杭州泰格医药科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、 法规、规范性文件及《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等各类媒体对公司或公司管理团队进行的负面报道； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 第二章 对外投资的原则 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的管理，规范公司对外投资行为，建立有效的投资决策流程，提高投资收益，控制 投资风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）及《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件以及《股东会议事规则》、《董 事会议事规则》和《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》等规定，并结合公司具 体情况特制订本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 第三条 公司对外投资事项包括但不限于： 1 （一） 公司独立兴办的企业或独立出资的 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强战略决策的科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所 有限公司上市规则》、《香港上市规则》附录C1的《企业管治守则》、《杭州泰 格医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州泰格医 药科技股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司设立董事会战略委 员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由公司董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由战略委员会委员选举产生，如公 司董 ...

第一条 为进一步完善杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员恪尽职 守、勤勉尽责，提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团 队。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及公司内部控制制度等相关规定， 特制定本制度。 第二条 公司董事会、高级管理人员须按《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法 规、部门规章及《公司章程》等有关规定完善公司内控体系的建设，规范运作。 第三条 内部问责是指对公司董事会和高级管理人员在其所管辖的部门及工 作职责范围内，因其故意或过失，不履行或者不作为给公司造成不良影响和后果 的行为进行责任追究的制度。 第四条 问责的对象为公司董事和高级管理人员（即被问责人）。 杭州泰格医药科技股份有限公司 董事、高级管理人员内部问责制度 第一章 总则 第五条 本问责制度坚持下列原则： （一） 制度面前人人平等原则； 第二章 问责的范围 第六条 本制度所涉及的问责范围如下： 1 （ ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了促进杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件及《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》的有关规定，特制定本制 度。 第二条 公司设董事会秘书一名，依据法律、法规、规范性文件、《创业板 上市规则》及《公司章程》等赋予的职权开展工作，履行职责，对董事会负责， 是公司与中国证券监督管理委员会和证券交易所之间的指定联络人。 第三条 董事会秘书是公司的高级管理人员，享有法律、法规及公司章程对 公司高级管理人员赋予的职权并承担相应的法律责任。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人 及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书在信息披露方面 的工作。 第二章 董事会秘书的职责及任职资格 第五条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 章 程 二〇二五年【】月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第八节 类别股东表决的特别程序 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）及全资子公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍 生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理 机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司信息披露管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 及《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组 合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币等；既可采取实物交割，也可采取 现金差价结算；未按照本制度规定由董事会或股东会审议通过，不得进行杠杆交 易。 本制度所称外汇衍生品交易是指在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风 险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障公司全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，"香港联合交易所有限公司" 以下简称"香港联交所"）等法律、法规、规范性文件及《杭州泰格医药科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、公司 股票上 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强对杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务收 支及经济活动的审计监督，严肃财经纪律，强化内部控制，促进公司健康发展，依据 国家《审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规 范运作（2025年修订）》等有关法律、法规和其他规范性文件以及公司《章程》的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股 公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效 率 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 控股子公司重大事项报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）子公司的重大信息内部报告工作，明确子公司重大信息内部报告的职责 和程序，加强对子公司的管理，控制子公司的经营风险。根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《公司章程》以及公司内部控制制度等相关规定，特制定本制度。 2. 对外投资（含委托理财、委托贷款等）； 第二条 本制度适用于公司控股子公司（含全资子公司）。子公司总经理 为重大事项报告的负责人，负责与公司的联络，在发生重大事项前，应先向公 司董事会秘书进行通报，并经公司同意后才能实施。 第三条 董事会秘书为公司接收信息的联络人。子公司总经理负有向公司 董事会秘书报告其所知悉的重大信息的义务。子公司的总经理为第一责任人， 具体负责信息的收集、整理工作，并在第一时间负责上报工作。子公司在出现 本制度规定的其报告义务范围内的情形时，应及时将有关信息向公司董事会秘 书进行书面报告（包括电子邮件、传真等）。 第四条 子公司负有报告义务的有关人员应根据其任职单位的实际情况， ...