证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-022 湖南科力远新能源股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"上会"或"上会会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 截至 2023 年末，合伙人数量 108 人、注册会计师人数 506 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 179 人。 2023 年经审计的收入总额：7.06 亿元，审计业务收入：4.64 亿元，证券 业务收入：2.11 亿元。 2023 年上市公司审计客户家数：68 家，主要行业：采矿业；制造业；电力、 热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地 产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育 和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧 渔等。 上会会计师事 ...

关于 湖南科力远新能源股份有限公司 2021年股票期权激励计划第三个行权期、2022年股票 期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销 湖南启元律师事务所 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件及公司章程、《湖南科 力远新能源股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《2021 年股票期权激励计划（草案）》"）、《湖南科力远新能源股份有限公司 2022 年 股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《2022 年股票期权激励计划（草案）》"） 的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对 2021 年 股票期权激励计划第三个行权期、2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权 条件未成就及注销相应股票期权相关事项（以下简称"本次注销股票期权"）所涉 及的有关事实进行了核查和验证，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： （一）本所律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《律师事务所从事 证券法律业 ...

湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届和第八届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，积 极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行独立董事的职责，对公 司重要事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。独立董事人数为董 事会人数的三分之一以上，且为会计、财务、有色金属行业等领域的专业人士， 符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求，保证 了董事会决策的独立性。公司现任第八届董事会独立董事为蒋卫平、王乔、陈 立宝。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没 有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是该公司前十名股东、 不在直接或间接持有该公司已发 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-027 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于2024年4月25日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于2024 年日常关联交易预计的议案》。 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该 议案回避表决。 湖南科力远新能源股份有限公司 2、独立董事专门会议审议情况 公司于2024年4月25日召开了第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会 议，审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司及 子公司与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，关联交 易价格依据公平、公正、合理的原则确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的情况，日常关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。 我们一致同意提交公司董事会审议，审议时 ...

公司于 2023 年 11 月 24 日收到控股股东科力远集团及其一致行动人关于部 分股份解除质押再质押的通知，具体信息如下： 一、股份解除质押情况 股东名称 湖南科力远高技术集团 1 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东湖南科力远 高技术集团有限公司（以下简称"科力远集团"）持有公司股份 204,298,803 股，占公司总股本的 12.27%；本次解除质押再质押后，科力远集团累计质押 公司股份 177,353,800 股，占其持有公司股份总数的 86.81%，占公司总股本 的 10.65%。 科力远集团一致行动人钟发平先生持有公司股份 101,643,428 股，占公司总 股本的 6.10%；本次解除质押再质押后，钟发平累计质押公司股份 64,000,000 股，占其持有公司股份总数的 62.97%，占公司总股本的 3.84%。 科力远集团及其一致行动人钟发平先生合计持有公司股份 305,942,231 股， 占公司总股本的 18.37%。截至公告日，科力远集团及其一致行动人钟发平先 生累计质押公司股份 241,353,800 股，占其持有公司股份总数的 78.89%，占 公司总股本的 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南科力远新能源股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\bf O}{\bf\equiv}\Xi{\bf\rlap{e}}+-\Xi$$ 致：湖南科力远新能源股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南科力远新能源股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证， 并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖 南科力远新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-070 湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 26 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 503,441,188 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 30.2268 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能 大厦 41F 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张聚东先生主持召开。本次会议采取 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-069 湖南科力远新能源股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人部分股份解除质押再质 押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 11 月 10 日收到控股股东科力远集团及其一致行动人关于部 分股份解除质押再质押的通知，具体信息如下： 1 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东湖南科力远 高技术集团有限公司（以下简称"科力远集团"）持有公司股份 204,298,803 股，占公司总股本的 12.27%；本次解除质押再质押后，科力远集团累计质押 公司股份 142,553,800 股，占其持有公司股份总数的 69.78%，占公司总股本 的 8.56%。 科力远集团一致行动人钟发平先生持有公司股份 101,643,428 股，占公司总 股本的 6.10%；本次解除质押后，钟发平累计质押公司股份 87,400,000 股， 占其持有公司股份总数的 85.99%，占公司总股本的 5.25%。 科力远集团及其一致行动人 ...

2023 年第四次临时股东大会会议资料 湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月 1 2023 年第四次临时股东大会会议资料 会议文件之一 湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会 议 议 程 一、会议时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 14:00 二、会议地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能大厦 41F 会 议室 三、会议议程： （一）介绍来宾和股东出席情况 （二）选举计票人、监票人 （三）审议议案： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于调整独立董事津贴的议案 | √ | | 2 | 关于购买董监高责任险的议案 | √ | | 3 | 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的 | √ | | | 议案 | | 四、对各项议案进行投票表决 五、对投票表决单进行统计 六、监票人宣读表决结果 七、律师宣读法律意见书 八、在形成股东大会决议上签字 九、会议结束 十、股东及媒体交流 2 ...

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程> 的议案》，具体情况如下： 一、变更注册资本 （一）2021 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权引起的股份变动 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》，同意符合 行权条件的 84 名激励对象行权，对应股票期权的行权数量为 769.50 万份。公司于 2023 年 6 月 7 日在中国券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述行权股 份的登记手续，公司股份总数由 1,656,158,416股增加至 1,663,853,416 股，注册 资本由人民币 1,656,158,416元增加至人民币 1,663,853,416 元。 具体内容详见 2023 年 6 月 9 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期 行权结果暨股份上市的公告》（公 ...