青岛高测科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了加强青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 审计工作，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作 用，促进公司经营效率、经济效益的提高，确保内部控制持续有效实施，依据《中 华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律法规及《青岛高测科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对本公司及其下属公司财政财务收支、 经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公 司完善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、经理层和全体员工实施的、 旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合公司所 处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公 ...

广东赛微微电子股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部 管理和审计监督，有效识别、控制风险，规范公司内部审计工作，维护投资者 合法权益，保障公司经营活动的健康发展，根据《审计署关于内部审计工作的 规定》、《企业内部控制基本规范》及配套指引、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《广东赛微微电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的内部审计，是指由公司审计部依据国家有关法律法 规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股 公司（以下合称"各部门"）的内控制度和风险管理的有效性、财务信息的真实 性和完整性以及经营活动的效率和效果开展一种评价工作。 第三条 公司应遵循"依法、独立、客观、公正、自律、保密"的原则开展 内部审计工作。 第四条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、高级管理人员和全体员 工实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财 ...

第一条 为进一步规范浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，实现公司内审计工作规范化、标准化，发挥内部审计工作在促 进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 基本规范》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》 的规定,并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构的与财务报告和信息披露事务相关的所有业 务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司审计监察部或人员依据国家有关法律法规和 本制度的规定，对本公司各内部机构的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实 性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 浙江永强集团股份有限公司 （经2025年7月10日召开的六届二十六次董事会审议通过） 第一章 总则 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、高级管理人员和其他有关人员共 同实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列控制活动： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关 ...

中辰电缆股份有限公司 内部审计制度 中辰电缆股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了建立健全内部审计制度，加强内部审计和监督工作，维护公司 和全体股东的合法权益，改善经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国 审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》 《企业内部控制配套指引》等法律、法规、规范性文件和公司章程，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员，依据国家有 关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司内部控制制度的建立和 实施、对风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动运行的效 率和效果等开展的监督、评价和建议活动。 第三条 本制度所称审计对象，包括但不限于公司各内部机构及其下属全资 子公司、控股子公司、分公司，以及相关责任人员。 第二章 内部审计机构与人员 第四条 公司设立审计部，并配备专职审计人员。审计人员必须具备必要的 专业知识及专业技能，审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 第五条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或 者与财务部门合署办公。 第六条 内部审计部门向董事 ...

Group 1 - The company establishes an internal audit system to enhance the quality of internal audits and protect investors' rights [1] - Internal audit is defined as an evaluation activity conducted by the company's internal audit personnel to assess the effectiveness of internal controls and risk management [1][2] - The board of directors is responsible for the establishment and effective implementation of the internal control system [1][2] Group 2 - The company has set up an internal control department as the internal audit institution, reporting to the audit committee of the board of directors [2][3] - The internal control department is tasked with checking the authenticity and completeness of financial information and the implementation of internal control systems [2][3] - Internal audit personnel must possess necessary auditing knowledge and experience in finance and management [2][3] Group 3 - The internal control department must prepare an annual internal audit work plan two months before the end of each accounting year [3][4] - The internal control department is required to report to the audit committee at least quarterly on the execution of the internal audit plan and any issues discovered [4][5] - The audit committee must supervise the internal audit department to conduct checks on high-risk investments and significant transactions at least semi-annually [4][5] Group 4 - The internal control department must promptly audit significant external investments, asset purchases or sales, guarantees, and related transactions [6][7] - The internal audit report must include evaluations of legality, risk, and effectiveness of internal control systems [9][10] - The internal control department is responsible for following up on identified internal control deficiencies and ensuring corrective measures are implemented [6][7] Group 5 - The company must disclose any significant deficiencies or risks in internal control to the stock exchange and provide details on the measures taken [5][11] - The internal control department must submit an annual internal audit report to the audit committee within three months after the end of each accounting year [5][11] - The internal control evaluation report must include the board's declaration regarding the authenticity of the internal control report [11][12]

广东东箭汽车科技股份有限公司 内部审计制度 广东东箭汽车科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广东东箭汽车科技股份有限公司（下称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审 计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、规章和《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《广东东箭汽车科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计机构或人员，对公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效 率和效果等开展监督、评价和建议。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、审计委员会、高级管理 人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部控制相 关 ...

海南金盘智能科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作,提高内部审计工作质量,保护投资者合法权益,依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券 法"）、 《中华人民共和国审计法》 （以下简称"《审计法》"）、中华人民共和国审计 署《关于内部审计工作的规定》、《上市公司治理准则》等法律法规和公司章程的 相关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指由公司内部机构或人员,对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程: （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责,重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证 ...

（二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全。 苏州电器科学研究院股份有限公司 内部审计管理制度 苏州电器科学研究院股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国审计法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况 ，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的 一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员 为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。 第二章 内部审计机构和人员 第五条 公司在董事会下设立审 ...

深圳市科思科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作管理，建立健全内部审计制度，进一步规范公司内部审计工作，提高内部 审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》 《上市公司章程指引》 第五条 内部审计的目的是促进内部控制的建立健全，有效控制成本，改 善经营管理，规避经营风险，杜绝违法行为，维护股东利益。 《审计署关 于内部审计工作的规定》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、子公司（包括公司直接或间接持股 50% 以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）、具有重大影响的参股公 司以及分公司的内部审计管理。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内审部依据国家有关法律法规、 财务会计制度和公司内部管理规定，对公司各内部机构、子公司、参股公司以及 分公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动 的效率和效果等开展的一种独立客观的监督和评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司 ...

第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员，依据国家有 关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，按照一定的程序和方法，对公 司各内部机构、控股子公司、对公司具有重大影响的参股公司经济活动的真实性 成都唐源电气股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审 计工作，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性 ，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则 第 1101 号——内部审计基本准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 制定本制度。 、合法性、效益性进行审查和评价，对内部控制及治理程序进行监督、审查和评 价，并提出整改意见、督促改进，帮助公司持续提高运作效率、改善经营管理， 维护资产保值、增值，维护所有者的合法权益，实行自我约束，自我监督机制的 内部管理程序和规则。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； 第十条 在审 ...