不断健全完善经济犯罪协同共治工作体系，坚决打击各类突出经济犯罪 针对招标投标领域存在的影响公平竞争的突出问题，省公安厅与省发改委等14个部门联合开展工程 建设招标投标领域突出问题专项治理，签署招标投标数据资源共享合作备忘录，严厉打击违法违规行 为。2024年，全省公安机关共侦办串通投标案件79起，抓获犯罪嫌疑人214名，涉案金额8.4亿元。省发 展改革委总工程师林平介绍，我省已部署开展第二轮招标投标领域突出问题专项治理，下一步将充分发 挥公安、纪委监委和审计等部门职能作用，加大行刑、行纪、行审衔接力度，实现协同共治，在全省推 动形成高效规范、公平竞争、充分开放的招标投标市场环境。 针对涉众型经济犯罪侵害群众切身利益、影响社会稳定的严重危害，省委政法委、省公安厅联合金 融管理、市场监管等部门建立涉众金融犯罪联合共治工作机制，持续开展打击非法集资犯罪专项行动。 2024年，全省公安机关共立涉众型经济犯罪案件883起，抓获犯罪嫌疑人3655名。省委金融办副主任张 志波表示，遇到非法集资活动要注意保留证据，尽可能收集并保留投资合同、转账记录、聊天记录等相 关证明材料，立即向当地公安机关、防范和打击非法集资牵头部门举报 ...

最近，黄金价格回落 据河南电视台民生频道《民生大参考》栏目报道，近日，安徽亳州的汪先生看到黄金价格回落，想趁机抄底，于是他将自己去年405000元购买的江诗丹 顿"纵横四海"金表通过二手平台以38万元出售。 交易当天，买家并未出面，只是委托一名自称鉴表师的人上门交易。汪先生虽然有怀疑，但是看到鉴表师开着宝马车，钱也打的十分及时，就没有再多 想。万万没想到的是，卖表款项到账不到3小时，他的银行卡就全部被冻结。 警方告知汪先生，他收到的这笔钱涉嫌诈骗款，20万来自四川成都的一位诈骗受害者，18万来自云南曲靖。随后记者联系云南曲靖警方，对方表示，案件 正在调查，这笔款明确是这边(云南)被骗的被害人的资金，根据规定，必须要冻结，案件调查清楚后才能解冻。之后记者又联系了四川成都警方，对方表 示，案件正在办理中。 汪先生钱表两空，十分后悔：早知道当时就不卖这块表了! 让不少人觉得是个不错的投资机会 却不慎落入了骗局 这样的骗局还不止一例 小编查询发现，类似这样的案件近半年来公开报道已有多起。3月份，浙江绍兴的小陈卖了一块劳力士手表，收了37万多，结果银行卡被冻结了。警方说 这笔钱，是四川一个诈骗受害者转的。 据1818黄 ...

警方查证，何庭含通过297人，在多家保险、金融机构办理了359笔大额贷款，共计7623万元，以划扣的 利息、保险费等费用折抵本金，尚有1543万元未偿还。期间，为了弥补资金缺口，何庭含曾在2年间花 328万元购买彩票，"想着中一等奖了，能把资金缺口缩小"。 2025年4月24日，许昌市中院对该案做出二审裁定，维持原判。何庭含因贷款诈骗罪、洗钱罪、伪造国 家机关证件罪被判处有期徒刑15年，处罚金22万元，责令退赔各被害单位损失3236万元。 冲业绩："贷款由公司偿还" 44岁的崔女士，是许昌市一家汽修厂的老板娘。 2022年4月，经崔女士的一名老友介绍，何庭含带着2名业务员，上门向崔女士推销贷款业务。3人戴着 工牌、穿着正装，加上何庭含的身份背书，崔女士没有过多顾虑，便配合着业务员操作，贷下了99万 元。 相关贷款合同显示，一笔中信百信银行股份有限公司放款的50万元贷款，由平安普惠融资担保有限公司 河南分公司提供担保服务。崔女士在3年内（分36期偿还），除了需要按月向银行偿还共计55万元的贷 款本息外，还需要另向担保公司偿还保险费、担保费及服务费，共14万元。 在长达6年的时间里，阳光财产保险股份有限公司河南分 ...

走进上海对外经贸大学 4月29日，申万宏源证券有限公司上海静安区北京西路证券营业部恪尽职守做好投资者服务工 作，为推动金融知识普及纳入国民教育体系，提升青年群体金融素养和风险防范意识，进一步加强 投资者保护的宣传力度，举办"投教进高校"专项活动，为上海对外经贸大学的学生们开展了5·15投 资者教育活动，现场氛围热烈，将近200名大学生参与本次活动。 同时提醒同学们，在互联网时代，保护个人信息安全尤为重要。不要随意在不明网站或 APP 上 填写身份、银行卡等敏感信息，不要点击来路不明的投资链接，避免信息泄露被不法分子利用。希 望通过本次专项活动，同学们能牢记这些非法活动的手法与危害，不贪图小利，不轻易相信陌生人 的 "投资承诺" ，遇到可疑情况及时向监管部门或学校咨询，守护好自己的财产安全。 营业部会持续做好投教工作，以实际行动助力投资者树立理性投资、价值投资和长期投资的理 念，提升金融素养和知识储备，为构建和谐、稳定的资本市场添砖加瓦。希望上海对外经贸大学的 同学们以"插入岩石中的钢钉姿态" ， "任尔东西南北风，我自巍然不动" ，相信以大家的"星星之火"终 能成燎原之势，在每个人的心中打下捍卫国家安全，人人 ...

在锁定嫌疑人张某、孙某身份后，民警立即展开抓捕行动，并趁嫌疑人再次前来提取黄金时成功将二人抓获。经审讯，"职业取款人"孙某因无正规收入， 便告知朋友张某"取100克黄金，可赚1.8万元"。两人一拍即合，便重操老本行，继续为诈骗分子洗钱。谁知刚到盐南高新区取黄金用于"跑分"，就被热心 群众举报被民警抓现行。目前，二人已被依法采取强制措施。 金店工作人员因主动提供线索，盐南高新区见义勇为基金会正在为其申报人民群众参与平安建设表彰奖励。 取100克黄金可赚1.8万元，这份工作你心不心动？千万注意！随着诈骗手段的日新月异，洗钱方式从过去的"卡农""跑分"进化到现在的异地提取黄金。犯 罪分子自以为天衣无缝，但还是逃不过群众的"火眼金睛"。 "这人分三次提了100克金条，听口音像是外地的，十分可疑。"5月9日，盐城市公安局盐南高新区分局指挥中心接辖区某金店工作人员报警求助。 接警后，民警蔡墨言立即赶赴现场。经调查，民警确认该男子的行为是"跑分洗钱"，且其中一男子孙某为"职业取款人"。（"职业取款人"指在电信网络诈 骗犯罪中专门负责实施取款、转移赃款的中间人，帮助诈骗团伙达到赃款洗白的目的并从中赚取佣金）4月才因"跑分洗钱 ...

2025年5月15日是第十六个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。中国人民银行上海总部联合上海市 公安局经侦总队、招商银行上海分行共同制作了反洗钱宣传短剧，提醒广大市民朋友防范洗钱风险，远离 洗钱犯罪，守护好自己的"钱袋子"。 来源：中国人民银行上海总部 持有人新福利！ 参与投票本季心动好书，即可抽 超千元的墨水屏阅读器、姜诚同款阅读支架、读书 月卡、实体书 等悦读好礼，扫码即可直达 ...

近日，一名中年女子到邮储银行某营业网点要求取现50万元，并要求加急办理。该行工作人员觉察到客户的行为十分 可疑，紧急联系公安机关。经调查，该女士听信他人"黄金投资、快速返利"谎言，出借银行账户收款、取现、购买黄 金，被不法分子利用银行账户转移涉诈资金。 案例分析及启示——这是一起典型的以"黄金投资零成本，快速交易高回报"为名，利用他人账户进行洗钱犯罪的案 件，其诱骗套路为：1，称有紧急投资项目，但目前身份证丢失，无法办理账户交易。2，许诺交易成功后给予高额回 报，诱导客户提供账户收款。 近年来，在全球经济不确定性增强、通胀压力持续的背景下，黄金价格节节攀升，备受关注。然而，不法分子也盯上 了黄金，将其作为洗钱工具，手法花式翻新。 今天就银华基金分析四则典型的"黄金洗钱"案例。 利用大额黄金交易进行洗钱 经营金店的哈先生接到了"客户"微信订单，对方向哈先生订购了285克金条，并提供了与转账人姓名一致的收件信息， 要求邮寄至指定地点。哈先生的银行卡收到货款后，便按约定将金条寄出，最终这批金条被签收。但令哈先生没想到 的是，此后自己的账户被列为"涉诈账户"且被冻结。 案例分析及启示——骗子利用受害人的个人信息购买黄 ...

特朗普上任后，因为他对虚拟货币的支持态度，该领域的资产近一年迎来了大涨，这令国内很多对其不 甚了解的朋友动了心。 但因为国内并没有相关渠道进行投资，便给了有些人可乘之机，先是开展了非法集资活动，后又通过各 式各样的方法将募集到的钱"洗白"，极大的损害了我国公民的财产权益。 今天，华安基金通过一个案例，为大家揭开"虚拟货币非法集资及洗钱"的幕后真相，防患于未然。 而陈某丹在明知弟弟陈某磊进行非法集资诈骗的情况下，仍为其提供资金账户转移犯罪所得，并协助购 买车辆和房屋等资产，后再通过变卖上述资产获得金钱，将"赃款"进行了"洗白"，构成了洗钱罪。 除了上述通过虚拟货币投资理财外，犯罪分子还会通过各种意想不到的方式盯上我们的"钱包"，比如邮 寄黄金等。 案例分析 案例中，犯罪分子通过虚拟货币进行"募资"，正是这两年刚兴起的新型诈骗"洗钱"手段。 他们利用了投资者追求高收益的心理，抓住了投资者对虚拟货币知识薄弱的缺点，进行了非法募资，然 后再通过购买房产、汽车等方式，将"赃款"转为"见的光"的合法资产，最后再变卖取现，完成"洗钱"流 程。整个过程涉及的交易链条复杂，人员众多，受害人想要全额追回损失难度较高。 所以，在以 ...

近期，中国人民银行广东省分行最新发布的行政处罚消息显示，广东汇卡商务服务有限公司（简称"广 东汇卡"）因3项业务违规被处以警告，罚没合计948万元，其法定代表人杨某亦被罚款。 这是广东汇卡近年来因合规问题收到的第二张"双罚"大额罚单。此外，该机构还曾因协助洗钱，卷入一 宗高达43亿元的跨境赌博洗钱案件。 2025年以来，支付行业面临监管趋严和市场竞争加剧等挑战。毕马威研究报告指出，支付机构需在客户 身份识别、资金来源核查、可疑交易监测等方面投入更多合规资源，同时提升应对新型洗钱手段的技防 能力。 广东汇卡再收"双罚"罚单，曾涉43亿洗钱案 4月25日，中国人民银行广东省分行对广东汇卡再次开出"双罚"罚单。 据宜昌市公安局官网公众号"平安宜昌"通报，"沐融""helloepay""迈虎"三个非法第四方支付平台供境外 人员操纵，为跨境赌博等违法犯罪活动提供资金通道，为跨境赌博团伙"洗钱"逾43亿元。期间，时任广 东汇卡副总裁的刘某某向控制"沐融"第四方支付平台的张某某提供3687个商户号，与"helloepay"和尹某 某控制的"迈虎"第四方支付平台对接，帮助境外违法人员收付非法资金43.14亿元，最终广东汇卡及 ...

近日，为严把准入关口，金融监管总局发布《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员 任职资格管理办法》（以下简称"《办法》"），正式实施时间为2025年6月1日。 其中，《办法》对受到监管部门行政处罚的高管人员提出要求，据了解，此次修订根据过罚 相当的原则，进一步区分行政处罚种类设置影响期限，对相关人员流动、提拔作出限制。比 如，对禁业类行政处罚额外设置五年影响期，规定被监管机构采取市场禁入措施、期满未逾 五年的，视为不符合任职资格基本条件。 值得一提的是，《办法》新增了对拟任人反洗钱和反恐怖融资培训的相关要求。具体来看， 要求金融机构应当确保拟任人在任职前接受必要的反洗钱和反恐怖融资培训，具备相应的反 洗钱和反恐怖融资履职能力。 严防高管"带病流动"，细化高管任职资格条件 据了解，原《办法》自2013年发布以来，在强化资质条件要求、严把准入关口、加强任职资 格持续监管等方面发挥了积极作用。 "随着近年来银行业的改革发展，出现了一些需要重点关注的问题。"金融监管总局有关司局 负责人介绍，《办法》修订工作旨在结合近年来银行业运行和监管工作实际，进一步完善银 行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格条件要求和 ...