近日，江苏联环药业股份有限公司发布了《江苏联环药业股份有限公司章程(2025年第一次修订)》，对 公司的组织和行为、股东和股东会、董事会、财务会计制度等多方面进行了详细规定。 公司基本信息与治理架构 江苏联环药业经江苏省人民政府批准，于2003年3月在上海证券交易所上市，注册资本为人民币 285,456,270元。公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人。公司依据《党章》设立党委和 纪委，党委在公司中发挥领导核心和政治核心作用，参与公司重大问题决策，如公司发展战略、重大资 产交易、中层及以上管理人员选聘等。 董事会及高级管理人员 董事会由9名董事组成，设董事长和副董事长各1人。董事会对股东会负责，行使召集股东会、执行股东 会决议、制定公司经营计划等职权。独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士，独立董事享有独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等特别职权。公司设总经理、副总 经理等高级管理人员，高级管理人员需遵守忠实和勤勉义务，对公司负责。 财务会计与利润分配 公司依照规定制定财务会计制度，按时报送并披露年度和中期财务会计报告。利润分配方面，公司提取 法定公积金后，经股东会 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-047 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半 年度报告》及其摘要。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。 本议案无须提交公司股东大会审议。 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰 富经验和职业素养，在担任公司审计机构的服务过程中，坚持独立、客观、公正 的原则，勤勉尽责地履行审计职责，按时出具各项专业报告，对公司的规范化运 作起到了积极作用。为保证审计工作的连续性，监事会同意续聘毕马威 ...

Core Points - The sixth meeting of the supervisory board of Haining China Leather City Co., Ltd. was held, and all members confirmed the authenticity and completeness of the announcement [1] - The supervisory board approved the 2025 semi-annual report and its summary, confirming compliance with legal and regulatory requirements [1][2] - The supervisory board also approved amendments to the company's articles of association to enhance corporate governance, including the dissolution of the supervisory board and transferring its powers to the audit committee of the board [2][3] Summary by Sections - **Meeting Details** - The meeting was conducted via communication methods, with all four supervisors present [1] - The meeting adhered to relevant laws and regulations [1] - **Approval of Semi-Annual Report** - The semi-annual report was deemed to have been prepared and reviewed in accordance with applicable laws and internal management systems [1] - The report's content was confirmed to be true, accurate, and complete, with no misleading statements or omissions [1][2] - **Amendment of Articles of Association** - The amendments aim to improve corporate governance and comply with updated regulations [2] - The supervisory board will be dissolved, and its responsibilities will be assumed by the audit committee [2][3] - The amendments will be submitted for approval at the company's first extraordinary general meeting of 2025 [3]

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-063 四川天邑康和通信股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 议案》 监事会认为：2025年上半年，公司对募集资金的存放和使用符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集 资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，如实反映 了公司募集资金2025年上半年度实际存放与使用情况。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情 况专项报告》。 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话、邮件方式向公司监事发出。会议于 2025 年 8 月 25 日上午 11:00 在四川省大邑县雪山大道一段 198 号公司会议室以现场 的方式召开，会议应出席监事 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-036 信音电子(中国)股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议： （一）审议通过了《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 监事会认为董事会编制和审议的《2025 年半年度报告》全文及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《2025 年半年度报告》全文及其摘要。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》 经审议，监事会认为：在保证公司正常经营前提下，为了更好的兼顾股东利 益，使全体股东分享公司经营成果，认为董事会制定的 2025 年中期利润分配预 案与公司业绩成长性相匹配，符合公司确定的利 ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三 届监事会第十八次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司以现场结合通讯方式召开，会 议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司 监事会主席召集并主持，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人（其中监 事金波先生以通讯方式参加会议），公司高级管理人员列席。本次会议的通知、 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市中新赛克科技股份有限公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2025-039 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2025 年半年度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-036 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登 记、修订及新增公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》和《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》， 并授权相关人员办理工商登记、备案相关事宜。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况说明 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日 起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新公司 法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（以下简称"《章 程指引》"）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置 监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》等监 ...

General Provisions - Jiangsu Hanbon Science & Technology Co., Ltd. is established as a joint-stock company in accordance with the Company Law and other relevant regulations [2] - The company was registered on February 25, 2022, and is located in Huai'an Economic and Technological Development Zone [3] - The company has a registered capital of RMB 88 million and is a permanent joint-stock company [3] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to enhance management efficiency and maximize economic benefits for shareholders [5] - The business scope includes research, manufacturing, and sales of various chromatography instruments and related equipment, as well as technical services and consulting [5] Shares - The company issues shares in the form of stocks, with a par value of RMB 1 per share [6] - The total number of shares issued by the company is 88 million, all of which are ordinary shares [6][21] - The company adheres to principles of fairness and transparency in share issuance [6] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, voting, and participation in company decisions based on their shareholdings [12] - Shareholders are obligated to comply with laws and regulations, and cannot withdraw their capital except as legally permitted [40][41] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with specific procedures for calling and conducting these meetings [50][52] - Shareholders holding more than 10% of shares can request a temporary meeting [56] - The company must provide adequate notice and information regarding meeting agendas and proposals [62][63] Board of Directors and Management - The board of directors is responsible for the overall management of the company and must act in the best interests of the shareholders [12] - Directors and senior management must disclose their shareholdings and are subject to restrictions on transferring shares [10][11] Financial Management and Reporting - The company is required to maintain transparency in financial reporting and must disclose significant financial information to shareholders [14] - The board must ensure compliance with legal and regulatory requirements in financial management [20]

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 目 录 南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"上 市规则"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由南京麦澜德医疗科技有 限公司整体变更设立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，在南京市市场监督管理局注册登记，取得统一社会 信用代码为 9132011505799566XM 的《营业执照》。 第三条 公司于 2022 年 6 月 8 日经中国证券监督管理委员会注册，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，均为公司向境内投资人发行的人民币 认购的内资股，并于 2022 年 8 月 11 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称：南京麦澜德医疗科技股份有限公司 公司英文名称：Nanjing Medlander Me ...

苏州清越光电科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 苏州清越光电科技股份有限公司 二零二五年八月 苏州清越光电科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制 度 目 录 苏州清越光电科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）等法律法规、规范性文件及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管理 人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收 到辞职报告之日辞职生效，公司将在2个交易日内披露有关情况。 第五条 董事提出辞职的，公司应当在60日内完成补选，确保董事会及其专门 委员会构成符合法律 ...