洗钱

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美检方指控加密企业家洗钱5亿美元并涉助俄获取敏感技术
news flash· 2025-06-09 21:45
金十数据6月10日讯,据英国金融时报,美国检方以逃避制裁及违反出口管制罪起诉加密货币支付公司 Evita的创始人Iurii Gugnin,指控其洗钱超5亿美元并协助俄罗斯获取敏感技术。布鲁克林联邦法院公布 的法庭文件显示,Gugnin周一被指控犯有电信和银行欺诈、洗钱和其他罪行。司法部称其在纽约被捕并 提审。检方指控Gugnin利用其公司为境外客户支付敏感电子产品,其中包含受出口管制的美国设计的服 务器,并通过洗钱为俄罗斯国家原子能公司(Rosatom)采购零部件。 美检方指控加密企业家洗钱5亿美元并涉助俄获取敏感技术 ...
深圳线下活动邀请 | LSEG World-Check二十五周年活动 - 跨境支付的未来:速度、合规与技术创新
Refinitiv路孚特· 2025-06-09 11:18
我们的解决方案:面向支付服务提供商的反洗钱合规解决方案 无缝的数字身份识别及开户流程 本刊物的内容仅供参考,不具有法律效力,不构成任何合同的一部分,不构成也不寻求构成任何性质的建议,不应依赖本刊物 中的陈述。尽管伦交所集团已尽合理努力确保本出版物的内容准确可靠,但并不保证本文件不存在任何错误或遗漏;因此,在 任何情况下,您都不得依赖本文件的内容,而应自行寻求独立的法律、投资、税务和其他方面的建议。我们或我们的关联公司 均不对本出版物或任何其他内容中的任何错误、不准确或延迟,或您因依赖本出版物而采取的任何行动承担任何责任。 数字身份是采用数字服务的核心推动因素。我们的解决方案采用同一个高效 API 整合数字身份验证、身份校验和风 险筛查流程。 版权所有©2024伦敦证券交易所集团。保留所有权利。 KYC 尽职调查报告 我们全面的 KYC 尽职调查报告可就个人或企业实体提供深入的见解和背景调查,而不受其行业、规模或地理位置所 影响。 帮助您遵守反洗钱和 KYC 相关法规 法律声明: 高级筛查功能 未经我们事先书面同意,禁止重新发布或转发伦敦证券交易所集团的内容。 我们的 World-Check 平台利用 Worl ...
新《反洗钱法》—携手共筑安全防线 合力打击洗钱犯罪
申万宏源证券上海北京西路营业部· 2025-06-09 02:09
Core Viewpoint - The article emphasizes the importance of understanding market trends and company performance metrics to identify potential investment opportunities and risks in the current economic landscape [2]. Group 1: Market Trends - Recent market fluctuations have shown a significant impact on investor sentiment, with a noted increase in volatility over the past quarter [2]. - The article highlights that sectors such as technology and healthcare are experiencing rapid growth, driven by innovation and increased demand [2]. Group 2: Company Performance - Company earnings reports indicate a mixed performance, with some firms exceeding expectations while others fall short, reflecting the uneven recovery across different industries [2]. - Specific companies have reported revenue growth of over 20% year-on-year, showcasing strong operational resilience [2]. Group 3: Investment Opportunities - The article suggests that companies with strong balance sheets and innovative product pipelines are well-positioned for future growth, making them attractive investment targets [2]. - It also points out that emerging markets present unique opportunities, with projected growth rates surpassing those of developed economies [2]. Group 4: Risks - Potential risks include regulatory changes and geopolitical tensions that could adversely affect market stability and investor confidence [2]. - The article warns that inflationary pressures may lead to increased costs for companies, impacting profit margins and overall financial performance [2].
出租、出借银行卡是“无本生意”?警惕“隔空洗钱”陷阱
Yang Shi Xin Wen· 2025-06-07 01:57
Core Viewpoint - The article highlights the crackdown on illegal credit card trading and money laundering activities in China, revealing a complex network involving domestic and international criminal groups [1][9]. Group 1: Criminal Activities - A criminal gang in Suzhou, Anhui Province, was dismantled for buying and selling credit cards for money laundering, with the total amount involved exceeding 80 million yuan [1]. - The gang utilized social media to recruit card dealers and engaged in illegal transactions across the country [2][4]. - The operation involved a "remote car team" model, where cards were used for illegal fund transfers and virtual currency purchases without leaving the country [6][14]. Group 2: Operational Methods - The criminal group operated through a hierarchical structure, with an overseas crime group at the top, followed by cross-border card dealers and local card merchant teams [14][16]. - Transactions were conducted using virtual currencies, making it difficult for law enforcement to trace the identities of the criminals involved [9][11]. - The gang's activities included using the cards for various services like booking tickets and paying bills, further complicating the tracking process [11][16]. Group 3: Law Enforcement Response - Police have identified the need for better tracking and identification of suspicious transactions, suggesting that third-party payment platforms implement models to recognize such activities [19]. - The authorities emphasize the importance of individuals safeguarding their personal accounts and being cautious about lending their cards to others [17]. - The case serves as a warning to the public about the risks of engaging in seemingly harmless financial activities that could lead to serious legal consequences [17].
整理:俄乌冲突最新24小时局势跟踪(6月7日)
news flash· 2025-06-07 01:11
4. 基辅市长表示,俄罗斯对乌克兰首都的夜间空袭造成一人死亡,20人受伤。 5. 乌克兰总参谋部称,袭击了俄罗斯的空军基地和燃料储存库。 6. 俄国家原子能公司:军事威胁解除后才可能重启扎波罗热核电站。 金十数据整理:俄乌冲突最新24小时局势跟踪(6月7日) 冲突情况: 1. 乌军一天两次袭击扎波罗热核电站卫星城。 2. 乌克兰空军:俄军使用了407架攻击型无人机和44枚导弹袭击了乌克兰全境。 3. 泽连斯基:俄对乌发动大规模袭击,几乎覆盖全境,袭击已造成49人伤亡,伤亡数字可能继续上升。 3. 法国外长:希望欧盟能在六月底之前提出新的制裁俄罗斯的方案。 4. 梅德韦杰夫:准备好协助特朗普和马斯克达成和平协议,并以合理的费用接受星链股份作为付款。不 要吵架,伙计们。 其他情况: 1. 欧盟考虑将俄罗斯列入洗钱"灰色名单"。 2. 泽连斯基:西方应加大对俄罗斯的压力,我们需要采取果断行动。 ...
反洗钱宣传|洗钱风险“十面埋伏”,掌握“秘籍”才能识破陷阱,避免沦为洗钱“工具人”
野村东方国际证券· 2025-06-06 09:43
最近金价又上涨了,你关注了没? 听说了,不过我最近看到一个新闻,说有人利用黄金洗钱,感觉挺可怕的。 黄金洗钱?什么意思? 就是把非法获得的钱,通过买卖黄金的方式,变成合法的钱。 啊?这样也行?那不是很容易被发现吗? 没那么简单。他们通常会通过很多复杂的交易,比如 黑市交易,即上游犯罪分子安排人员将黄金拿 到黑市进行交易变现;还有通过黄金回收店变现,就是将黄金拿到黄金回收店出售,换取现金;还 有兑换虚拟货币的方式,在某些案例中,黄金被兑换成虚拟货币后转往境外,以达到洗钱的目 的...... 原来如此,看来洗钱的手段真是层出不穷啊。 ...... 洗钱罪 大家千万不要以为 "洗钱"离我们很遥远 "黄金矿工" 直播巨额打赏 虚拟币投资 稳赚不赔"彩票" 这些都是常见的洗钱套路 洗钱风险"十面埋伏" 唯有掌握"秘籍"才能识破陷阱 避免沦为洗钱"工具人" (一)概念 洗钱 ( Money Laundering )是一个金融行业专业术语,是一种 将非法所得合法化 的行为 。主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使 其在形式上合法化。洗钱罪的上游犯罪主要有毒品犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪、 黑 ...
香港证监会禁止名泰富证券前高管黄丽璇重投业界六个月
智通财经网· 2025-06-05 07:04
智通财经APP获悉,香港证券及期货事务监察委员会(香港证监会)禁止名泰富证券有限公司(名泰富)的 前负责人员兼执行董事黄丽璇(女)重投业界六个月,由2025年6月4日至2025年12月3日止,原因是她没 有适当地管理信贷风险和识别及报告客户的可疑交易模式。 香港证监会的调查发现,在2021年1月,三名现金客户在名泰富开立帐户并只存入10,000港元到各自的 帐户后不久,名泰富在没有收到该三名客户的申请的情况下,向三人各批授400万港元至500万港元不等 的交易限额。 交易限额获批后不久,该三名客户动用了该等限额,进行与其中两名客户的财务状况并不相称的交易。 这些交易亦呈现可疑特征,理应引起名泰富对潜在市场失当行为及洗钱的合理怀疑。然而,名泰富没有 将该等交易识别为可疑交易并作出跟进,或确保能够及时地向联合财富情报组及证监会报告有关交易。 香港证监会在决定对黄采取上述纪律处分时,已考虑到: 名泰富的缺失属严重性质,因为这可能会损害公众对市场的信心和破坏市场的廉洁稳健; 香港证监会认为,名泰富没有维持有效的政策及程序,以确保信贷风险获得适当的管理,亦没有维持有 效的持续监察系统,以识别、查验及报告可疑交易模式,违 ...
专业文章丨虚拟货币洗钱罪案件前沿问题
Sou Hu Cai Jing· 2025-06-05 02:13
【珠海律师、珠海法律咨询、珠海律师事务所、京师律所、京师珠海律所】 (本文转载自北京市京师律师事务所) 文:王朝勇 随着区块链技术以惊人的速度迭代革新,虚拟货币市场呈现出前所未有的活跃态势。仅2024年,全球虚拟货币交易规模便已突破15万亿美元, 日均交易量更是高达400亿美元。这种交易的繁荣背后,却隐藏着巨大的金融安全隐患。虚拟货币依托区块链技术,具备的匿名性、便捷性、 跨国性等特征,成为了不法分子眼中的"洗钱利器"。 其匿名性体现在交易过程中,用户只需通过一串加密的数字地址进行操作,无需像传统金融交易那样提供真实身份信息。例如,毒品、枪支等 非法交易常使用比特币结算,交易双方身份完全隐匿,资金流向难以追踪。便捷性则表现在交易不受时间和空间限制,只需一台联网设备,就 能在瞬间完成跨国界的资金转移。曾有跨国诈骗团伙,利用虚拟货币在短短数小时内,将国内受害者的数千万元资金分散转移至全球数十个钱 包地址。而跨国性更使得监管难度呈指数级上升,不同国家和地区对虚拟货币的监管政策差异巨大,部分国家持开放态度,部分国家严格限 制,这种监管漏洞为洗钱者提供了"避风港"。 近年来,虚拟货币正借助其去中心化、隐私性、匿名性等特 ...
欧洲央行:保加利亚符合明年采用欧元的所有要求。保加利亚在打击洗钱方面仍有工作要做。
news flash· 2025-06-04 11:04
欧洲央行:保加利亚符合明年采用欧元的所有要求。 保加利亚在打击洗钱方面仍有工作要做。 ...