经营 | | | | | | 额 | 金额(不含利息) | | | 金额 | | 资金余额 | | 性往来） | | | | | | | | | 息(如有) | | | | | | | | 黄山领益通信技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | | | | | | | 往来款 | 非经营性往来 | | | | | | 1, ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2023-096 广东领益智造股份有限公司 关于变更公司内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 2 公司董事会于近日收到公司内审负责人陈芳梅女士的书面辞职报告。陈芳梅 女士因工作调整原因申请辞去公司内审负责人职务，辞职后仍在公司担任其他职 务。根据法律法规及《公司章程》等有关规定，陈芳梅女士的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。公司及董事会对陈芳梅女士在担任公司内审负责人期间为 公司所做出的贡献表示衷心感谢。 为了更好的履行公司内部审计部门的职责，根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公 司第五届董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任张昭华先生为公司内审负 责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会 任期届满之日止。 二、备查文件 公司第五届董事会第三十一次会议决议。 特此公告。 广东领益智造股份有限公司 董 事 会 二〇二三年八月二十三日 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公 ...

广东领益智造股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）披露的 提示性公告 证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2023-097 董 事 会 二〇二三年八月二十三日 1 / 1 特此公告。 广东领益智造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开第 五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了公司向 不特定对象发行可转换公司债券方案调整的相关议案。《广东领益智造股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》及相关文件同时在指定 信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 《广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订 稿）》的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或 批准，预案所述公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完 成尚待深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。敬请投资者注意投资风 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2023-095 广东领益智造股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次会 议于 2023 年 8 月 23 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 经上述董事会审议，公司决定于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第五次临时 股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）14:30 开始； 网络投票时间： （1）通过 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 广东领益智造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） $$\Xi{\bf{\hat{O}}}\,{\bf{\hat{=}}}\,\Xi{\bf{\hat{H}}}\,J\backslash\,{\bf{\hat{H}}}$$ 广东领益智造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 一、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公 司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行 负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何 与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业 顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债 券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向不特定对象发行可 转换 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2023-091 广东领益智造股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三次会 议于 2023 年 8 月 23 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由公司监事会主席李学华先生召集并主持。公司监事共 3 人，实际参与表决 监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告全文 及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定。公司 2023 年半年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 本议案详细内容请参见巨潮资讯网（ ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2023-090 广东领益智造股份有限公司 （二）审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告〉的议案》 公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证监会、深交所对募 集资金存放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次会 议于 2023 年 8 月 23 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持，公司董事共 7 人，实际参加董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 董事会审议了公司《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》， 董事会全体成员一致认为公司 2023 年半年度报告真 ...