嘉事堂药业股份有限公司公司章程 （尚需公司 2025 年第二次临时股东大会审议） 嘉事堂药业股份有限公司公司章程 目 录 嘉事堂药业股份有限公司公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。 公司系经国务院国有资产监督管理委员会国资改革函2003250 号《关于设立嘉事堂 药业股份有限公司的函》批准，以有限责任公司整体变更为股份有限公司的方式设立； 在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 第三条 公司于 2010 年 7 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，于 2010 年 8 月 18 日在深 圳证券交易所上市。 第四条 公司中文注册名称：嘉事堂药业股份有限公司 英文名称：Cachet Pharmaceutical Co.，Ltd. 第五条 ...

二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案： 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-039 债券代码：128120 债券简称：联诚转债 山东联诚精密制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七 次会议于 2025 年 6 月 30 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司 会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由监事会主席 YUNLONG XIE 先生 主持。通知于 2025 年 6 月 26 日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监 事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会 的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。 三、备查文件 第三届监事会第十七次会议决议 ...

中国冶金科工股份有限公司 Metallurgical Corporation of China Ltd.* （于中华人民共和国成立的股份有限公司） （股份代号：601618） 章 程 *仅供识别 中国冶金科工股份有限公司 章 程 （2025 年 6 月 30 日经公司 2024 年度股东周年大会修订） 第一章 总则 第一条 为维护中国冶金科工股份有限公司（简称公司）、公 司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《中国 共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和国家其他有关 法律法规成立的股份有限公司。 公司经国务院国有资产监督管理委员会批准，以发起方式设 立，于 2008 年 12 月 1 日在中华人民共和国国家工商行政管理总局 登记，取得企业法人营业执照。公司的统一社会信用代码为： 公司的发起人为：中国冶金科工集团有限公司和宝钢集团有限 公司。 第三条 公司注册中文名称：中国冶金科工股份有限公司 公司英文名称：Metallurgical ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-027 北京新兴东方航空装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公 司章程等修订对照表》和《公司章程》。 此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于修订 <股东大会议事规则> 的议案》 根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对 《股东大会议事规则》中的相关内容进行修订。修订后的《股东大会议事规则》 更名为《股东会议事规则》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公 司章程等修订对照表》和《股东会议事规则》。 此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2025-029 《上市公司治理准则》 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 26 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。 会议由监事会主席叶丽莎女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项 议案进行了认真审议并做出了如下决议： 一、审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》 表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权 为进一步提高公司规范运作水平，根据中国证监会《关于新 <公司法> 配套 制度规则实施相关过渡期安排》及《公司法》 浙江中坚科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《上市公司章 程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司 章程》进行相应修改。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 7 ...

证券代码：600326 证券简称：西藏天路 转债代码：110060 债券简称：天路转债 债券代码：188478 债券简称：21 天路 01 会议资料 二〇二五年七月·拉 萨 西藏天路股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 西藏天路股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议案 议案一：关于为子公司银行保函提供担保的议案 议案二：关于公司续聘会计师事务所的议案 议案三：关于修改公司章程的议案 议案四：关于二级子公司为控股子公司提供担保的议案 西藏天路股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 现场会议时间：2025 年 7 月 8 日（星期二）上午 10:00 网络投票时间：2025 年 7 月 8 日（星期二） （一）通过交易所系统投票平台的投票时间 上午：9:15-9:25，9:30-11:30 下午：13:00-15:00 （二）通过互联网投票平台的投票时间：当天 9:15-15:00 股权登记日：2025 年 7 月 1 日 现场会议地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室 会议表决方式：现场会议与网络投票相结合 会议主持人：公司党委书记、董事长 顿珠朗加先生 大会秘书： ...

Overview - The company, Jinjian Rice Industry Co., Ltd., has announced the revision of its Articles of Association and the cancellation of its Supervisory Board, with the decision made during the 40th meeting of the 9th Board of Directors on June 30, 2025 [1]. Revision Summary - The revision of the Articles of Association focuses on enhancing shareholder rights protection, improving internal governance structure, and refining operational processes, including the organization and member setup of the company's Party Committee and Discipline Inspection Committee [1]. - Following the revision, the Supervisory Board will be abolished, and its functions will be transferred to the Audit Committee of the Board of Directors, leading to the repeal of the "Rules of Procedure for the Supervisory Board" [1]. Specific Changes - The first article emphasizes the protection of the legal rights of the company, shareholders, and creditors, while also highlighting the political core role of the Party Committee [1]. - The eighth article clarifies that the Chairman serves as the legal representative of the company, and if the legal representative resigns, a new representative must be appointed within 30 days [1]. - The ninth article states that the legal representative's civil activities will be legally binding on the company, and limitations imposed by the Articles or shareholders cannot be used against good faith third parties [1]. - The twelfth article establishes a clear governance structure, delineating the responsibilities of the Party Committee, Board of Directors, and management [1]. - The thirteenth article asserts that the Articles of Association will serve as a legally binding document for the company, shareholders, directors, and senior management [1]. - The twenty-first article specifies that the company or its subsidiaries cannot provide financial assistance for acquiring shares, except under certain conditions [1]. - The twenty-fourth article outlines the conditions under which the company may repurchase its shares, including capital reduction and employee stock plans [1]. - The thirty-third article details the rights of shareholders, including profit distribution and the right to participate in shareholder meetings [1]. - The forty-second article mandates that controlling shareholders and actual controllers must exercise their rights and fulfill obligations in accordance with laws and regulations [1].

北京新兴东方航空装备股份有限公司章程 北京新兴东方航空装备股份有限公司 章 程 装备股份有限公司章程 北京新兴东方航空 目 录 备股份有限公司章程 北京新兴东方航空装备股份有限公司章程 北京新兴东方航空装备股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所股票上市规则》《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）系依照 《公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份 有限公司。 公司采取整体变更、以发起方式设立，在北京市工商行政管理局海淀分局 注册登记，取得营业执照，营业执照号 91110108633645490N。 第三条 公司于 2018 年 7 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,935万股，于 2018 年 8 月 28 日在深 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司章程 二零二五年六月 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由深圳市金信诺电缆技术有限公司的全体股东共同作为发起人整体变 更设立。 公司在深圳市市场监督管理局注册登记，营业执照号为： 第三条 公司于 2011 年 7 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,700 万股，于 2011 年 8 月 18 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：深圳金信诺高新技术股份有限公司 英文全称：Kingsignal Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所为：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 50 号金信诺 1 号厂房 1 楼、19 楼；邮政编码为 518116。 第六条 公司注册资本为人民币 662,153 ...

Group 1 - The board of directors of Jin Jian Rice Industry Co., Ltd. held its 40th meeting on June 27, 2025, to discuss several key proposals [1][2] - The board approved the proposal to amend the company's articles of association and abolish the supervisory board, transferring its powers to the audit committee of the board [1][2] - The proposal to supplement an independent director, Mr. Wu Jinghua, was also approved, pending approval from the upcoming shareholders' meeting [2][3] Group 2 - The board reviewed and approved a proposal for new daily related transactions with a subsidiary of the company's indirect controlling shareholder, with an estimated value not exceeding RMB 7.5 million (excluding tax) [3][4] - The board also approved the adjustment of the transaction entity for certain daily related transactions due to business adjustments by a related party, maintaining the expected transaction amount unchanged [4][5] - A decision was made to hold the company's second extraordinary shareholders' meeting on July 17, 2025 [5] Group 3 - Mr. Wu Jinghua, the independent director candidate, has a Ph.D. in financial management and relevant qualifications, with no conflicts of interest with the company [6]