华润博雅生物制药集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会现就提名李长清为 华润博雅生物制药集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为华润博雅生物制药集团股份有限公司第八 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华润博雅生物制药集团股份有限公司第八届董事 会提名、薪酬与考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李长清，作为华润博雅生物制药集团股份有限公司第八届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人华润博雅生物制药集团股份有 限公司董事会提名为华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称该公司） 第__八__届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华润博雅生物制药集团股份有限公司第八届董事会提 名、薪酬与考核委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

李长清已参加深圳证券交易所认可的独立董事资格证书培训，具备履行独立 董事职责所需的专业与工作经验，任职资格符合相关法规要求。 按照规定，独立董事候选人需经交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。 本议案将提交至公司 2025 年第三次临时股东会审议。 本次增补完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 特此公告。 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-084 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于增补第八届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 26 日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增补第八届董事会独立 董事的议案》，具体情况如下： 根据《公司章程》有关规定，公司董事会成员为 11 人，现需增补一名独立 董事。经公司提名、薪酬与考核委员会资格审核通过，拟增补李长清为公司第八 届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过 ...

博雅生物（300294）(300294.SZ)公告，公司收到国家药品监督管理局签发的破伤风人免疫球蛋白《药 品注册证书》。 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-085 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）大会届次：2025 年第三次临时股东会。 （二）会议召集人：公司董事会。（经公司第八届董事会第十七次会议审议 通过，决定召开本次股东会） （三）会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间：2025 年 12 月 12 日下午 14:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票 系统投票的时间为 2025 年 12 月 12 日上午 9：15—下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 2）委托他人 出席； 网络投票：公 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-083 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十七 次会议于 2025 年 11 月 20 日以邮件及通讯方式通知，并于 2025 年 11 月 26 日在 公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实参加表 决董事 9 人。会议由董事长邱凯先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于增补第八届董事会独立董事的议案》 经审议，董事会认为：公司董事会此次增补李长清为第八届董事会独立董事 符合《公司法》《证 ...

智通财经APP讯，博雅生物(300294.SZ)公告，公司收到国家药品监督管理局签发的破伤风人免疫球蛋白 《药品注册证书》。 ...

博雅生物公告，近日收到国家药品监督管理局签发的破伤风人免疫球蛋白《药品注册证书》(证书编 号：2025S03488)。破伤风人免疫球蛋白剂型为注射剂，规格为每瓶含破伤风抗体250IU（2.5ml）。公 司本次获得破伤风人免疫球蛋白《药品注册证书》，进一步丰富公司的产品管线，有助于提升公司的研 发积极性。 ...

证券日报网讯博雅生物11月25日在互动平台回答投资者提问时表示，公司2025年11月20日含信用账户合 并名册的股东人数为30，507户。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 博雅生物11月20日在互动平台回答投资者提问时表示，公司股票价格受宏观环境、行业 政策、投资者风险偏好等诸多因素影响。公司一直努力经营，提升盈利能力，实施稳健的分红政策，积 极回报股东。截至目前，公司未有股份回购的计划。 （编辑 袁冠琳） ...