2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-056 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《上市公司规范运作》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》相关格式指引的规定及 要求，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司或华润博雅生物）编 制了截至2024年06月30日的"2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告"。具体情况如下： 华润博雅生物制药集团股份有限公司 一、2018 年非公开发行募集资金基本情况 （一）募集资金金额和实际到账时间 根据公司2017年第二次临时股东大会会议决议及中国证券监督管理委员会 《关于核准博雅生物制 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-055 一、利润分配预案基本情况 （一）利润分配方案的具体内容 提议人：华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会 提议理由：鉴于公司当前经营业绩稳健，未来发展前景广阔，为积极响应《国务院关于加 强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）文件精神和 相关要求，提高分红水平、增加分红频次，提升投资者回报水平，增强投资者获得感，进 一步推动全体股东共享公司经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心，在保证公司正 常经营和持续发展的前提下，拟对公司 2024 年半年度利润分配方案提出该预案。 | 项目 | 送红股（股） | 派息（元） | 公积金转增股本（股） | | --- | --- | --- | --- | | 每十股 | 0 | 1.60 | 0 | | | 公司 2024 504,248,738 | 年半年度利润分配预案为：以 | 股为基数，向全 | | 分配总额 | 体股东每 10 股派发现金红利 | 1.60 元（含税），送红股 | 0 股（含税），以 | | | 资本公积金向全体股东每 10 | 股转增 0 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）监事会于2024年8月9 日收到公司监事会主席唐娜女士递交的书面《辞职报告》，唐娜女士因工作调动 申请辞去公司第八届监事会监事、监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何 职务。唐娜女士的离职不会影响公司的正常生产运营。截至本公告披露日，唐娜 女士未持有公司股份。 鉴于唐娜女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，唐娜女士在公司召开股东大会 补选产生新任监事前继续履行监事及监事会主席职责。公司将按照有关规定，尽 快完成监事补选工作。 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-049 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载， 误导性陈述或重大遗漏。 唐娜女士在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健 康发展发挥了重要作用。公司监事会对唐娜女士在任职期间为公司发展做出的努 力和贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 华 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-047 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于签署战略合作框架协议的公告 （一）交易对方：GC 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称华润博雅生物、公司） 与华润医药集团有限公司（以下简称华润医药）于 2024 年 7 月 17 日和 GC Corp. （以下简称 GC）签署《战略合作框架协议》，此为框架性协议，具体的实施内 容和操作细节将以另行签订的具体项目合作协议为准。如果该框架协议与后续签 署的具体落地协议文件的约定有差异，则以具体落地协议文件的约定为准。 2、合作方华润医药为公司关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）的有关规定，框架协议涉及的交易事项构 成关联交易，但因本协议为框架性协议，尚未构成关联交易的实质。 3、本次签署的《战略合作框架协议》仅反映协议双方的合作意向或原则， 具体项目的实施情况及进度存在一定的不确定性。协议的签署不会对公司 2024 年度经营业绩产生重大影响，对未来年 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥448,452,537.26, a decrease of 44.36% compared to ¥805,928,136.64 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥152,024,886.81, down 10.74% from ¥170,317,490.97 in the previous year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥127,306,750.41, a decrease of 7.63% from ¥137,815,331.11 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.30, a decline of 11.76% from ¥0.34 in the previous year[5] - The net profit for the period is reported at ¥151,760,842.43, compared to ¥174,373,215.65 in the previous period, showing a decrease of about 12.92%[27] - The total comprehensive income amounted to 151,760,842.43, down from 174,373,215.65, indicating a decrease of about 13.0%[28] - Basic and diluted earnings per share were both 0.30, compared to 0.34 in the previous period, reflecting a decline of approximately 11.8%[28] - The company reported a net profit of ¥151,760,842.43 for the current period, down 14.5% from ¥177,373,215.65 in the previous period[39] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was ¥123,871,710.13, down 44.37% from ¥222,678,836.22 in the same quarter last year[5] - Cash flow from operating activities was 410,436,128.44, significantly lower than 782,399,226.54, representing a decrease of about 47.5%[28] - The company's cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amount to ¥1,860,435,345.29, down from ¥1,961,478,737.03 at the beginning of the period, representing a decrease of approximately 5.14%[12] - The net increase in cash and cash equivalents was -105,345,193.69, contrasting with a positive increase of 179,436,811.37 in the previous period[31] - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥7,992,850,470.88, an increase of 2.09% from ¥7,828,900,301.89 at the end of the previous year[5] - The total current assets rose to 6,612,770,411.54 from 6,427,633,042.37, indicating an increase of about 2.9%[36] - The total non-current assets decreased to 1,380,080,059.34 from 1,401,267,259.52, reflecting a decline of approximately 1.5%[36] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 21,406[10] - The largest shareholder, China Resources Pharmaceutical Group, holds 29.28% of shares, totaling 147,640,553 shares[10] - The number of shares held by the top ten shareholders includes significant stakes from institutional investors, with the second-largest shareholder holding 11.31%[10] Operating Costs and Expenses - The company reported a significant decrease in operating costs, which were ¥144,457,836.40, down 65.93% from ¥424,061,104.31 year-on-year[7] - Total operating costs for the current period were ¥301,267,242.96, down 52.5% from ¥634,659,929.03 in the previous period[39] - Research and development expenses increased by 90.36% to ¥19,006,039.85 compared to ¥9,984,394.66 in the same period last year[7] - Research and development expenses increased to ¥19,006,039.85, up 90.5% from ¥9,984,394.66 in the previous period[39] Liabilities and Equity - Total liabilities amounted to ¥520,264,129.08, an increase of 2.3% from ¥508,074,802.52 in the previous period[39] - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥7,471,775,464.59, up 2.08% from ¥7,319,750,577.78 at the end of last year[5] - Total equity attributable to shareholders reached ¥7,471,775,464.59, up 2.1% from ¥7,319,750,577.78 in the previous period[39] Non-Recurring Gains and Losses - The company has no significant changes in non-recurring gains and losses that would affect its financial reporting[19] - The company has not reclassified any non-recurring gains and losses as regular gains and losses[19]

华润博雅生物制药集团股份有限公司 经理层成员绩效管理办法 （2024 年 4 月制定） 第一章 总 则 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深化国有企业改革， 完善国有企业市场化经营机制，优化公司治理结构，进一步规范经理层成员经营业绩 考核，促进组织和个人业绩达成，结合华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简 称"公司"）实际，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司经理层成员，包括总裁、副总裁，以及公司章程规定 的其他高级管理人员。 经理层成员绩效管理办法 第三条 管理原则 一、目标导向。经理层成员经营业绩考核遵循目标导向原则，围绕公司战略并逐 级分解，确保目标一致，促进公司战略目标的达成。 二、建立健全考核体系。坚持"定性"与"定量"相结合的原则，制定具体的、 可衡量的经营业绩考核指标，结合指标完成情况，建立全面、科学的考核体系。 三、强化考核结果运用。秉承和落实"业绩文化"，强化考核结果运用，经理层 成员经营业绩考核结果与薪酬激励、干部管理强关联。 第二章 管理职责 第四条 管理职责 一、董事会是经理层成员经营业绩考核的决策主体，履行以下职责： （一）审批经理层成员绩效管理办法。 第 1 页 共 ...

2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-038 华润博雅生物制药集团股份有限公司 特别提示： 1、公司本次实施的利润分配方案为：以股份总数504,248,738股为基数，向 全体股东每10股派发现金红利3.000000元（含税）。公司本次现金分红的总金额 = 实 际 参 与 分 配 的 股 本 ×分配比例 =504,248,738 股 ×3.000000 元 ÷10 股 =151,274,621.40元。自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，若发 生变化公司将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、本次权益分派方案实施后，按公司总股本折算每股现金分红=本次实际现 金分红总额/公司总股本=151,274,621.40/504,248,738=0.300000元。因此，在保证 本次权益分派方案不变的前提下，公司2023年年度权益分派实施后的除权除息价 格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=除权 除息日前收盘价-按总股 ...

中信证券股份有限公司关于 华润博雅生物制药集团股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 之持续督导保荐总结报告书 | | | 一、发行人基本情况 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 发行人名称 | 华润博雅生物制药集团股份有限公司 | | 证券代码 | 300294.SZ | | 注册资本 | 504,248,738元 | | 注册地址 | 江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号 | | 主要办公地址 | 江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号 | | 法定代表人 | 梁小明 | | 董事会秘书 | 梁化成 | | 联系电话 | 0794-8264398 | | 本次证券发行类型 | 向特定对象发行股票 | | 本次证券上市时间 | 2021年11月25日 | | 本次证券上市地点 | 深圳证券交易所 | 二、本次发行情况概述 经中国证监会《关于同意博雅生物制药集团股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3340 号）核准，博雅生物制药集团股份有限 公司（以下简称"公司"）以 31.37 元/股向特定对象华润医药控股有限公司发行股 份 78,308, ...

中信证券股份有限公司 关于华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：博雅生物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵洞天 | 联系电话：010-60838275 | | 保荐代表人姓名：黄江宁 | 联系电话：010-60836569 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 次 0 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据 2023 年度内控自我评价报告、 | | | 2023 年度内部控制审计报告，发行人 | | | 有效执行了相关规章制度 | | 3.募集资金监督 ...

中信证券股份有限公司 关于华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：博雅生物 | | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | 保荐代表人姓名：赵洞天 联系电话：010-60838275 | | 保荐代表人姓名：黄江宁 联系电话：010-60836569 | | 现场检查人员姓名：赵洞天、朱印 | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 | | 年 月 日至 年 月 日 现场检查时间：2024 3 19 2024 3 28 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 | | 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 | | 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 | | 文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司董事、高级管理人员进行访谈。 | | 3.三会会 ...